Ухвала суду № 98841424, 04.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41663/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

за участю слідчого Лютюка А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Нікіти Дмитровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 серпня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Н.Д., яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Бережником В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.

Так, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ «П`ята стража Київ» та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ «П`ята стража Київ» завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., а підприємства ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК «Енергоатом» та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

09.11.2018 за вказаним фактом Головним слідчим управлінням СБ України розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2020 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.12.2020.

03.09.2020 прокурором Офісу Генерального прокурора, було винесено постанову про визначення підслідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

30.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.04.2021.

05.04.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у провадженні на чотири місяці тобто до 09.08.2021.

Таким чином строк досудового розслідування у провадженні спливає 09.08.2021.

На даний час в кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) дії: допитані як свідки: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; проведено обшуки у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження ТОВ «Промспецкомплексез», ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «П`ята стража Київ», ТОВ «П`ята стража комплект» та житлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , проведено огляди вилучених речей, предметів та документів; на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва за участі спеціаліста - завідувача відділу досліджень з питань безпеки життєдіяльності пожежно-технічних досліджень КНІСЕ МЮ України ОСОБА_18 проведено огляд приміщень Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», у яких підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» на виконання договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121- 01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086- 2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.18 здійснював монтаж поставлених протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів, та монтування і налагодження протипожежної системи, у тому числі обробку повітроводів протипожежним захистом. В ході даного огляду спеціалістом ОСОБА_18 виявлено ряд порушень, зокрема відсутність бирок на клапанах, пошкодження захисного протипожежного покриття на повітроводах, відсутність захисту від впливу факторів пожежі на елементах живлення деяких клапанів та ін.; призначено судову пожежно-технічну експертизу яку доручено провести експертам КНІСЕ МЮ України; призначено судову товарознавчу експертизу, з метою визначення реальної вартості протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів які постачалися підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» на ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», яку проводять експерти згаданої вище установи; проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно 15 осіб, проведено огляди матеріалів отриманих за результатами цих негласних слідчих (розшукових) дій; викликано для проведення слідчих дій ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_16 ; направлено запит до ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» про надання інформації та копій документів; залучено спеціаліста: працівників Державної аудиторської служби України для проведення дослідження документації, аналізу та перевірки з окремих питань діяльності ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 19355964), з метою встановлення розміру збитків, завданих цьому державному підприємству в наслідок поставки протипожежних клапанів за завищеною ціною, направлено для проведення дослідження матеріали кримінального провадження; отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «П`ята стража Київ».

На даний час за результатами проведення слідчих дій не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Для прийняття такого рішення необхідно провести наступні слідчі дії: виконати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2021 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «П`ята стража Київ», направити вилучені документи до Державної аудиторської служби України, отримати матеріали дослідження з Державної аудиторської служби України, повторно допитати в якості свідків директора ТОВ «П`ята стража Київ» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Промспецкомплексез» ОСОБА_12 , допитати в якості свідків засновника ТОВ «Промспецкомплексез» ОСОБА_14 , директорів ТОВ «ПК Електрик» та ТОВ «Фінансова-промислова компанія Атомстройсервіс», посадових осіб підприємств, які були задіяні в якої «підприємств транзитерів» та посадових осіб підрозділу ВП «ЗАЕС».

Крім вищевказаного, треба повторно призначити судово-товарознавчу експертизу, отримати висновок судово-пожежно-технічної експертизи, звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ВП «ЗАЕК» ДП «НАЕК Енергоатом», ТОВ «Промспецкомплексез», ТОВ «ССК ТМ», ТОВ «Веза-Україна», ТОВ «Фінансова-промислова компанія Атомстройсервіс» за результатом вивчення вилучених документів призначити судово-економічну експертизу для підтвердження суми заподіяних збитків, провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, є особливо тяжким злочином.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Циби Нікіти Дмитровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 09.08.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин