Ухвала суду № 98824423, 28.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40308/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., прокурора Рафальонта Н.Б., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника Генерального прокурора Говди Р.М. у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Перший заступник Генерального прокурора Говда Р.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42021000000000505 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» та інших приватних Товариств, а саме ТОВ «Ам інтегратор груп», ТОВ «Ам інтегратор софт», ТОВ «Ста Електроніка», ТОВ «Джи ай ті», ПАТ «Банкомзвязок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-Трейдінг», ТОВ «ЕС. ВІ. ЕС.», ТОВ «Укртрансвязок» привласнили державні кошти під час впровадження захисних систем з протидії проникнення до зон акваторій об`єктів ГЕС.

Так, керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» у змові з представниками ТОВ «Ам інтегратор груп», ТОВ «Ам інтегратор софт», ТОВ «Ста Електроніка», ТОВ «Джи ай ті», ПАТ «Банкомзвязок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-Трейдінг», ТОВ «ЕС. ВІ. ЕС.», ТОВ «Укртрансвязок», через укладання прямих договорів з придбання товарів та послуг для потреб об`єктів електроенергетики, вчиняється розкрадання державних коштів шляхом здійснення запланованих і попередньо узгоджених антиконкурентних дій, внаслідок уникнення встановленого порядку процедури державних закупівель, аргументуючи вказане наявністю в предметі закупівель відомостей, що становлять державну таємницю.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівники

ПрАТ «Банкомзв`язок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» та ТОВ «Бкс-трейдінг» відповідно, що здійснюють свою діяльність у офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 В.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні, де здійснюють свою господарську діяльність ПрАТ «Банкомзв`язок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» та ТОВ «Бкс-трейдінг» за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 В.

Водночас, згідно єдиним реєстром Адвокатів України за вищевказаним адресом юридичних осіб, здійснюють свою адвокатську діяльність, наступні адвокати: Сокольська Олеся Олександріївна, адвокат, свідоцтво № 4104 від 02.11.2011, адвокатське об`єднання: «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АПРІОРІ ЛЕКС»; П`яних Оксана Миколаївна, адвокат, свідоцтво № 1966 від 08.07.2005, адвокатське об`єднання: «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АПРІОРІ ЛЕКС»; Кузнецова Олена Вікторівна, адвокат, свідоцтво № 1242 від 02.04.2002, адвокатське об`єднання: «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АПРІОРІ ЛЕКС»; Ляшук Олеся Петрівна, адвокат, свідоцтво № 374 від 01.04.2005, індивідуальна адвокатська діяльність; Биков Олександр Іванович, адвокат, свідоцтво № 4064 від 27.07.2010, індивідуальна адвокатська діяльність.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, де здійснюють свою діяльність ПрАТ «Банкомзв`язок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-трейдінг» та адвокати Сокольська Олеся Олександрівна, П`яних Оксана Миколаївна, Кузнецова Олена Вікторівна, Ляшук Олеся Петрівна, Биков Олександр Іванович за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 В, право власності зареєстровано за ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» код ЄДРПОУ 41264766, з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення: іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності; матеріалів з відомостями щодо обліку клієнтів, листування з клієнтами,відомості про осіб, задіяних у злочинній діяльності тощо; грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності; інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походженні виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернстта інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання першого заступника Генерального прокурора Говди Р.М. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000505 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оперативним працівникам в порядку ст. 40 КПК України за дорученням, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, де здійснюють свою діяльність ПрАТ «Банкомзв`язок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-трейдінг» та адвокати Сокольська Олеся Олександріївна, П`яних Оксана Миколаївна, Кузнецова Олена Вікторівна, Ляшук Олеся Петрівна, Биков Олександр Іванович за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 69 В, право власності зареєстровано за ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» код ЄДРПОУ 41264766 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, під час укладення угод, контрактів, договорів та/або інших між ПрАТ «Укргідроенерго» та ПрАТ «Банкомзв`язок», ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг», ТОВ «Бкс-трейдінг», а саме:

- документальні та електронні матеріали, первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та які використовуються для забезпечення діяльності обготівкування та виведення коштів, у тому числі з компаніями резидентами та нерезидентами України;

- носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчить про характер діяльності вищезазначених компаній та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання;

- комп`ютерна та серверна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється протиправна діяльність, інформація на серверах, використання якої здійснюється шляхом віддаленого доступу, електронної та поштова переписка з інформацією про дані протиправної діяльності;

- мобільні телефони, смартфони, сім-карти, кінцеве обладнання, здатне працювати з сім-картами, інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, яке використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину;

- банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг щодо зарахування коштів на рахунки, переведення коштів між рахунками та зняття коштів, платіжні документи, розрахункові-касові документи, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- записи, паролі, логіни, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

- рукописні та печатні чорнові записи із відображенням анкетних даних, номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо;

- ключі та договори на оренду від індивідуальних банківських сейфів;

Ухвала оскарженню не підлягає.

В решті у задоволенні клопотання - відмовити.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова