Ухвала суду № 98825546, 03.08.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19281/21

Провадження №1-кс/127/8842/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кізян Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевського Віталія Вячеславовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32021020000000063 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2020 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Богдашевського Віталія Вячеславовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32021020000000063 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021020000000063 від 25.06.2021, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, у ході рослідування кримінального провадження № 32021020000000052 від 10.06.2021 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час його допиту у якості підозрюваного останній повідомив, що дійсно здійснював 04.08.2020 транспортування незаконно виготовленого спирту етилового який належав гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 якому ОСОБА_1 певний час надавав послуги з перевезення, як особистий водій, на власному легковому автомобілі. На час описуваних ОСОБА_1 подій ОСОБА_2 був винен йому гроші за надані послуги з перевезення та запропонував йому в рахунок погашення боргу, забрати собі грошові кошти, отримані від реалізації вищевказаної спиртовмісної рідини. Не маючи іншої можливості отримати від ОСОБА_2 заборговані ОСОБА_3 кошти, – останній погодився на таку пропозицію ОСОБА_2 . Про перевезення вказаної спиртовмісної рідини вказані особи домовилися по телефону. В телефоному режимі ОСОБА_2 повідомив , що він домовився про продаж вищевказаної спиртовмісної рідини, яку необхідно було забрати з села Слобідка-Рахнівська Хмельницької області, що знаходиться неподалік (біля 5 км.) від міста Кам`янець-Подільський. Однак, перед тим, як забирати вищевказану спиртовмісну рідину, ОСОБА_1 повинен був забрати порожню тару в одній з промислових зон міста Вінниці (зі слів ОСОБА_1 точної адреси не пам`ятає) у раніше невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_4 , який був знайомим громадянина ОСОБА_2 . Після прибуття до вищевказаної промислової зони у місті Вінниці, раніше невідомі ОСОБА_1 особи загрузили до кузову керованого ним автомобіля «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , три кубові ємності об`ємом 1000 літрів. При цьому, знайомий ОСОБА_2 – ОСОБА_4 не був присутній при проведені загрузки порожньої тари, а весь час спілкувався з ОСОБА_1 виключно по телефону, номер якого він не знає. Забрану тару. ОСОБА_1 , повинен був залишити, як обмінну, в місці загрузки вищевказаною спиртовмісною рідиною. При цьому, під час моєї телефонної розмови (домовленості) з ОСОБА_2 , останній повідомив йому, що спиртовмісна рідина, яку він мав перевозити, є сировиною для виготовлення побутової хімії (антисептиків, розпалювачів, омивачів скла і т.п), яка отримана зі спиртового концентрату типу «ЗИМА-У».

В подальшому, після загрузки вищевказаною спиртовмісною рідиною, ОСОБА_1 , за вказівками ОСОБА_2 , повинен був знову прямувати до тієї ж самої промислової зони у місті Вінниці, де йому раніше завантажили порожню тару, та передати частину спиртовмісної рідини, яку він перевозив, раніше згаданому ОСОБА_5 , який був знайомим громадянина ОСОБА_2 . Обсяг спиртовмісної рідини, яку він повинен був залишити (вивантажити) у місті Вінниці у Ігоря, ОСОБА_1 повинен був повідомити ОСОБА_2 по телефону після прибуття на місце вивантаження. Решту спиртовмісної рідини, наданої ОСОБА_1 для перевезення ОСОБА_2 , він мав доставити до міста Ірпінь Київської області, де ОСОБА_2 повинен був повідомити ОСОБА_1 телефонний номер потенційного покупця залишків вищевказаної спиртовмісної рідини.

Так, 25.06.2021 року кримінальне провадження № 32021020000000052 від 10.06.2021 з обвинувальним актом було скореговане до суду, а матеріали відносно факту придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_2 були виділені у окреме кримінальне провадження №32021020000000063 від 25.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 32021020000000052 від 10.06.2021 було проведено, а 25.06.2021 року виділено у у окреме кримінальне провадження №32021020000000063 наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

04.08.2020 – проведено обшук автомобіля “Renault Master”, д.н.з. НОМЕР_1 , де вилучено 2 кубових ємностях білого кольору об`ємом по 1000 літрів кожна та 4 бочки по 200 літрів кожна, всього в кількості 2 800 літрів;

04.08.2020 - винесено постанову про визнання вищезазначених вилучених речей речовими доказами та приєднання їх до матеріалів провадження;

04.08.2020 - направлено доУСБУ у Вінницькій області доручення щодо встановлення осіб та джерела походження (постачальників) спирту, номерів телефонів та ін.;

04.08.2020 направлено до Вінницького міського суду (далі - суду) клопотання про легалізацію проведеного обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, ухвалою суду від 06.08.2020 клопотання задоволено;

04.08.2020 направлено до суду клопотання про арешт вилученого 04.08.2020 під час обшуку майна, ухвалою суду від 10.08.2020 клопотання задоволено частково, ухвалою Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 апеляцію прокурор на рішення суду 1 інстанції задоволено, накладено арешт на автомобіль шляхом позбавлення права ОСОБА_6 на розпорядження, володіння та користування цим майном.;

04.08.2020 - допитано як свідка ОСОБА_1 , який повідомив, що перевозив на прохання чоловіка на ім`я “ ОСОБА_7 ” з м. Кам`янець-Подільський до м. Ірпінь хімію, яку йому при в`їзді до міста загрузили з автомобіля Вольво;

10.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що являється власником транспортного засобу та надав його ОСОБА_1 для перевезення речей, про обставини транспортування спирту йому нічого не відомо;

12.08.2020 - отримано з УСБУ у Вінницькій області відповідь на виконання доручення, яка наразі опрацьовується.

13.08.2020 - отримано клопотання ОСОБА_6 у порядку ст. 220 КПК України, про повернення вилученого 04.08.2020 автомобіля;

17.08.2020 - винесено постанову про повну відмову в задоволенні його клопотання, про шо повідомлено ОСОБА_6 ;

14.08.2020 - винесено постанову про призначення у провадженні судової експертизи матеріалів, пречовин та виробів, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, проведення якої триває;

18.08.2020 - внесено відомості про арешт автомобіля до державного реєстру обтяжень рухомого майна;

18.08.2020 - отримано відомості про судимість ОСОБА_1 (не судимий)

27.08.2020 - взято участь у розгляді Вінницьким апеляційним судом апеляційної скарги прокурора на рішення суду 1 інстанції щодо накладення арешту на транспортний засіб - “Renault Master”, д.н.з. НОМЕР_1 .

31.08.2020 - долучено до матеріалів провадження відомості про місце проживання ОСОБА_1 , зазначене ним у протоколі допиту.

01.09.2020 проведено огляд мобільного телефону, вилученого 04.08.2020 у ОСОБА_1 під час проведення обшуку, виготовлено додатки до нього.

08.09.2020 - винесено постанову про призначення у провадженні експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, проведення експертизи триває.

11.09.2020 проведено додатковий допит свідка ОСОБА_6

15.09.2020 направлено до Вінницького міського суду клопотання про тимчасовий доступ до ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська 53, к.т. 044-209-00-70), ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Солом`янська, 11) та ПрАТ “ВФ Україна” (01601, м.Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, 15), розгляд якого призначено на 05.10.2020.

21.09.2020 направлено до Вінницького НДЕКЦ лист-згоду на проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів у строк понад 90 днів.

09.10.2020 направлено до оперативного підрозділу доручення щодо встановлення осіб, причетних до придбання та транспортування ОСОБА_1 з метою збуту спирту етилового, перебуває на виконанні.

23.10.2020 приєднано до матеріалів провадження висновок вінницького НДЕКЦ УМВС України № 160 від від 15.09.2020, відповідно до якого надані на експертне дослідження зразки рідин є спиртовмісними, міцністю 92,9-93,4 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічними та органолептичними показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 “Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови”.

16.11.2020 до суду подано 5 клопотань про проведення обшуків у м. Жмеринка, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

26.02.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ “Лайфсел”.(клопотання задоволено 12.03.2021).

16.02.2021 - підготовлено та направлено до УОТЗ ГУ НП у Вінницької області доручення в порядку ст.40 КПК України.

22.02.2021 - надійшла відповідь від УОТЗ ГУ НП у Вінницької області про виконання доручення.

31.03.2021 - повідомлено про підозру ОСОБА_1 та вручено повістку для забезпечення проведення його допиту у якості підозрюваного.

08.04.2021 - направлено до Вінницького міського суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_1 (задоволено частково та обрано заставу у вигляду 22700 грн.).

09.04.2021 - надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від підозрюваного ОСОБА_1

09.04.2021 - винесено постанову про часткове задоволення клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_1

21.04.2021 - винесено постанову про призначення судово-медичної експертизи.

26.04.2021- підготовлено та направлено в порядку ст.218 КПК України постанову про проведення слідчих дій на іншій території в Закарпатській області (допит понятого).

27.04.2021- підготовлено та направлено в порядку ст.218 КПК України постанову про проведення слідчих дій на іншій території в Луганській області (допит учасника обшуку).

11.05.2021 - допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який був учасником обшуку транспортного засобу під керуванням ОСОБА_1 , який підтвердив факт вилучення у вказаного громадянина спирту в загальному об`ємі 2800 літрів.

13.05.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ПрАТ “Київстар”.(клопотання задоволено).

13.05.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про проведення обшуку за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., с. Слободка - Рахновська (задоволено).

13.05.2021 - здійснено огляд дослідження інформації отриманої в результаті проведення НСРД.

17.05.2021 - підготовлено та направлено до УСБУ у Вінницькій області доручення в порядку ст. 40 КПК України.

20.05.2021 - підготовлено та направлено до УСБУ у Вінницькій області доручення в порядку ст. 40 КПК України.

13.05.2021 - підготовлено та направлено до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС у Вінницькій області (клопотання задоволено).

19.05.2021 - проведено обшук за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н., с. Слободка - Рахновська в ході якого зазаначених в ухвалі на проведення речей, предметів та виробів виявлено та вилучено не було.

21.05.2021 - підготовлено та направлено запит №777/7/02-97-03-02 на адресу Управління контролю за обігом та оподаткуванням підацизних товарів.

21.05.2021 - підготовлено та підписано клопотання про продовження строку досудового розслідування (25.05.2021 першим заступником керівника Вінницької обласної прокуратури винесено постанову про задоволення).

27.07.2021 - підготовлено та направлено до УСБУ у Вінницькій області доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 04.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не встановлено усіх причетних до вчинення кримінального правовпорушення осіб, не встановлений та не допитаний ОСОБА_2 , необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь УСБУ у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не встановлено усі обставини незаконного виготовлення спирту етилового вилученого 04.08.2020 року, після встановлення усіх причетних до вчинення даного кримінального злочину осіб наявна необхідність у проведенні інших слідчих дій які будуть спрямовані на здобуття доказів у даному кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що впровадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021020000000063 від 25.06.2021, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 04.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: не встановлено усіх причетних до вчинення кримінального правовпорушення осіб, не встановлений та не допитаний ОСОБА_2 , необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь УСБУ у Вінницькій області щодо встановлення осіб, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не встановлено усі обставини незаконного виготовлення спирту етилового вилученого 04.08.2020 року, після встановлення усіх причетних до вчинення даного кримінального злочину осіб наявна необхідність у проведенні інших слідчих дій які будуть спрямовані на здобуття доказів у даному кримінальному провадженні.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Натомість слідчим недоведено обставину особливої складності провадження, внаслідок чого для закінчення всіх слідчих дій, та закінчення досудового розслідування, йому необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 04.08.2022 року.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до шести місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32021020000000063 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто до шести місяців, тобто до 04.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: