Ухвала суду № 98810523, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41073/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Чередник І.А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Чередник Ільміри Анваровни про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

02.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Чередник І.А., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Писаренком Є.Г. про проведення в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

У судовому засіданні слідча внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100040001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 13, офіс №1 вчинила реєстраційну дію щодо зміни учасника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ: 40436600), в результаті чого із складу учасників вказаного товариства виключено ОСОБА_2 та зареєстровано нового учасника товариства - ОСОБА_3 із часткою 50% статутного капіталу. Водночас, всупереч вимог п. 17.4 статуту ТОВ «Академія наукової краси-Україна» при відступленні частки ОСОБА_2 в товаристві останньою не направлено письмове повідомлення (оферту) іншому учаснику товариства - громадянці Естонії ОСОБА_4 (володіє часткою 50% статутного капіталу) та фактично не отримано її згоду на відчуження частки в товаристві.

Незважаючи на викладене, приватним нотаріусом ОСОБА_1 , якій надавались установчі документи ТОВ «Академія наукової краси-Україна», проведено відповідну реєстраційну дію щодо зміни учасника товариства.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ: 42952843) вчиняють розтрату чужого майна шляхом реалізації його підконтрольним фізичним особам-підприємцям за цінами нижче ринкових, чим спричиняють матеріальної шкоди співзасновнику товариства.

Допитаний представник потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що із самого початку створення вищезазначеного Товариства ОСОБА_4 була його засновницею разом із громадянкою ОСОБА_2 , про що було зроблено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також може бути підтверджено статутом зазначеного Товариства та численними протоколами і матеріалами реєстраційної справи.

Статутом вказаного Товариства, а саме п.17.4. було чітко передбачено, що «У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов`язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.»

Пунктом 17.3 Статуту було чітко передбачено, що: «Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства».

Аналогічна норма міститься і в ч. 2 ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в якій зазначено, що: «Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.»

Тобто, по-перше, Статутом Товариства відповідно до Закону було встановлено заборону на продаж (інше відчуження) учасниками Товариства своїх часток іншим особам без письмової згоди інших учасників, а по-друге, ОСОБА_4 мала переважне право на придбання такої частки.

Приблизно наприкінці лютого чи на початку березня 2021 р. ОСОБА_4 стало відомо, що в ТОВ «Академія наукової краси-Україна» незрозуміло яким чином всупереч пунктам 17.3 і 17.4. Статуту Товариства, а також всупереч ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відбулась зміна учасника, яким стала ОСОБА_3 замість ОСОБА_2 .

ОСОБА_4 ніякої згоди, ні письмової, ні усно на відчуження часток в Товаристві нікому не надавала, її ніхто не повідомляв про відчуження часток в Товаристві, все відбулось без її згоди та участі, що суперечить чинному законодавству та Статуту Товариства.

З тих незначних копій документів, які згодом попали в розпорядження ОСОБА_4 , вона дізналась, що процедура зміни учасника була проведена з порушенням чинного законодавства державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_1 17.02.2021р. Тобто, перереєстрація учасника Товариства проводилась в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2.

Через вказані незаконні дії приватного нотаріуса ОСОБА_1 було подано скаргу до антирейдерської комісії Міністерства Юстиції України, під час розгляду якої ОСОБА_3 не з`явилась, а також в цей час в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено зміни щодо засновника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ: 40436600), замість ОСОБА_3 новим учасником Товариства стає ОСОБА_6 .

Вказана реєстраційна дія також проведена в незаконний спосіб, в порушення розділу 17 Статуту Товариства та ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», тобто без згоди учасника ОСОБА_4 .

Враховуючи вказане, є всі підстави вважати, що особи, які незаконно заволоділи часткою в товаристві в перший раз, не бажаючи ризикувати її втратити внаслідок розгляду Мін`юстом скарги на відповідну реєстраційну дію або через можливу процедуру оскарження в суді відповідної угоди, проведеної нотаріусом ОСОБА_1 , провели перереєстрацію такої частки на невідомого громадянина ОСОБА_7 , щоб заплутати ситуацію.

Як показав ОСОБА_5 , зі слів ОСОБА_4 , йому відомо, що для укладення угод по відчуженню частки в товаристві та переоформленню на нових осіб, до неї для отримання згоди ніхто не звертався, а це було зроблено без її згоди та відома.

В теперішній час, в товаристві створилась негативна ситуація, тому що ОСОБА_3 , ставить завдання директору підприємства, не узгоджені з ОСОБА_4 , а також отримала доступ до конфіденційної інформації про діяльність товариства, що дестабілізує діяльність підприємства та знецінює вартість частки ОСОБА_4 у статутному капіталі.

Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані особи внаслідок угоджених незаконних дій, в тому числі приватного нотаріуса ОСОБА_1 , незаконно заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «Академія наукової краси-Україна».

Крім того, допитана потерпіла ОСОБА_8 показала, що зміну учасника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) проведено без її відома, а пізніше вона дізналась, про звільнення працівників її підприємства та працевлаштування їх на іншу юридичну особу з назвою ТОВ «Академія наукової краси».

Також, ОСОБА_8 вказала, що офісне приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Паньковська, 5, 3 поверх, та яке раніше було орендоване ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), на даний час орендується ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ: 42952843). Вказане було здійснено діями ОСОБА_9 всупереч інтересам підприємства ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), яка в подальшому розірвала договір оренди офісного приміщення, для того щоб ОСОБА_2 уклала аналогічний новий договір оренди офісного приміщення на підприємство ТОВ «Академія наукової краси».

Тобто, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діють за попередньою змовою між собою. Вказану інформацію ОСОБА_8 отримала від співробітника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) ОСОБА_11 , який неофіційно виконує обов`язки головного інженера.

Окрім цього, ОСОБА_12 розповів ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 шукала нове складське приміщення для розміщення товару, що належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Також, ОСОБА_8 вказала, що ОСОБА_9 за змовою з ОСОБА_13 вивезли з офісу всю документацію ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Таким чином, їх дії були направлені на заволодіння матеріальними активами ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), які привласнили як майно для новоутвореного ТОВ «Академія наукової краси».

ОСОБА_8 вказала, що за час перебування її в складі засновників ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) всі доходи отримані в результаті господарської діяльності товариства були направлені на придбання нового товару, який знаходився на складі.

У зв`язку з вище викладеними обставинами, ОСОБА_8 вирішила перевірити наявність товару на складі за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2-А, який належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) на суму близько 15 млн. грн. Прибувши на вказаний склад ОСОБА_8 не пустили близько 5 осіб, чоловічої статі, вказівки яким давала ОСОБА_10 , та яка в подальшому викликала працівників поліції.

Далі, ОСОБА_14 дізналась, що право на оренду складу за вище вказаною адресою в якому знаходиться товар ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зараз належить ТОВ «Академія наукової краси».

Таким чином, у даному випадку вбачається розтрата майна належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) посадовими особами ТОВ «Академія наукової краси».

29.04.2021 року в рамках кримінального провадження від 22.04.2021 представником потерпілої ОСОБА_8 адвокатом ОСОБА_5 подано заяву з приводу спроби вивезення товару належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зі складу за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2-А, яке в подальшому реалізується іншим підприємствам за значно нижчою ціною від ринкової.

Крім того, адвокатом ОСОБА_5 було долучено виписку з бази митних органів «Вантажної митної декларації», якою підтверджує, що вказаний товар належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_15 , який підтвердив покази ОСОБА_8 та показав, що з 2012 року він зареєстрований як ФОП, який здійснює діяльність у сфері роздрібної торгівлі кухонними виробами та інше. З 2016 року за пропозицією директора ТОВ «Академія наукової краси» ОСОБА_15 оформлений як ФОП. ОСОБА_15 на той час було відомо, що засновниками цього товариства була громадянка Естонії ОСОБА_4 та громадянин Російської Федерації ОСОБА_16 .

В подальшому, ОСОБА_15 вказав, його взаємодія з ТОВ «Академія наукової краси» полягала в тому, що він як ФОП отримував від вказаного товариства товар та реалізовував його кінцевим споживачам. Також, з того часу, ОСОБА_15 не був офіційно працевлаштованим у ТОВ «Академія наукової краси», але фактично виконував обов`язки інженера з обслуговування косметологічного обладнання, та контроль за банківськими рахунками як ФОП здійснювала бухгалтерія ТОВ «Академія наукової краси». Головним бухгалтером Товариства була ОСОБА_17 , яка в подальшому стала фінансовим директором.

Також, ОСОБА_15 вказав, що діяльність ТОВ «Академія наукової краси» було припинено та з`явилась нова юридична особа ТОВ «Академія наукової краси-Україна». Директором якого був ОСОБА_18 . На скільки ОСОБА_15 відомо засновниками вказаного товариства були ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , яка була представником ОСОБА_16 .

З введенням в дію електронного підпису до системи клієнт-банк, ОСОБА_15 (не пам`ятає у якому році, це було) передав його ОСОБА_17 для здійснення банківських операцій з відкритим на його ім`я рахунком.

Робоче місце ОСОБА_15 знаходилось в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5 на третьому поверсі. ОСОБА_15 як ФОП підписував договір з ТОВ «АНК-Україна» про суборенду частини приміщення для здійснення підприємницької діяльності, як для себе та найманих працівників. Вказаний договір був укладений з ініціативи ОСОБА_17 , яка надала ОСОБА_15 його на підпис. На скільки ОСОБА_15 відомо, третій поверх за вказаною адресою займає близько 30 осіб - співробітників ТОВ «АНК-Україна». Хто з них офіційно працевлаштований, а хто ні, ОСОБА_15 невідомо, але ОСОБА_15 неодноразово під час здійснення своєї діяльності бачив накладні від імені ФОП, які були контрагентами ТОВ «АНК-Україна», серед яких ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . На скільки ОСОБА_15 відомо, ОСОБА_20 виконує функції прибиральниці в офісному приміщенні ТОВ «АНК-Україна», ОСОБА_21 є матір`ю директора товариства ОСОБА_9 , а ОСОБА_22 є донькою фінансового директора товариства ОСОБА_17

23.04.2021 року, ОСОБА_15 повернувшись з відрядження, в офісі ТОВ «АНК-Україна», почув від присутніх про вказівку керівництва, кого саме не знає, написати заяву про звільнення з ТОВ «АНК-Україна» тим співробітникам, які її ще не написали. Як ОСОБА_15 дізнався від працівників офісу, керівництво обґрунтувало необхідність звільнення забезпеченням безпеки існування компанії, оскільки існувала загроза рейдерського захоплення компанії сторонніми особами, ким саме на той час не уточнювалось.

27.04.2021 в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 ОСОБА_2 повідомила присутнім, про те що саме ОСОБА_8 намагається здійснити рейдерське захоплення товариства у іншого засновника.

Окрім цього, ОСОБА_15 нещодавно заходив до приміщення бухгалтерії в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 і побачив, що стелажі, де раніше зберігалась документація були напівпорожні. На скільки ОСОБА_15 зрозумів, частина документації була вивезена, коли і ким саме йому невідомо.

Крім того, ОСОБА_15 вказав, що гроші, він особисто замовляє і знімає в банківській установі щомісячно у сумі приблизно 150 тисяч гривень, які в дальшому віддає ОСОБА_23 у її кабінеті в офісному приміщенні, тому що вона веде бухгалтерську діяльність ФОП.

Також, ОСОБА_15 доповнив, що 26.04.2021 ОСОБА_8 , прибула до офісу компанії по вул. Паньківська, 5 в м. Києві та зайшла до кабінету ОСОБА_24 та ОСОБА_9 , які займають одне приміщення. Що відбувалось у кабінеті, ОСОБА_15 не знає. В той день ОСОБА_15 поїхав на склад, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2, де зберігаються матеріальні цінності товариства. В останні декілька тижнів, інколи ОСОБА_15 особисто виконує доставку товару за замовленнями, тому що кілька кур`єрів звільнились.

ОСОБА_15 знову зайшов на склад та від головного бухгалтера фірми-орендодавця дізнався, що з 01.04.2021 року, договорів оренди складу був переоформлений на іншу юридичну особу з назвою ТОВ «Академія наукової краси» без слова «Україна». Крім того, нещодавно на склад приїхала ОСОБА_8 , яка зайшла та поздоровалась з присутніми, а пізніше на склад приїхала ОСОБА_10 , з працівниками поліції і написала заяву про несанкціоноване проникнення ОСОБА_8 на території складу. ОСОБА_15 чув як вона поліцейським казала, що ОСОБА_8 є колишньою засновницею фірми.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у вигляді упущеної вигоди.

29.04.2021 року в рамках кримінального провадження представником потерпілої ОСОБА_8 адвокатом ОСОБА_5 подано заяву з приводу спроби вивезення товару належного ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зі складу за місцем його зберігання, яке в подальшому реалізується іншим підприємствам за значно нижчою ціною від ринкової.

Крім того, адвокатом ОСОБА_5 було долучено виписку з бази митних органів «Вантажної митної декларації», якою підтверджує, що вказаний товар належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Також, в рамках кримінального провадження представником потерпілої ОСОБА_8 адвокатом ОСОБА_5 05.05.2021 подано клопотання в якому зазначається, що директор ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) ОСОБА_9 , керівник відділу продажів вказаного підприємства ОСОБА_2 , фінансовий директор ОСОБА_17 , юристки ОСОБА_26 та інших осіб, в період березня-квітня 2021 допустили розтрату майна (активів) вказаного підприємства, частину яких переоформили на невстановлених осіб, а частину на ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843). За наявною інформацією вчиняючи вказані діяння, зазначені особи переоформили право оренди офісу та складу на зазначене нове підприємство, а також перевели незрозумілим чином меблі, інвентар, комп`ютери, працівників та товари на нову вказану фірму, наслідком чого є припинення діяльності ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) та завдання багатомільйонних збитків потерпілій.

Вказане майно та документи повинні знаходитись в офісі по вул. Паньківській, 5 в м. Києві і огляд цих речей та документів має важливе доказове значення по вказаному кримінальному проваджені.

Слідча вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів злочинної діяльності, а також недопущення подальшої розтрати майна належному ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) та встановлення його фактичної наявності необхідно провести огляд в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для огляду в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 237, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Чередник Ільміри Анваровни про проведення огляду - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12021100040001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України дозволу на проведення огляду в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик