Ухвала суду № 99075911, 25.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33399/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Костюка А. І., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І. В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015250200000256,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому було перетворено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства «Даш-Бент Інвест» на Товариство з обмеженою відповідальністю, власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (розмір внеску до статутного капіталу - 875000.00 грн., що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Приватне підприємство «РОЛОН» (розмір внеску до статутного капіталу - 1375000.00 грн., що становить 55 %).

В квітні 2012 року з допомогою компанії «Шакалліс енд Ко Аудит Сервісес Лімітед», для проекту «Даш Бент» створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД».

18.10.2012 частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ «Дашуківські Бентоніти» - ТОВ «Даш-Бент Інвест» було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД», та внесені відповідні зміни до статутних документів компанії.

16.05.2011 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) укладені кредитні договори строком користування до 14.05.2015, зокрема №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.

Починаючи з жовтня 2014 року ПАТ «Дашуківські бентоніти» здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов`язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_1 .

Слідчий зазначає, що в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) було подано до суду позов до ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест» про стягнення заборгованості.

Одночасно із позовною заявою ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подано заяву про забезпечення позовних вимог у якій просило накласти арешт на цінні папери ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Встановлено, що у зв`язку із порушенням ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) вимог законодавства у сфері надрокористування, невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень, наказом Державної служби геології та надр України від 18.02.2016 № 65 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 зупинено, а 23.04.2016 термін дії вказаного дозволу закінчився.

В той же час, незважаючи на відсутність будь-яких законних підстав по здійсненню діяльності у сфері надрокористування вказане підприємство продовжувало видобуток надр.

Згідно листа ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) від 13.10.2017 № 1058 з моменту зупинення дії дозволу, тобто з 18.02.2016, по 23.04.2016 ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ними видобуто 5594 тонни бентонітової сировини загальною вартістю 1153870,63 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку комплексу нежитлових приміщень ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа об`єкту 18331,3 кв.м.).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борцю Ігорю Володимировичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 12015250200000256 на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа об`єкту 18331,3 кв.м.), з метою відшукання та вилучення:

- документів, що підтверджують якісні характеристики видобутої сировини (вид глини), кількість видобутої сировини на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001; інформації про залишок продукції та сировини видобутої на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 окремо за відомостями бухгалтерії, складськими накладеними (журналами обліку); договорів купівлі-продажу продукції та сировини (у тому числі з нерезидентами) з додатками до них, актами прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, рахунками фактури та іншими документами що підтверджують їх виконання; договорів щодо перевезення продукції та сировини залізничним транспортом, інформації про кількість сировини та продукції перевезеної (експортованої) залізничним транспортом; звітність, яка подавалася до органів Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Державної служби геології та надр України; виписки по всім відкритим особовим рахункам які відкриті в банківських установах клієнтом ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941); всіх протоколів загальних зборів вказаного підприємства, наглядової ради, з реєстрами учасників; інформації щодо отриманих кредитів та позик ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) (в якій банківській установі отримано та надати копії договорів, позик); договорів щодо оренди земельних ділянок (продовження договорів оренди) на яких здійснюється добування бентонітових глин; посадових інструкцій всіх службових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) якими керувалися працівники вказаного підприємства в період з 01.01.2015 по 25.06.2021; наказів про призначення виконувачів обов`язків Голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) в період з 01.01.2015 по 25.06.2021; службової наявної переписки ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) з Державною службою геології та надр України щодо поновлення спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (або отримання нового); документів із вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) в період з 01.01.2015 по 25.06.2021; висновків (довідки, акти) лабораторних (експертних) та інших досліджень, кількісних та якісних характеристик сировини (продукції), яка була видобута на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 та які знаходяться у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько