Ухвала суду № 98752254, 07.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36046/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Костюка А.І., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції Борця Ігоря Володимировича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07 липня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції Борця І.В., погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Ільясовим Т.О. про проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320), за адресою: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка вул. Залізнична, буд. 6 (загальна площа об`єкту 18331,3 кв.м.), які на праві приватної власності належать ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»».

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15,ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом «Даш Бент» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому було перетворено на ТОВ «Даш-Бент Інвест»).

Таким чином ТОВ «Даш-Бент Інвест» стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства «Даш-Бент Інвест» на Товариство з обмеженою відповідальністю, власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (розмір внеску до статутного капіталу - 875000.00 грн., що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Приватне підприємство «РОЛОН» (розмір внеску до статутного капіталу - 1375000.00 грн., що становить 55 %).

В квітні 2012 року з допомогою компанії «Шакалліс енд Ко Аудит Сервісес Лімітед», для проекту «Даш Бент» створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД».

18 жовтня 2012 року частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ «Дашуківські Бентоніти» - ТОВ «Даш-Бент Інвест» було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД», та внесені відповідні зміни до статутних документів компанії.

16.05.2011 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код 00223941) укладені кредитні договори строком користування до 14.05.2015, зокрема №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.

Починаючи з жовтня 2014 року ПАТ «Дашуківські бентоніти» здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов`язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_1 .

Майна, яке знаходилось в заставі, згідно матеріалів кримінального провадження було достатньо для забезпечення кредитних зобов`язань.

Однак, в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» (код 36698193) було подано до суду позов до ПАТ «Дашуківські бентоніти», ТОВ «Даш-Бент Інвест» про стягнення заборгованості.

Одночасно із позовною заявою ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подано заяву про забезпечення позовних вимог у якій просило накласти арешт на цінні папери ПАТ «Дашуківські бентоніти» та ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Допитаний як потерпілий кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_2 підтвердив вищевикладені обставини щодо укладання зазначених договорів з ПАТ «ВТБ БАНК», а також показав, що дії службових осіб банківської установи та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» направлені на рейдерське захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Під час досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із порушенням ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) вимог законодавства у сфері надрокористування, невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень, наказом Державної служби геології та надр України від 18.02.2016 № 65 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 зупинено, а 23 квітня 2016 року термін дії вказаного дозволу закінчився.

В той же час, незважаючи на відсутність будь-яких законних підстав по здійсненню діяльності у сфері надрокористування вказане підприємство продовжувало видобуток надр.

Згідно протоколу допиту свідка в.о. голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ОСОБА_3 , а також протоколу допиту свідка - старшого гірничого майстра ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ОСОБА_4 встановлено, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) продовжувало видобувати надра після 18.02.2016 аж до 23.04.2016. За словами свідків ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) продовжувало користуватись надрами у зв`язку із тим, що Державна служба геології та надр України не повідомила їх належним чином про зупинення спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно листа ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) від 13.10.2017 № 1058 з моменту зупинення дії дозволу, тобто з 18.02.2016, по 23.04.2016 ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ними видобуто 5594 тонни бентонітової сировини загальною вартістю 1153870,63 грн.

Крім того, на факт продовження видобування бентонітової сировини ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) після закінчення строку дії спеціального дозволу вказує як кінцевий бенефіціарний власник ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) ОСОБА_2 та голова правління ОСОБА_5 .

Зокрема, під час допиту ОСОБА_5 , останній вказав про те, що приміщення які раніше використовувалися ПАТ «Дашуківські бентоніти» та в яких можуть знаходитися фінансово-господарські документи та документи що підтверджують видобуток корисних копалин в цей період були перереєстровані за ТОВ «Фінансова компанія «Морган кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320).

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри.

Проведення вилучення зазначених речей та предметів злочину в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети можуть бути перетворенні, приховані або вжиті заходи щодо їх передачі або відчуження з підстав визначених у клопотанні.

Вищевказане свідчить про недоцільність проведення тимчасового доступу до речей і документів. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладені обставини та вимоги статті 2 КПК України, щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку в комплексі нежитлових приміщень які на праві власності належать ТОВ «Фінансова компанія «Морган кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320) за адресою: Черкаська обл., Лисянський (Звенигородський) р-н., с. Дашуківка, вул. Залізнична, буд. 6 у яких можуть перебувати документи ПАТ «Дашуківські бентоніти», без проведення якого не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 45040071228, загальною площею 18331,3 кв.м.) будинок № 6, по вулиці Залізничній, що у Черкаській області, Лисянський р-н., с. Дашуківка, на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Морган Кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320), за адресою: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка вул. Залізнична, буд. 6 (загальна площа об`єкту 18331,3 кв.м.), які на праві приватної власності належать ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції Борця Ігоря Володимировича про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні№ 12015250200000256 дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320), за адресою: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка вул. Залізнична, буд. 6 (загальна площа об`єкту 18331,3 кв.м.), які на праві приватної власності належать ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів що підтверджують якісні характеристики видобутої сировини (вид глини), кількість видобутої сировини на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001; інформацію про залишок продукції та сировини видобутої на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 окремо за відомостями бухгалтерії, складськими накладеними (журналами обліку тощо); договори купівлі-продажу продукції та сировини (у тому числі з нерезидентами) з додатками до них, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, рахунками фактури та іншими документами що підтверджують їх виконання; договори щодо перевезення продукції та сировини залізничним транспортом, інформація про кількість сировини та продукції перевезеної (експортованої) залізничним транспортом; звітність, яка подавалася до органів Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Державної служби геології та надр України; виписки по всім відкритим особовим рахункам які відкриті в банківських установах клієнтом ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941); всіх протоколів загальних зборів вказаного підприємства, наглядової ради, з реєстрами учасників; інформації щодо отриманих кредитів та позик ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) (в якій банківській установі отримано та надати копії договорів, позик); договорів щодо оренди земельних ділянок (продовження договорів оренди) на яких здійснюється добування бентонітових глин; посадових інструкцій всіх службових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) якими керувалися працівники вказаного підприємства в період з 01.01.2015 по теперішній час; накази про призначення виконувачів обов`язків Голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) в період з 01.01.2015 по теперішній час; службовсієї наявної переписки ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) з Державною службою геології та надр України щодо поновлення спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (або отримання нового); документи із вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) в період з 01.01.2015 по теперішній час; висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших дослідження, кількісних та якісних характеристик сировини (продукції), яка була видобута на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 та які знаходяться у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик