Ухвала суду № 98769177, 29.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.07.2021 Справа № 554/287/21

Провадження № 1-кс/554/11460/2021

УХВАЛА

іменем України

29 липня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Колесніченко О.П. слідчого - Харченко О.О. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Харченко Олександра Олександровича, в рамках кримінального провадження № 12020170000000442 від 03.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020170000000442 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради за попередньою змовою із службовими особами ряду приватних суб`єктів господарської діяльності, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

Так зокрема посадові особи суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Асфер груп» за відома та погодження представників Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт та якості їх виконання здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва та капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури розташованих в місті Полтава.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано висновок аналітичного дослідження від 13.07.2021 №33/16-31-08-08/41864437 про результати дослідження окремих питань фінансово-господарських операцій ТОВ «Асфер Груп» із ТОВ «ТК «Грін Хаус» та ТОВ «Талан-Сервіс» за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року. Відповідно вказаного дослідженя підприємства ТОВ «Талан-Сервіс» та ТОВ «Грін Хаус» не могли постачати товари та надавати послуги на адресу ТОВ «Асфер Груп» під час виконання робіт для УЖКГ ВК Полтавської МР, через відсутність технічної можливості для поставки товарів та надання послуг.

Так ТОВ «Талан Сервіс» не мав можливості надати послуги екскаватора та послуги автомобіля на адресу ТОВ «Асфер Груп», так як згідно проведеного аналізу встановлено вістуні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технологічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужносте, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації зазначених послуг.

Крім того ТОВ «Талан-Сервіс» постачав пісок жовтий на адресу ТОВ «Асфер Груп», який підприємство в подальшому використовувало при виконанні робіт на адресу УЖКГ ВК Полтавської МР, та вартість якого було включено до вартості виконаних робіт. Проте проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ «Талан-Сервіс» постачає ТМЦ на адресу ТОВ «Асфер Груп», а саме: щебінь різних фракцій, пісок, послуги з перевезення, в той же час ТОВ «Талан-Сервіс» проводить закупівлю зовсім інших ТМЦ. Таким чином номенклатура придбання товарів не відповідає номенклатурі реалізації, в результаті чого не можливо встановити реальне джерело походження ТМЦ.

Так за результатами дослідження підприємство ТОВ «ТК «Грін Хаус», відповідно до наявної інформації в ресурсах ДПС України, не моло вожливості поставити товар чи послуги, так як встановлено відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності, в силу відсутності управлінського або технічного персоналу (працююча 1 особа), оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів.

Вказане може відчити про те, що діяльність ТОВ «Асфер Груп» може бути пов`язана з акумулюванням безготівкових коштів, з подальшим ймовірним переведення бюджетних коштів в готівку, з метою привласнення державних коштів на загальну суму 2 082 860 грн. шляхом використання ТОВ «ТК Грін Хаус» та ТОВ «Талан-Сервіс» через операції, які не опосередковувались з реальним виконанням робіт чи наданням послуг на об`єктах комунальної власності з метою завишення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт.

Обставини викладені у висновку аналітичного дослідження від 13.07.2021 №33/16-31-08-08/41864437 про результати дослідження окремих питань фінансово-господарських операцій ТОВ «Асфер Груп» із ТОВ «ТК «Грін Хаус» та ТОВ «Талан-Сервіс» за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року можливо перевірити шляхом вивчення документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Асфер Груп».

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів ТОВ «Асфер Груп» за взаємовідносинами з підприємствами ТОВ «ТК Грін Хаус» та ТОВ «Талан-Сервіс», а саме документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі договори, додаткові угоди, специфікації до договорів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, інформації з реєстрів аналітичного та синтетичного обліку, щодо походження та придбання такої продукції, витяги із бухгалтерського обліку, документи про списання у виробництво ТМЦ придбаних у вказаних підприємст, оборотно-сальдові відомості за рахунками «20 Виробничі запаси», «22 Малоцінні та швидкозношувані предмети», «26 Готова продукція», «28 Товари», «30 Готівка», «31 Рахунки в банках», «36 Розрахунки з покупцями та замовниками», «37 Розрахунки з різними дебіторами», «63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «70 Доходи від реалізації», «71 Інший операційний дохід», «80 Матеріальні витрати», «90 Собівартість реалізації», «91 Загальновиробничі витрати», «92 Адміністративні витрати», «93 Витрати на збут», «94 Інші витрати операційної діяльності», за період з 01.01.2020 року по теперішній час, жорсткі диски накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститися відомості стосовно придбання-реалізації такого майна, журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, інші документи, що мають значення для кримінального провадження.

З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи та речові докази не представляється можливим, адже вказане надасть представникам ТОВ «Асфер Груп» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи за взаємовідносинами із ТОВ «ТК Грін Хаус» та ТОВ «Талан-Сервіс». Так як в матеріалах кримінального провадження наявна інформація, про те що підприємства ТОВ «Асфер Груп», ТОВ «ТК Грін Хаус» та ТОВ «Талан-Сервіс» є пов`язаними підприємствами, оскільки для подачі податкової звітності використовувались одні IP-адреси.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях, що ТОВ «Асфер Груп», які розміщені у будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Соснова, 3а. Перебування ТОВ «Асфер Груп» в будівлі за вказаною адресою підтверджується відомостями реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (адреса реєстрації підприємства ТОВ «Асфер Груп». Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником майна за вказаною адресою є ОСОБА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов`язаних із рятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчинені злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після вчинення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Клопотання слідчого в порушення вимог ч.3 ст.234 КПК України не містить обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом,

Приходжу до висновку про те, що слідчим не доведено, що саме виключно обшук є необхідною слідчою дією, спрямованою на забезпечення кримінального провадження за допомогою якого можливо отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Харченко Олександра Олександровича, в рамках кримінального провадження № 12020170000000442 від 03.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко