Ухвала суду № 99010903, 12.08.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10678/21

Провадження № 1-кс/234/5248/21

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2021 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.

секретаря - Горбатової Л.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорськ клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнича Романа Ярославовича про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнич Р.Я. надав до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050380001046 від 29.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12019050380001046 від 29.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів другого відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури.

Постановою начальника відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області від 08.04.2021 місцем проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначено м. Краматорськ Донецької області, що перебуває під юрисдикцією Краматорського міського суду Донецької області.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться групою слідчих відділу СУ Головного Управління Національної поліції в Донецькій області, старшим групи призначено слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Барнич Р.Я.

У свою чергу, п. 3 цієї постанови місцем проведення досудового розслідування визначено м. Краматорськ Донецької області.

Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 122 від 21.01.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, у переліку яких міститься адреса: м. Краматорськ вул. Академічна, 21.

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Краматорського міського суду Донецької області.

СУ ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння начальником «Костянтинівського» відділення ПАТ «Укрсоцбанк, ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб з службовими особами банку, майном, належним ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Правова кваліфікація за ч. 3 ст. 191 КК України: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, яке перебувало в її віданні, вчинені повторно.

Правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу. Крім того, в грудні 2018 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 29.04.2016 по 22.07.2019, директор ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000,00 доларів США, які були вкладені ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , до ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_22 та грошовими коштами у розмірі 100 000,00 грн., які були вкладені ОСОБА_6 , до ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», за укладеним 29.04.2016 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_23, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 08.12.2015 по 22.07.2019 директор ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське» ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , до ПАТ «УКРСОЦБАНК» відділення «Костянтинівське», за укладеним 08.12.2015 між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № НОМЕР_24, офертою до угоди на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 від 25.06.2018 р, укладеного з ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ідентифікаційний код 23494714, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 27.07.2018 директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Костянтинівське», на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за укладеним 27.07.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 20.03.2019 директор АТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за укладеним 20.03.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501123370, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 08.11.2017 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , та ОСОБА_28 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 22.03.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 грн. які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 05.06.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка Донецької області - ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_5 , за укладеним на її ім`я кредитним договором. 02.06.2019 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16724 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 20.12.2018 ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , грошовими коштами у розмірі 4000 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 25.05.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 25400 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_15 , код НОМЕР_9 , за укладеним 25.05.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501030032 № рахунку НОМЕР_27, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 06.09.2018 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , за укладеним 06.09.2018 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501063363, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 19.04.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_16 , код НОМЕР_11 , за укладеним 19.04.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501134419 № рахунку НОМЕР_26, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 03.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 03.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138277, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 06.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , за укладеним 06.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501138797, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 07.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , за укладеним 07.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501139420, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 10.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 30000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , за укладеним 10.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501140275 № рахунку НОМЕР_25, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з 11.06.2019 по 14.06.2019, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які були 12.03.2019 вкладені ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеною між зазначеними сторонами Угодою банківського вкладу TDRC000246071 № НОМЕР_28, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 21.06.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 57200 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_9 , код НОМЕР_17 , за укладеним 21.06.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501156164, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 11.07.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_17 , код НОМЕР_18 , за укладеним 11.07.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період з липня 2018 року по жовтень 2019 року, директор ПАТ «Альфа-Банк», відділення «Костянтинівське», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, без відома та згоди ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , користуючись відомими їй персональними даними ОСОБА_19 , уклала між банком та ОСОБА_19 кредитні договори, на загальну суму 76000 грн. Грошові кошти за якими ОСОБА_1 , без відома та згоди ОСОБА_19 , зняла з рахунків та заволоділа ними.

- 23.05.2019 начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 грн., які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 23.05.2019 між зазначеними сторонами кредитним договором № 501145491, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- в період часу з січня 2017 по травень 2019 громадянка ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_29 на загальну суму 1 млн. 30 тисяч грн.

- 30.12.2016 начальник Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», ОСОБА_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 420,16 доларів США, які складались з початкового внеску ОСОБА_23 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , до Костянтинівського відділення ПАТ «УКРСОЦБАНК», за укладеним 23.12.2015 між зазначеними сторонами Депозитним договором № 26356011786655, в сумі 2299,82 доларів США та нарахованих з 23.12.2015 по 30.12.2016 відсотків за договором до внеску, в сумі 120,34 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06.09.2018 начальник Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, юридична адреса: пр. Ломоносова, 99, м. Костянтинівка, Донецької області - ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , за укладеною 06.09.2018 між зазначеними сторонами Угодою про надання кредиту, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

- 20.03.2019 ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_25 на суму 50000 грн.

- 11.05.2019 ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_26 , на суму 50250 грн.

- 04.2019 ОСОБА_1 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_27 , на суму 50000 грн.

По провадженню допитано в якості потерпілих: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

В АТ «Альфа-Банк» вилучено банківські справи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Допитано свідків.

Призначено почеркознавчу експертизу відносно документів пов`язаних з потерпілими: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Отримано висновки експертів.

На підставі ухвал слідчого суді проведено обшуки, під час яких вилучено документи що мають відношення до провадження, комп`ютерну техніку.

Призначено почеркознавчі експертизи. Отримано висновки експертів.

03.12.2020 призначено судово-комп`ютерну експертизу, зі строком її виконання 4-й квартал 2021.

16.06.2021 призначено судово-економічну експертизу. 30.07.2021 отримано висновок експерта.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії по кримінальному провадженню № 12019050380001046 від 29.08.2019 раніше: великий обсяг слідчих дій, проведення довгострокових судових експертиз, а строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 28.08.2021.

Враховуючи той факт, що правопорушення № 12019050380001046 від 29.08.2019, а відповідно до п.п. 2 п.2 ч.1 ст.219 КПК по тяжким злочинам строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки станом на дату подання клопотання про продовження строків досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що підтверджують вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та які будуть мати істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді, а саме:

1. завершити проведення судово - комп`ютерної експертизи та отримати відповідний висновок експерта;

2. з урахуванням висновку судової економічної експертизи провести додаткові допити потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20

3. допитати у якості свідків спеціалістів працівників банку за фактами порядку здійснення банківський операцій з депозитного вкладу у «Костянтинівському» відділення ПАТ «Укрсоцбанк, ПАТ «Альфа-Банк».

4. після отримання висновку судово - комп`ютерної експертизи, з урахуванням результатів, провести допити потерпілих та свідків (працівників банку).

5. з урахування проведених тимчасових доступів, обшуків, висновків судових почеркознавчих, судових - економічних та судово-комп`ютерної експертиз та допитів свідків перевірити дані щодо можливого вчинення начальником Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 та посадових осіб банку інших злочинних дій;

6. витребувати документи, що характеризують особу правопорушників;

7. всебічно та об`єктивно встановити всі обставини кримінального правопорушення, у тому числі для правильної кваліфікації дій винних осіб;

8. ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування;

9. ознайомитися з матеріалами, які сторона захисту має намір використати в суді;

10. скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом, за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваних.

Відомості, отримані за результатів проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, можуть містити інформацію необхідну для доведення причетності осіб до кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Отримати в іншій спосіб зазначені відомості та документи неможливо.

У разі відсутності вищезазначених слідчих та процесуальних слідчих дій та отриманих документів не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України.

Враховуючи те, що вищеперераховані слідчі та процесуальні дії, які необхідно провести мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб.

На підставі викладеного, просив винести ухвалу про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 12019050380001046 від 29.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, строком на дванадцять місяців, тобто до 28.08.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12019050380001046 від 29.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, відповідальність за який передбачена ст. 190 ч.1 є кримінальним проступком; ст. 190 ч. 2 є нетяжким злочином; ст. 191 ч. 3 є тяжким злочином.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 12019050380001046, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України 29.08.2019 року. Ухвалою Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні продовжено до 29.08.2021 року.

Однак, на дату подання клопотання про продовження строків досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що підтверджують вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та які будуть мати істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді, а саме: завершити проведення судово - комп`ютерної експертизи та отримати відповідний висновок експерта; з урахуванням висновку судової економічної експертизи провести додаткові допити потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , допитати у якості свідків спеціалістів працівників банку за фактами порядку здійснення банківський операцій з депозитного вкладу у «Костянтинівському» відділення ПАТ «Укрсоцбанк, ПАТ «Альфа-Банк», після отримання висновку судово - комп`ютерної експертизи, з урахуванням результатів, провести допити потерпілих та свідків (працівників банку), з урахування проведених тимчасових доступів, обшуків, висновків судових почеркознавчих, судових - економічних та судово-комп`ютерної експертиз та допитів свідків перевірити дані щодо можливого вчинення начальником Костянтинівського відділення ПАТ «Альфа-Банк», ОСОБА_1 та посадових осіб банку інших злочинних дій; витребувати документи, що характеризують особу правопорушників; всебічно та об`єктивно встановити всі обставини кримінального правопорушення, у тому числі для правильної кваліфікації дій винних осіб; ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування; ознайомитися з матеріалами, які сторона захисту має намір використати в суді; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду з обвинувальним актом, за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідні для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, зокрема: доведення події кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Відомості, отримані за результатів проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, можуть містити інформацію необхідну для доведення причетності осіб до кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Отримати в іншій спосіб зазначені відомості та документи неможливо.

У разі відсутності вищезазначених слідчих та процесуальних слідчих дій та отриманих документів не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України..

Завершити досудове розслідування в строк до 04.07.2020 неможливо внаслідок складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно виконати перелічені слідчі та процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення.

При цьому, судом також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнича Романа Ярославовича про продовження строку досудового розслідування, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнича Романа Ярославовича про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050380001046 від 29.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України строком на 12 (дванадцять) місяців - до 29.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева