Ухвала суду № 98809163, 05.08.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.08.2021

Справа № 642/4874/21

Провадження № 1-кс/642/2684/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Злобової Я.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Плохотнікова Артема Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 62021170020000043 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Плохотніков А.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою; Договір про закупівлю за державні кошти №116 від 27.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами № № 1, 2, 3, 4; Лист № 1 від 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щодо здійснення авансового платежу ); Рішення щодо здійснення попередньої оплати від 02.12.2020 (вх. № 5361 від 02.12.2020) з додатками; Лист командира ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.2020 № 4542 із додатками на 4 аркушах; Рахунок № 1 від 02.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до договору №116 від 27.11.2020р. в повному обсязі; Відомості ресурсів витрат підрядника та підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт по договору № 116 від 27.11.2020р, в повному обсязі; Загальний журнал робіт; Акт на закриття прихованих робіт до договору №116 від

27.11.2020р в повному обсязі; Акт введення в експлуатацію основних засобів від 02.03.2021 р.; Копія акту прив`язки та виносу в натурі осей фундаментів підземних резервуарів; Паспорти на обладнання «Металопластикові резервуари для зберігання рідини ТУ У 22.2-36115081-001:2017» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інше обладнання; Сертифікати відповідності; Платіжні документи щодо здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_1 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Наказ або витяг з наказу № 1060 від 27.11.2020 про організацію робіт на ремонт системи водопостачання свердловини з насосною станцією ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Проектно - кошторисна документація; Договір № 23/20/34 від 06.04.2020 про виконання робіт з проектування капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, актами; Робочий проект «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі; Акт надання послуг № 202 від 14.08.2020, рахунок № 250 від 12.08.2020, акт № 25 прийому-передачі робочого проекту; Експертний звіт (експертиза) робочого проекту; Договір № 124 від 04.12.2020 з ФОП ОСОБА_1 про здійснення технічного нагляду у будівництві, з додатками, актами ; Договір з ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійснення авторського нагляду за виконанням капітального ремонту, з додатками, актами; Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт). Коригування», рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою; Проектно-кошторисна документація в повному обсязі; Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт № 113 від 16.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт №15 від 17.03.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Робочий проект “Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що

розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»; Експертний звіт (експертиза) робочого проекту «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»; Договір на ремонт сховищ (пожежних депо) для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 №94 від 08.10.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, додатковими угодами в повному обсязі; Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до до договору №94 від 08.10.2020р. в повному обсязі; Акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі; Загальний журнал робіт; Відомості ресурсів та підсумкові відомості ресурсів підрядника до договору № 94 від 08.10.2020р. до актів виконаних робіт в повному обсязі; Акт введення в експлуатацію основних засобів; Копія договору про проведення авторського нагляду № 101 від 21.10.2020р., з додатками, актами; Платіжні документи щодо здійснення розрахунків за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Наказ або витяг з по ІНФОРМАЦІЯ_7 про організацію будівельних робіт; Книги (журнали) обліку видачі перепусток (дозволів на в`їзд транспорту) на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліку таких осіб (транспорту) за період з 01.10.2020; Видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні що видавались (отримувались) при здійсненні фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_1 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази про призначення, посадові інструкції (службові обов`язки) голови, заступника голови, секретаря, членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також накази про призначення їх на посади в ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх посадові інструкції (службові обов`язки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: Київська обл, Рокитянський р-он, с. Ольшаниця, з можливістю вилучення їх оригіналів для можливості проведення відповідних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, та за необхідністю, наданням дозволу на копіювання документів в електронному вигляді (зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, базах даних).

Як вбачається з наданих матеріалів, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021170020000043 від 30.03.2021, за фактом привласнення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 із зловживанням службовим становищем, державних грошових коштів, виділених для процедури закупівель, тобто за ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як переможця процедури відкритих торгів, укладений договір № 116 щодо капітального ремонту системи водопостачання вказаної військової частини на суму 4699999,99 грн. Вказаний договір був повністю виконаний, та військовою частиною на адресу виконавця перераховані кошти на суму 4699999,99 грн.

04.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) та ФОП ОСОБА_1 , укладено договір № 124 щодо надання послуг технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об`єкта «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 46177.74 грн.

06.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) та Приватним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець), укладений договір № 23/20/34 щодо виконання робіт з проектування капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 438993.92 грн.

14.08.2021 за вказаним договором підписано акт надання послуг № 202, та робочий проект передано до ІНФОРМАЦІЯ_10 , і станом на 17.08.2020 державні грошові кошти в сумі 438993.92 грн. перераховано на адресу ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом грудня 2020 перерахувало 1099601,9 грн. державних коштів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за нібито виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуаром для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто залучило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , у якості субпідрядної організації, що не було передбачено тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", згідно відомостей офіційного Порталу державної електронної системи у сфері будівництва, ліцензія на здійснення будівельної діяльності взагалі відсутня.

У зв`язку з чим, необхідно перевірити чи було фактично виконано укладені договори А2467 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_1 і ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повноту їх виконання, реальну ринкову вартість робіт та матеріалів, використаних під час капітального ремонту, а також в частині інших питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання.

Крім того, встановлено, що 8.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як переможця процедури відкритих торгів, укладений договір №94 щодо капітального ремонту сховищ (пожежних депо) для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 9436907 грн. Вказаний договір був повністю виконаний, та військовою частиною на адресу виконавця перераховані кошти на суму 9436907 грн.

Поряд з цим вказаний договір капітального ремонту укладався та виконувався в період, коли ІНФОРМАЦІЯ_13 перебувала в процесі розформування.

Таким чином, проведення вищезазначеної процедури закупівлі за державні кошти, напередодні припинення існування ІНФОРМАЦІЯ_1 , як юридичної особи, може свідчити про їх умисне безпідставне використання.

У зв`язку з чим, необхідно перевірити чи було фактично виконано договір між А2467 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повноту його виконання, реальну ринкову вартість робіт та матеріалів, використаних під час капітального ремонту, а також в частині інших питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання.

Встановлено, що необхідна технічна та фінансова документація, щодо виконання та оплати вказаних робіт перебуває на території ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРОПУ 07944268), що розташована за адресою: Київська обл, Рокитянський р-он, с. Ольшаниця.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання без виклику в судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до знищення чи підміни цих документів, розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим дане клопотання розглянуте без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: Київська обл, Рокитянський р-он, с. Ольшаниця.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: Київська обл, Рокитянський р-он, с. Ольшаниця , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Плохотнікова Артема Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 62021170020000043 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, підполковнику ДБР Плохотнікову Артему Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

1.Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою;

2.Договір про закупівлю за державні кошти №116 від

27.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами № № 1, 2, 3, 4;

3.Лист № 1 від 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (щодо здійснення авансового платежу );

4. Рішення щодо здійснення попередньої оплати від 02.12.2020 (вх. № 5361 від 02.12.2020) з додатками;

5. Лист командира ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.2020 № 4542 із додатками на 4 аркушах;

6. Рахунок № 1 від 02.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

7.Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до договору №116 від 27.11.2020р. в повному обсязі;

8.Відомості ресурсів витрат підрядника та підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт по договору № 116 від 27.11.2020р, в повному обсязі;

9.Загальний журнал робіт;

10.Акт на закриття прихованих робіт до договору №116 від

27.11.2020р в повному обсязі;

11.Акт введення в експлуатацію основних засобів від 02.03.2021 р. ;

12.Копія акту прив`язки та виносу в натурі осей фундаментів підземних резервуарів;

13. Паспорти на обладнання «Металопластикові резервуари для зберігання рідини ТУ У 22.2-36115081-001:2017» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інше обладнання;

14. Сертифікати відповідності;

15. Платіжні документи щодо здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_1 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

16. Наказ або витяг з наказу № 1060 від 27.11.2020 про організацію робіт на ремонт системи водопостачання свердловини з насосною станцією ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

17. Проектно - кошторисна документація;

18. Договір № 23/20/34 від 06.04.2020 про виконання робіт з проектування капітального ремонту системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками, актами;

19.Робочий проект «Капітальний ремонт системи водопостачання (свердловини з насосною станцією, водопроводом та резервуарами для води) ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі

20. Акт надання послуг № 202 від 14.08.2020, рахунок № 250 від 12.08.2020, акт № 25 прийому-передачі робочого проекту;

21.Експертний звіт (експертиза) робочого проекту;

22.Договір № 124 від 04.12.2020 з ФОП ОСОБА_1 про здійснення технічного нагляду у будівництві, з додатками, актами ;

23. Договір з ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійснення авторського нагляду за виконанням капітального ремонту, з додатками, актами;

24.Тендерна документація в повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт). Коригування», рішення (протоколи, звіти, повідомлення) тендерного комітету, рішення щодо моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою;

25.Проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

26.Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт № 113

від 16.11.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

27. Договір про виконання проектно-вишукувальних робіт №15

від 17.03.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

28.Робочий проект “Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що

розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»;

29.Експертний звіт (експертиза) робочого проекту «Ремонт сховищ (пожежних депо) «Для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в Харківській області смт.Малинівка (капітальний ремонт) Коригування»;

30.Договір на ремонт сховищ (пожежних депо) для пожежних автомобілів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 №94 від 08.10.2020р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з додатками, додатковими угодами в повному обсязі;

31. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В до до договору №94 від 08.10.2020р. в повному обсязі;

32. Акти на закриття прихованих робіт в повному обсязі;

33. Загальний журнал робіт;

34.Відомості ресурсів та підсумкові відомості ресурсів підрядника до договору № 94 від 08.10.2020р. до актів виконаних робіт в повному обсязі;

35.Акт введення в експлуатацію основних засобів;

36. Копія договору про проведення авторського нагляду № 101 від 21.10.2020р., з додатками, актами;

37.Платіжні документи щодо здійснення розрахунків за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

38.Наказ або витяг з по ІНФОРМАЦІЯ_7 про організацію будівельних робіт;

39. Книги (журнали) обліку видачі перепусток (дозволів на в`їзд транспорту) на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 , обліку таких осіб (транспорту) за період з 01.10.2020;

40.Видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні що видавались (отримувались) при здійсненні фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_1 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

41. Положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази про призначення, посадові інструкції (службові обов`язки) голови, заступника голови, секретаря, членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також накази про призначення їх на посади в ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх посадові інструкції (службові обов`язки),

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: Київська обл, Рокитянський р-он, с. Ольшаниця, з можливістю вилучення їх оригіналів для можливості проведення відповідних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, та за необхідністю, наданням дозволу на копіювання документів в електронному вигляді (зняття копій інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, базах даних).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко