Ухвала суду № 98770241, 31.03.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16811/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Кондаурова О.С., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. у кримінальному провадженні № 42021000000000424 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондауров О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42021000000000424 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2019-2021 років, службові особи АТ «Укрзалізниця» та окремих структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння державними коштами під час закупівель олив та мастильних матеріалів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснили закупівлю за цінами, які перевищують ринкові, перерахувавши кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Корнет Хорлдинг», ТОВ «НВП «Хілл Корпорейшн-Юкрейн», ТОВ «Санрайс Логистикс», які здійснюють протиправну діяльність спрямовану на поставку продукції, яка не відповідає ДСТУ, провадження операцій пов`язаних із наданням податкової вигоди третім особам, надання послуг по переведенню коштів у готівкову форму, та в яких відсутні власні трудові і виробничі ресурси. У подальшому, службові особи АТ «Укрзалізниця», окремих структурних підрозділів, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Корнет Хорлдинг», ТОВ «НВП «Хілл Корпорейшн-Юкрейн», ТОВ «Санрайс Логистикс», іншими суб`єктами господарювання, здійснили розтрату перерахованих державних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, створених з ознаками фіктивності, в результаті чого державі завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (код 40075815) (Замовник) та ТОВ «КОРНЕТ ХОЛДИНГ» (код 39798690) (Постачальник), укладено договір поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020, щодо постачання оливи та мастильних матеріалів (мастильні засоби), на загальну суму 117 млн.грн. (у тому числі ПДВ у сумі 19,5 млн.грн.). Виробником указаних мастильних матеріалів є ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» (код 42794130), місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг. Загальна кількість товару - 3 974 тонн.

У подальшому, суму поставленого товару було збільшено на підставі укладеної додаткової угоди від 18.12.2020 до Договору поставки № 1ВВ-14-02620-01 від 19.06.2020, згідно специфікації № 2 до вказаного договору на загальну суму 23,3 млн.грн. (у тому числі ПДВ у сумі 3,8 млн.грн.), загальна сума за основним договором склала 140,3 млн.грн. Загальна кількість товару - 4 768,402 тонн. Указана сума безпідставно збільшена службовими особами Філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» на 10 млн.грн. від суми, яку планували сплати зазначені особи на момент проведення процедури закупівлі та до підписання вказаного Договору поставки.

Відповідно до зібраних матеріалів співробітниками ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_1 є організатором протиправної діяльності з постачання мастильних матеріалів, оскільки має корумповані зв`язки зі службовими особами АТ «Укрзалізниця». Також, ОСОБА_1 , розробивши злочинну схему вступив у злочинну змову з представниками постачальників: бенефіціаром та організатором фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОРНЕТ ХОЛДИНГ» ОСОБА_2 , підприємство якого використовується як посередник між замовником та виробниками мастильних матеріалів та виводу грошових коштів у тіньовий обіг з переведенням у готівку для їх розподілу між усіма учасниками злочинної групи, та директором і засновником ТОВ «КОРНЕТ ХОЛДИНГ» ОСОБА_3 , який підписує первинну, і бухгалтерську документацію.

Як вбачається з матеріалів клопотання, з метою вилучення речей і документів у яких зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення речових доказів, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до отриманої 12.03.2021 інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , у рівних частинах.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42021000000000424 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у результаті вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 42021000000000424 від 24.02.2021, яким доручено здійснення досудового розслідування: Кондаурову Олександру Сергійовичу, Когутко Володимиру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Охотнику Андрію Анатолійовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Мартиніву Івану Ярославовичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Сухану Павлу Васильовичу, іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку житла (квартири), за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів:

-установчих, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських документів Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (код 40075815), регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081237), структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», ПрАТ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» (код 4737111), Міністерство оборони України (код 00034022), ТОВ «КОРНЕТ ХОЛДИНГ» (код 39798690), ТОВ НВП «ХІЛЛ КОРПОРЕЙШН-ЮКРЕЙН» (код 42832830), ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» (код 42794130), ТОВ «САНТРАЙС ЛОГИСТИКС» (код 42044752), ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» (код 37333587), ТОВ «АРАЗ ОІЛ» (код 40828361), ТОВ «АВГУСТ ПРОМ» (код 39176765), ТОВ «БРЕНОЛТРЕЙД» (код 42709490), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБРІКОЙЛ» (код 43257499), ТОВ «ОІЛ ПАРТНЕР» (код 43225645), ТОВ «БРЕНОЛТРЕЙД» (код 42709490), ТОВ «Фортуна- КР» (код 38334267), ТОВ «ЕМ-ІНТЕР» (код 42507416), Хіммотологічний центр Міністерства оборони України (код 8108487), ТОВ «ДЕМОЙЛ» (код 42160598), ТОВ «ОІЛ ПАРТНЕР» (код 43225645), ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС Україна» (код 37177437), ТОВ «ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС Україна» (код 36868073), ПП «Раф - Сервіс» (код 31728170), ТОВ «ГАЗТРОН ТРЕЙД» (код 40237768), ТОВ «КОНТИНЕНТ ТОРГ» (код 39033557), ТОВ «ОРТУС-А (код 43869463), ТОВ «ГЕРМЕС ПРОМ І» (код 23755480), ТОВ «ЛІНКОР» (код 31991707), ТОВ «МАСТИЛЬНІ РІШЕННЯ» (код 42839422), інших підприємств, первинних фінансово-господарських документів, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2019-2021 років, накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності, якості або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків, документів щодо виробництва, купівлі-продажу олив, мастил (мастильних засобів), ПММ, документів щодо проведення випробувань ПММ, та які підтверджують якість продукції ПММ; документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантом кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів;

-документів конкурсних торгів, проведених структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця», щодо купівлі-продажу олив, мастил (мастильних засобів), ПММ за період 2019-2021 років, та звернень, заперечень і рішень Антимонопольного комітету України;

-знаряддя вчинення кримінального правопорушення - комп`ютерної техніки: системні блоки персональних комп`ютерів, моноблоки, сервери, планшети, ноутбуки; мобільних телефонів та інших мобільних терміналів зв`язку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про фінансово-господарські взаємовідносини указаних підприємств, а також інші обставини вчинення злочинів;

-печаток, штампів, переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

-речей, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінальних правопорушень; предметів вилучених з цивільного обігу;

-зразків оливи та мастильних матеріалів (мастильні засоби), які постачались на адреси структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця»;

-особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , працівників АТ «Укрзалізниця», Філії «Центр забезпечення виробництва», регіональної філії «Придніпровська залізниця», структурних підрозділів, інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших експертиз, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова