Ухвала суду № 98810521, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41068/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Чередник І.А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Чередник Ільміри Анваровни про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

02.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Чередник І.А., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора Писаренком Є.Г. про проведення огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які належать на праві спільної часткової власності ТОВ «Ігмар», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:78:122:0034).

У судовому засіданні слідча внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100040001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 13, офіс № 1 вчинила реєстраційну дію щодо зміни учасника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ: 40436600), в результаті чого із складу учасників вказаного товариства виключено ОСОБА_5 та зареєстровано нового учасника товариства - ОСОБА_6 із часткою 50% статутного капіталу. Водночас, всупереч вимог п. 17.4 статуту ТОВ «Академія наукової краси-Україна» при відступленні частки ОСОБА_5 в товаристві останньою не направлено письмове повідомлення (оферту) іншому учаснику товариства - громадянці Естонії ОСОБА_7 (володіє часткою 50% статутного капіталу) та фактично не отримано її згоду на відчуження частки в товаристві.

Незважаючи на викладене, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , якій надавались установчі документи ТОВ «Академія наукової краси-Україна», проведено відповідну реєстраційну дію щодо зміни учасника товариства.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди у вигляді упущеної вигоди.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ: 42952843) вчиняють розтрату чужого майна шляхом реалізації його підконтрольним фізичним особам-підприємцям за цінами нижче ринкових, чим спричиняють матеріальної шкоди співзасновнику товариства.

Допитаний представник потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_8 показав, що із самого початку створення вищезазначеного Товариства ОСОБА_7 була його засновницею разом із громадянкою ОСОБА_5 , про що було зроблено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також може бути підтверджено статутом зазначеного Товариства та численними протоколами і матеріалами реєстраційної справи.

Статутом вказаного Товариства, а саме п.17.4. було чітко передбачено, що «У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов`язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.».

Пунктом 17.3 Статуту було чітко передбачено, що: «Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства».

Аналогічна норма міститься і в ч. 2 ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в якій зазначено, що: «Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.»

Тобто, по-перше, Статутом Товариства відповідно до Закону було встановлено заборону на продаж (інше відчуження) учасниками Товариства своїх часток іншим особам без письмової згоди інших учасників, а по-друге, ОСОБА_7 мала переважне право на придбання такої частки.

Приблизно наприкінці лютого чи на початку березня 2021 р. ОСОБА_7 стало відомо, що в ТОВ «Академія наукової краси-Україна» незрозуміло яким чином всупереч пунктам 17.3 і 17.4. Статуту Товариства, а також всупереч ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відбулась зміна учасника.

З грубим порушенням вказаних вище норм Статуту та Закону в Товаристві з`явився новий учасник - ОСОБА_6 замість ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 ніякої згоди, ні письмової, ні усно на відчуження часток в Товаристві нікому не надавала, її ніхто не повідомляв про відчуження часток в Товаристві, все відбулось без її згоди та участі, що суперечить чинному законодавству та Статуту Товариства.

З тих незначних копій документів, які згодом попали в розпорядження ОСОБА_7 , вона дізналась, що процедура зміни учасника була проведена з порушенням чинного законодавства державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_4 17.02.2021р. Тобто, перереєстрація учасника Товариства проводилась в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: вул. Михайлівська, 13 в Шевченківському районі м. Києва.

На незаконні дії вказаного нотаріуса-реєстратора 15.03.2021 було подано скаргу до антирейдерської комісії Міністерства Юстиції України.

19.04.2021р. в приміщенні Мінюсту відбувся розгляд вказаної скарги, на який викликалась також і ОСОБА_6 , яка однак не з`явилась. По процедурі розгляду скарг рішення колегією ще не було оголошене.

Крім того, в реєстрі юридичних осіб знову змінився учасник Товариства. Замість ОСОБА_6 з`явився новий учасник ОСОБА_9 . Знову ж таки, поява зазначеного учасника в Товаристві відбулась із грубим порушенням розділу 17 Статуту Товариства та ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», тобто без згоди ОСОБА_7 .

Враховуючи вказане, є всі підстави вважати, що особи, які незаконно заволоділи часткою в товаристві в перший раз, не бажаючи ризикувати її втратити внаслідок розгляду Мін`юстом скарги на відповідну реєстраційну дію або через можливу процедуру оскарження в суді відповідної угоди, проведеної нотаріусом ОСОБА_4 , провели перереєстрацію такої частки на невідомого громадянина ОСОБА_10 , щоб заплутати ситуацію.

Як показав ОСОБА_8 , зі слів ОСОБА_7 , йому відомо, що для укладення угод по відчуженню частки в товаристві та переоформленню на нових осіб, до неї для отримання згоди ніхто не звертався, а це було зроблено без її згоди та відома.

В теперішній час, в товаристві створилась негативна ситуація, тому що ОСОБА_6 , ставить завдання директору підприємства, не узгоджені з ОСОБА_7 , а також отримала доступ до конфіденційної інформації про діяльність товариства, що дестабілізує діяльність підприємства та знецінює вартість частки ОСОБА_7 у статутному капіталі.

Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані особи внаслідок угоджених незаконних дій, в тому числі приватного нотаріуса ОСОБА_4 , незаконно заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «Академія наукової краси-Україна».

Крім того, допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що зміну учасника ТОВ «Академія наукової краси - Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) проведено без її відома, а пізніше вона дізналась, про звільнення працівників її підприємства та працевлаштування їх на іншу юридичну особу з назвою ТОВ «Академія наукової краси».

Також, ОСОБА_7 вказала, що офісне приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Паньковська, 5, 3 поверх, та яке раніше було орендоване ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), на даний час орендується ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ: 42952843). Вказане було здійснено діями ОСОБА_12 всупереч інтересам підприємства ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), яка в подальшому розірвала договір оренди офісного приміщення, для того щоб ОСОБА_5 уклала аналогічний новий договір оренди офісного приміщення на підприємство ТОВ «Академія наукової краси».

Тобто, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 діють за попередньою змовою між собою. Вказану інформацію ОСОБА_7 отримала від співробітника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) ОСОБА_14 , який виконує функцію головного інженера.

Окрім цього, ОСОБА_15 розповів ОСОБА_7 , що ОСОБА_12 шукала нове складське приміщення для розміщення товару належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Також, ОСОБА_7 вказала, що ОСОБА_12 за змовою з ОСОБА_16 вивезли з офісу всю документацію ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Таким чином, їх дії були направлені на заволодіння матеріальними активами ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), які привласнили як майно для новоутвореного ТОВ «Академія наукової краси».

ОСОБА_7 вказала, що за час перебування її в складі засновників ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) всі доходи отримані в результаті господарської діяльності товариства були направлені на придбання нового товару, який знаходився на складі.

У зв`язку з вище викладеними обставинами, ОСОБА_7 вирішила перевірити наявність товару на складі за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2-А, який належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) на суму близько 15 млн. грн. Прибувши на вказаний склад ОСОБА_7 не пустили близько 5 осіб, чоловічої статі, вказівки яким давала ОСОБА_13 , та яка в подальшому викликала працівників поліції.

Далі, ОСОБА_7 дізналась, що право на оренду складу за вище вказаною адресою в якому знаходиться товар ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зараз належить ТОВ «Академія наукової краси».

Таким чином, у даному випадку вбачається розтрата майна належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) посадовими особами ТОВ «Академія наукової краси».

Вказані покази ОСОБА_7 були підтверджені наданими показами ОСОБА_18

29.04.2021 року в рамках кримінального провадження представником потерпілої ОСОБА_7 адвокатом Васильєвим В.А. подано заяву з приводу спроби вивезення товару належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зі складу за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2-А, яке в подальшому реалізується іншим підприємствам за значно нижчою ціною від ринкової.

Крім того, адвокатом Васильєвим В.А. було долучено виписку з бази митних органів «Вантажної митної декларації», якою підтверджує, що вказаний товар належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення адреси місця розташування складського приміщення, яке знаходиться у фактичному володінні та користуванні ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

На виконання вказаного доручення, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що нежитлові приміщення, як використовуються указаним підприємством розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:78:122:0034.

Слідча вказує, що з метою недопущення подальшої розтрати майна належному ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) та встановлення його фактичної наявності, виникла необхідність у проведені огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які належать на праві спільної часткової власності ТОВ «Ігмар», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:78:122:0034).

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які належать на праві спільної часткової власності ТОВ «Ігмар», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:78:122:0034) та знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 237, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Чередник Ільміри Анваровни про проведення огляду - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12021100040001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, дозволу на проведення огляду нежитлових приміщень (будівлі цеху), які належать на праві спільної часткової власності ТОВ «Ігмар», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці за кадастровим номером: 8000000000:78:122:0034) та знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик