Ухвала суду № 99052231, 18.08.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11437/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва

у складі слідчого судді Ковбасюк О.О.,

з участю секретаря судового засідання Кулай О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві Семчук А.Р. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100070000600, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві Семчук А.Р. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва Горобинським В.М., про продовження до 18 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100070000600, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває вказане кримінальне провадження за фактом вчинення шахрайських дій щодо об`єктів нерухомості, розташованих на території міста Києва, строк досудового розслідування у якому закінчується 31 серпня 2021 року. Проте, зважаючи на те, що під час досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити досудове розслідування у такий строк не видається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити його із наведених у ньому підстав.

Враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як встановлено із клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №12020100070000600, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу на підставі підроблених документів здійснили реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомості, розташованих на території міста Києва, внаслідок чого вони вибули з власності ТОВ «Регіональні ресурси».

Встановлено, що єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні ресурси» (код ЄДРПОУ 33960377) та власником частки у статутному капіталі, що дорівнює 100 %, є ОСОБА_1 .

Частку в статутному капіталі ОСОБА_1 придбав відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» від 24 вересня 2019 року.

Із інформації, наявної в ЄДР, встановлено, що громадянин ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраціонний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) від імені потерпілого ОСОБА_1 на підставі довіреності від 10 лютого 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7., зареєстрованої в реєстрі за № 81, уклала договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси», чим позбавила потерпілого ОСОБА_1 у незаконний спосіб права власності на майнові права (частку у статутному капіталі).

Відповідно до укладеного договору купівлі - продажу власником частки у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» став невідомий потерпілому ОСОБА_3 (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм НОМЕР_2 , орган, що видав 3214, дата видачі 23 травня 2019 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який у той же день, скориставшись завідомо підробленими документами, став учасником товариства, після чого звільнив директора ТОВ «Регіональні ресурси» ОСОБА_4 та призначив на посаду директора самого себе, а також передав у іпотеку ТОВ «Укрбуд девелопмент» ( код ЄДРПОУ 32920218) всі об`єкти нерухомості , а саме:

- нежилий будинок загальною площею 3041,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 198472180000), розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 27 (літера «А»), що належить на праві власності ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32920218);

- нежилий будинок-флігель (адмін.будинок) 2-х пов.(літ.Б), загальною площею 409,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1223808780000), розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, що належить на праві власності ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32920218);

- нежитлову будівлю загальною площею 106 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1572003680391), розташовану за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, будинок 4 В, що належить на праві власності ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32920218);

- нежитлове приміщення загальною площею 91,0 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1039432380000), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 25, приміщення 27, що належить на праві власності ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32920218);

- окремо збудований гараж в садибі житлового будинку, загальною площею 15,7 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1314736280000), який належить ТОВ «Регіональні ресурси» (код ЄДРПОУ 33960377).

Крім того, згідно інформаційної довідки № 200448725, ОСОБА_5 14 лютого 2020 року о 20 год. 36 хв. 18 сек. посвідчила договір іпотеки № 14, виданий 14 лютого 2020 року, та внесла в реєстр речових прав на нерухоме майно запис під номером 35503143 на підставі рішення 51153420, яке прийнято нотаріусом 14 лютого 2020 року о 22 год. 30 хв. 11сек.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснила реєстрацію запису в реєстрі про іпотеку 14 лютого 2020 року о 20 год. 36 хв. на підставі рішення, яке прийняте о 22 год. 30 хв., тобто час вчинення дій понад на дві години випереджає рішення про вчинення такої дії, що беззаперечно підтверджує факт порушення законодавства в сфері державної реєстрації речових прав.

Із цієї ж інформаційної довідки вбачається, що вказана вище іпотека була реалізована через звернення стягнення на предмет іпотеки 14 лютого 2020 року о 20 год. 36 хв. 18 сек. на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51153420 від 14 лютого 2020 року о 22 год. 26 хв. 45 сек., про що зроблено запис 35503143, тобто об`єкт нерухомого майна №198472180000 вибув з власності ТОВ «Регіональні ресурси» на підставі звернення стягнення за договором іпотеки, який існував з 20 год. 36 хв. до 22 год. 26 хв. 14 лютого 2020 року - дві з половиною години не робочого нічного часу, за який технічно неможливо не взяти на себе виконання жодного фінансового зобов`язання.

Фактично викладена вище інформація доводить нікчемність договорів іпотеки, укладених неправочинним директором, призначеним неправочинним учасником.

Крім того, згідно інформаційної довідки № 200448651 від 14 лютого 2020 року нотаріус ОСОБА_5 о 20 год. 36 хв. 18 сек. посвідчив договір іпотеки №14, виданий 14 лютого 2020 року, реєстровий номер 35503144, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51153420 від 14 лютого 2020 року о 22 год. 26 хв. 45 сек.

Таким чином, реєстрація запису про іпотеку в реєстрі речових прав знову відбулася на 2 години раніше за прийняття рішення про таку реєстрацію. Як і в першому випадку, вказана іпотека проіснувала дві години та 15 лютого 2020 року о 00 год. 13 хв. 03 сек. на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51153434, о 00 год. 22 хв. 06 сек. було здійснено запис про право власності № 35503154.

Як і в першому випадку, в іпотеці, об`єктом якої є нерухоме майно під реєстровим номером № 1223808780000, не було часу для виконання реальних фінансових зобов`язань.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_1 також стало відомо те, що довіреність № 81 від 10 лютого 2020 року останній на ім`я ОСОБА_2 не видавав. Вказану особу потерпілий не знає та жодних відносин із нею не має. Крім того, послугами приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 ніколи не користувався.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено громадянина ОСОБА_3 , який відповідно до укладеного договору купівлі - продажу нібито став власником частки у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» та, як наслідок, передав у іпотеку ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 32920218) вказані об`єкти нерухомості.

В ході допиту ОСОБА_3 встановлено, що у приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_7 та ОСОБА_5 він ніколи не перебував, з потерпілими ОСОБА_1 не знайомий. Крім того, останній наголосив на тому, що ТОВ «Регіональні ресурси» йому невідоме, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» він не укладав, а також рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «Регіональні ресурси», відповідно до якого ОСОБА_4 звільнено з посади директора вказаного товариства та призначено ОСОБА_3 , не виносив та не підписував.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що державним реєстратором Голосіївського РВ ДВС у м. Києві Менчець Н.Є. відкрито виконавче провадження, в рамках якого винесено постанову про арешт майна боржника № 61322022.

Крім цього, встановлено, що державним реєстратором Менчець Н.Є. в межах вказаного виконавчого провадження ініційовано проведення торгів та на сайті «setam.net.ua» наявна інформація щодо початку аукціону з придбання нежилого будинка загальною площею 3041,5 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 27 (літера «А» ) (https://setam.net.ua/auction/434985), нежитлової будівлі загальною площею 106 кв.м., розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, будинок 4-В (https://setam.net.ua/auction/434980) та нежилого приміщення, групи приміщень №27 ( в літері «А» ), загальною площею 91,0 кв.м., за адресою м.Київ, вул. Пушкінська 25 , група приміщень 27 (https://setam.net.ua/auction/434986).

Крім того, державним реєстратором Менчець Н.Є відкрито виконавче провадження № 6132022, в межах якого ініційовано проведення торгів та на сайті «setam.net.ua» наявна інформація щодо початку аукціону з придбання нежилого будинку-флігель (адмін.будинок) 2-х пов.(літ.Б), загальною площею 409,0 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25 . (https://setam.net.ua/auction/434983).

Отже, вищенаведені обставини дають підстави вважати, що невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи підроблену довіреність №81 від 10 лютого 2020 року, на підставі підробленого договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» позбавили потерпілого ОСОБА_1 у незаконний спосіб права власності на майнові права (частку у статутному капіталі) та, як наслідок, такі дії призвели до втрати (вибуття) вказаних об`єктів нерухомості.

В ході досудового розслідування не надалось можливим встановити факт підробки та встановити оригінал підробленої довіреності №81 від 10 лютого 2020 року та підробленого договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Регіональні ресурси", а тому 02 серпня 2021 року слідчим винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження.

Однак 17 серпня 2021 року прокурором вказану постанову слідчого скасовано.

Крім того, прокурором надано вказівки слідчому провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальний дій з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності у ході досудового слідства, зокрема:

- систематизувати та привести в належний вигляд матеріали кримінального провадження (скласти поточний опис матеріалів, пронумерувати аркуші провадження тощо);

- провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки усіх експертиз та відповіді на усі надані запити;

- встановити свідків та інших очевидців вчинення кримінального правопорушення та детально їх допитати з приводу обставин події;

- невідкладно провести інші об`єктивно необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення по кримінальному провадженню з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб злочинців;

- допитати повторно потерпілого ОСОБА_1 ;

- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 ;

- встановити та допитати ОСОБА_2 , на якого нібито видана довіреність № 81 від імені потерпілого ОСОБА_1 ;

- встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_4 ;

- надати доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення та допит як свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується наданими копіями матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, із доданих до клопотання документів з`ясовано, що 02 серпня 2021 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Островерховим Д.Ю. було винесено постанову про закриття кримінального провадження №12020100070000600 від 17 лютого 2020 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Проте 17 серпня 2021 року прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва Горобинським В.М. вказану постанову слідчого скасовано, оскільки внаслідок вивчення матеріалів прокурором було встановлено, що слідчим не проведено повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, а тому така постанова є передчасною.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено та підстави для закриття кримінального провадження відсутні.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 31 серпня 2021 року, однак, як встановлено під час розгляду клопотання слідчим суддею, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, зважаючи на виняткову складність кримінального провадження, а також у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить особливу складність, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, а слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати, мають суттєве значення для кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100070000600 від 17 лютого 2020 року до 18 місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві Семчук А.Р. задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100070000600, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 18 (вісімнадцяти) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.О. Ковбасюк