Ухвала суду № 98882405, 09.08.2021, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/2398/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря судового засідання Андріясової С.А.., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Сватове клопотання слідчого Сватівського районного відділу пооліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Гребеножко Д.В. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сватівського РВП ГУНП в Луганській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що 12 вересня 2019 року до чергової частини Сватівського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява головного бухгалтера ДПРЧ – 19 ГУ ДСНС України в Луганській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, про те, що 04.09.2019 приблизно о 14 годині 30 хвилин, невстановлена особа шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_1 у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № 26000300231794 у сумі 10400 гривень.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові дії):

13.09.2019 допитано ОСОБА_1 , яка пояснила, що вона працює головним бухгалтера ДПРЧ – 19 ГУ ДСНС України в Луганській області, у зв`язку з чим в коло її функціональних обов`язків входить бухгалтерський облік бюджетної та фінансової звітності ДПРЧ – 19 ГУ ДСНС України в Луганській області та Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона», використовуючи при цьому систему дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет клієнт банк / корпоративний клієнт банк» (СДО), в якому для здійснення операцій потрібен електронний ключ на флеш носії. Далі 11.09.2019 року, в ході перебування в АТ «Ощадбанк», ОСОБА_2 стало відомо про те, що 04.09.2019 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин, невстановлена особа шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_1 у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № НОМЕР_2 у сумі 10400 гривень. 04.09.20190 року на персональному робочому комп`ютері ОСОБА_1 виник системний збій, який не залишив на носіях пам`яті вказаного комп`ютеру будь – якої інформації.

12.03.2020 здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до виписки по особистим рахункам АТ АКБ «Львів» в період з 04.09.2019 по 09.03.2020.

Відповідно до виписки, 04.09.2019 з поточного рахунку Профспілкової організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області за № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі у сумі 48 000 гривень та з поточного рахунку Сватівського місцевого благодійного фонду «Пожежна охорона» за № 26000300231794 відкритого в АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі 10400 гривень на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ АКБ «Львів» Мостиського районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 22365883), що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 123.

02.08.2021, в ході опитування директора Мостиського спортивно-технічного клубу ТСО України ОСОБА_3 та бухгалтера Мостиського спортивно-технічного клубу ТСО України ОСОБА_4 стало відомо, що 04.09.2019 в період часу з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин на робочому комп`ютері клубу стався збій, в результаті якого всі програми та файли було знищено. Далі, цього ж дня, шахрай перерахував з рахунку Мостиського спортивно-технічного клубу ТСО України грошові кошти в сумі 14000 гривень та 26000 двома платежами на рахунок № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 . Далі, на рахунок клубу було зараховано грошові кошти 10400 гривень та 48000 гривень, котрі належать Сватівському місцевому благодійному фонду «Пожежна охорона» та Профспілковій організації Сватівського районного відділу ГУ МНС в Луганській області, котрі одразу ж було перераховано одним платежем 59000 гривень на рахунок № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 .

Покази ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтверджуються випискою по особистим рахункам АТ АКБ «Львів» в період 04.09.2019 по 09.03.2020.

Наразі до Сватівського районного суду спрямовано клопотання про надання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Ухвалою Сватівського районного суду №426/892/21 від 09.03.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019130550000522 від 13.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 13 серпня 2021 року.

Вказаний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019130550000522 від 13.09.2019, закінчується 13 серпня 2021 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку з тим, що наразі не проведено ряд слідчих дій, а саме: не отримано та не виконано ухвалу Сватівського районного суду про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та не встановлено особу, яка вчинила правопорушення, після проведення яких можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019130550000522 від 13.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 13 лютого 2022 року.

Слідчий до суду не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

13 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12019130550000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, що виразилося в заволодінні грошовими коштами у сумі 48000 грн. та 10400 грн.

Частиною 2 статті 9 КПК України передбачено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно п.2 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частина 4 статті 294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, в ході розгляду клопотання встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 13 серпня 2021 року, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: провести тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а також встановити осіб, які могли вчинити дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, для чого потрібен значний час. Результати вказаних слідчих і процесуальних дій нададуть змогу остаточно в ході проведення досудового розслідування з`ясувати всі обставини вказаного кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, який буде достатнім для завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Гребеножко Д.В. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000522 від 13 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 13 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.О. ЮРЧЕНКО