Ухвала суду № 98900762, 10.08.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20370/21

Провадження №1-кс/127/9278/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції Чепурко Людмила Василівна звернулася до суду з клопотанням про обшук у житлі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021020000000233 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізична особа - підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_2 . ФОПів та обготівковують їх через касу АТ "Мегабанк" (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів (Hermann Pfanner Getranke LLC Австрія; Агріколсемі С.р.А. Італія; МогіКФТ Угорщина; ОСОБА_3 Сербія; Різемпорікі Тренсіос Мепе, Греція та інші).

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію, згідно якої ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , - організував функціонування т/з "конвертаційного центру", спрямованого на "тінізацію" доходів, отриманих у ході проведення експортно-імпортних операцій.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування виникли підстави вважати, що за фактичним місцем проживання фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарської діяльності між фізичними особами - підприємцями - мешканцями Вінницької області та ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) та інші документи, пов`язані з незаконними операціями, за період з 2018 року по теперішній час (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, чорнові записи про проведення господарської діяльності, записні книжки/зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування злочинної схеми, яка направлена на функціонування т/з "конвертаційного центру", спрямованого на "тінізацію" доходів, отриманих у ході проведення експортно-імпортних операцій, іншим шляхом, ніж проведення обшуку, отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому та вказала, що у житлі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарської діяльності між фізичними особами - підприємцями - мешканцями Вінницької області та ТОВ "Пфаннер Бар", ТОВ "Даяна ЛТД", ТОВ "Натсі", ТОВ "СО "ОК" та інші документи, пов`язані з незаконними операціями, за період з 2018 року по теперішній час, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, чорнові записи про проведення господарської діяльності, записні книжки/зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 265067788 від 08.07.2021, квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності між фізичними особами - підприємцями - мешканцями Вінницької області та ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) та інші документи, пов`язані з незаконними операціями, за період з 2018 року по день винесення ухвали суду (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, чорнові записи про проведення господарської діяльності, записні книжки/зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя