Ухвала суду № 98872391, 09.08.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20375/21

Провадження №1-кс/127/9280/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засідання клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції Чепурко Людмили Василівни про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції Чепурко Людмила Василівна із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа - підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_2 . ФОПів та обготівковують їх через касу АТ "Мегабанк" (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів (Hermann Pfanner Getranke LLC Австрія; Агріколсемі С.р.А. Італія; МогіКФТ Угорщина; Тіра Д.О.О . Сербія; Різемпорікі Тренсіос Мепе, Греція та інші).

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію, згідно якої до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , - подає податкову звітність від імені фіктивних фізичних осіб - підприємців.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування виникли підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарської діяльності між фізичними особами - підприємцями - мешканцями Вінницької області та ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) та інші документи, пов`язані з незаконними операціями, за період з 2018 року по теперішній час (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, чорнові записи про проведення господарської діяльності, записні книжки/зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 265068361 від 08.07.2021, відомості щодо власників за вказаною адресою відсутні.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування злочинної схеми, яка направлена на функціонування т/з "конвертаційного центру", спрямованого на "тінізацію" доходів, отриманих у ході проведення експортно-імпортних операцій, іншим шляхом, ніж проведення обшуку, отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, томуслідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності між фізичними особами - підприємцями - мешканцями Вінницької області та ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) та інші документи, пов`язані з незаконними операціями, за період з 2018 року по теперішній час (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, чорнові записи про проведення господарської діяльності, записні книжки/зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності між фізичними особами - підприємцями - мешканцями Вінницької області та ТОВ "Пфаннер Бар" (код за ЄДРПОУ 30425482), ТОВ "Даяна ЛТД" (код за ЄДРПОУ 22074068), ТОВ "Натсі" (код за ЄДРПОУ 35170073), ТОВ "СО "ОК" (код за ЄДРПОУ 36748170) та інші документи, пов`язані з незаконними операціями, за період з 2018 року по теперішній час (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації), мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, чорнові записи про проведення господарської діяльності, записні книжки/зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя