Вирок № 98810505, 02.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4243/21-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2021Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.,

при секретарі Пархоменко М.О.,

за участю прокурора Мозолюк І.К.,

захисника обвинуваченого Нурієва Р.Б.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі в м. Києві кримінальне провадження, що внесено 21.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000100, за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ :

У січні 2019 року неподалік станції метро «Лівобережна» по Броварському проспекту у місті Києві, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_1 звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, та запропонувала здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_1 мав підписати статутні документи; виступити засновником, керівником; відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

При цьому, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, повідомила ОСОБА_1 , що реєстрація відбувається без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

За сприяння у перереєстрації вказаної юридичної особи, невстановлена досудовим розслідуванням особа, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, пообіцяла ОСОБА_1 грошову винагороду в сумі 2000 гривень з подальшою виплатою йому винагороди за використання реквізитів підприємства від його імені у розмірі 1000 гривень щомісячно.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, надав згоду на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, щодо спільної перереєстрації суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП».

Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, але перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, з метою отримання грошової винагороди, тобто, з корисливих мотивів, та не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та директора підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, ОСОБА_1 погодився за грошову винагороду на пропозицію внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, у січні 2019 року неподалік станції метро «Лівобережна» по Броварському проспекту у місті Києві, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 за попередньою домовленістю зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, де на виконання вказівки останньої з метою виготовлення документів, які посвідчують юридичний факт, необхідний для державної перереєстрації (придбання) на його ім`я підприємства та внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію своєї облікової картки платника податків: № НОМЕР_1 , та копію свого паспорту громадянина України: № НОМЕР_2 , виданого 19.07.2016 органом «8027».

Разом з тим, на час надання ОСОБА_1 анкетних даних, копії паспорту та копії облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, яка на підставі цих документів виготовила у наступному документи, що стали підставою для перереєстрації ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», і що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи.

Вказаними діями ОСОБА_1 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП».

Використовуючи надані документи невстановленою досудовим розслідуванням особою, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, було виготовлено завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- довіреність від 23.01.2019, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважив невідому йому особу - ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 19.12.2013) бути представником в будь-яких підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в тому числі в відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби, центрах надання адміністративних послуг, в органах Державної фіскальної служби України, відділах статистики, органах Пенсійного фонду України, банківських установах при відкритті тимчасового рахунку для формування статутного капіталу, органах нотаріату, Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, перед будь-якими іншими фізичними та юридичними особами, з наступних питань: державної реєстрації ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», засновником якого є ОСОБА_1 ; подання для реєстрації пакету документів, необхідний для отримання сертифікатів; укладання договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП або картку приєднання до нього, а за необхідністю, додатків до нього та додаткових договорів, підписання акту наданих послуг;

- рішення власника ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» №23/01/2019 від 23.01.2019, згідно якого ОСОБА_1 нібито прийняв рішення: про звільнення невідомої йому особи - ОСОБА_3 з посади директора Товариства; призначення себе на посаду директора; про затвердження нової редакції статуту та уповноваження себе як особи, яка повинна провести державну реєстрацію згідно установчих документів Товариства;

- статут ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» (нова редакція), затверджений рішенням власника №23/01/2019 від 23.01.2019;

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» від 23.01.2019, де було зазначено, що ОСОБА_1 нібито отримав від невідомої йому особи - ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», яка становить 100% (відсотків) або 100 000 грн.

До тексту вказаних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 , не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у документах ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», зокрема: не мав реального наміру уповноважити невідому йому особу - ОСОБА_2 бути представником в будь-яких підприємствах, установах та організаціях; не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» про: звільнення невідомої йому особи - ОСОБА_3 з посади директора Товариства, призначення себе на посаду директора, затвердження нової редакції статуту та уповноваження себе як особи, яка повинна провести державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства; фактично не отримував коштів до статутного капіталу товариства у сумі 100 000 грн.; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру на досягнення фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

З метою реалізації злочинного умислу, 23.01.2019 ОСОБА_1 умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, на виконання вказівки останньої, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7078), який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, 28, офіс 312, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою, провадження щодо якої виділено в окреме провадження: рішення власника ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» №23/01/2019 від 23.01.2019; статут ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» (нова редакція), затверджений рішенням власника №23/01/2019 від 23.01.2019; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» від 23.01.2019; довіреність від 23.01.2019 про уповноваження ОСОБА_2 бути представником при проведенні державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП».

Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_1 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 459, 463, 462 та 456.

Указані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, після нотаріального посвідчення ОСОБА_1 особисто передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, провадження щодо якої виділено в окреме провадження, тобто, надав засоби вчинення кримінального правопорушення, чим сприяв їх подальшому поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Зокрема, з метою завершення процедури створення підприємства, діючий на підставі отриманої від ОСОБА_1 довіреності від 23.01.2019 ОСОБА_2 , сплативши за «державну реєстрацію юридичної особи» два платежа по 232 грн., склав та підписав заяви за формою №3 від 06.02.2019 та 07.02.2019 «Про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно якої було змінено склад засновників (учасників) ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», а саме, включено замість колишнього засновника ОСОБА_3 - ОСОБА_1 , яку разом із: статутом ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» (нова редакція), затверджений рішенням власника №23/01/2019 від 23.01.2019; актом приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» від 23.01.2019, квітанцією від 06.02.2019, довіреністю від 23.01.2019 про уповноваження ОСОБА_2 бути представником при проведенні державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП»; інформацією з Єдиного реєстру боржників від 06.02.2019 відносно колишнього власника ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» ОСОБА_3 подав 06.02.2019 та 07.02.2019 за описом державному реєстратору Комунального підприємства «Реєстраційне бюро» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням державного реєстратора проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, змінено склад засновників (учасників) ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», а саме, виключено колишнього засновника ОСОБА_3 та включено - ОСОБА_1 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер справи: №1_067_029850_31, код: 186956970737; №1_067_029850_31, код: 308328654161.

Незважаючи на те, що ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди.

За вчинені дії зі сприяння ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП» ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 грн.

Внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БК-БУДПРОМ ГРУПП», завідомо неправдивих відомостей, а також умисним поданням для проведення реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 сприявневстановленій досудовим розслідуванням особі,провадження щодо якої виділено в окреме провадження, здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема, податкової звітності; незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, ОСОБА_1 , своїми умисними діями, які виразились у пособництві внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у пособництві умисному поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

З урахуванням викладеного суд приходить висновку, що винуватість ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому правопорушення доведена повністю, і його умисні дії, суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування між прокурором Мозолюк І.К. та ОСОБА_1 , що є обвинуваченим у даному кримінальному провадженні, було укладено угоду про визнання винуватості, зі змісту якої вбачається, що під час досудового розслідування ОСОБА_1 повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення і зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість в цих діяннях, і під час судового провадження.

Крім того, під час укладення угоди про визнання винуватості прокурор Мозолюк І.К. та ОСОБА_1 узгодили йому міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_1 стверджував, що повністю розуміє свої права та характер обвинувачення за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України щодо якого він визнає себе повністю винуватим, вид покарання, який буде застосований до нього у разі затвердження угоди, а також наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які йому роз`яснені судом.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_1 вказував, що вищезазначена угода про визнання його винуватості укладена ним з прокурором добровільно без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз.

Враховуючи вищевикладене, під час підготовчого судового засідання суд переконався, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, а кримінальне правопорушення, яке вчинив обвинувачений ОСОБА_1 згідно ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Як убачається зі змісту наданої суду угоди про визнання винуватості від 21.01.2021 року, вона відповідає вимогам ст.472 КПК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , згідно ст.66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , згідно ст.67 КК України, судом не встановлено.

Кримінальним правопорушенням майнової шкоди не завдано, потерпілі у провадженні відсутні, цивільний позов не заявлений.

Крім того, суд при затвердженні угоди про визнання винуватості враховує обставини вчинення кримінального проступку, дані про особу обвинуваченого ОСОБА_1 , який раніше не судимий, має постійне місце реєстрації та проживання.

Згідно ч.1 ст.475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Керуючись ч.1 ст.314, ч.4 ст.469, ст.ст.472, 473 ч.2, п.п.1, 3, 4 ч.4 ст.474, ст.475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 21 січня 2021 року у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32021100000000100 укладену між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Мозолюк І.К. та обвинуваченим ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у вигляді штрафу - 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Печерський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя О.А.Білоцерківець