Ухвала суду № 98752253, 07.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36046/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Костюка А.І., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції Борця Ігоря Володимировича про проведення обшуку, -

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції Борця Ігоря Володимировича про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні№ 12015250200000256 дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»» (код ЄДРПОУ 40008320), за адресою: Черкаська обл., Лисянський р-н., с. Дашуківка вул. Залізнична, буд. 6 (загальна площа об`єкту 18331,3 кв.м.), які на праві приватної власності належать ТОВ «Фінансова компанія «Морган Кепітал»», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів що підтверджують якісні характеристики видобутої сировини (вид глини), кількість видобутої сировини на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001; інформацію про залишок продукції та сировини видобутої на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 окремо за відомостями бухгалтерії, складськими накладеними (журналами обліку тощо); договори купівлі-продажу продукції та сировини (у тому числі з нерезидентами) з додатками до них, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, рахунками фактури та іншими документами що підтверджують їх виконання; договори щодо перевезення продукції та сировини залізничним транспортом, інформація про кількість сировини та продукції перевезеної (експортованої) залізничним транспортом; звітність, яка подавалася до органів Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Державної служби геології та надр України; виписки по всім відкритим особовим рахункам які відкриті в банківських установах клієнтом ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941); всіх протоколів загальних зборів вказаного підприємства, наглядової ради, з реєстрами учасників; інформації щодо отриманих кредитів та позик ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) (в якій банківській установі отримано та надати копії договорів, позик); договорів щодо оренди земельних ділянок (продовження договорів оренди) на яких здійснюється добування бентонітових глин; посадових інструкцій всіх службових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) якими керувалися працівники вказаного підприємства в період з 01.01.2015 по теперішній час; накази про призначення виконувачів обов`язків Голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) в період з 01.01.2015 по теперішній час; службовсієї наявної переписки ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) з Державною службою геології та надр України щодо поновлення спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (або отримання нового); документи із вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) в період з 01.01.2015 по теперішній час; висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших дослідження, кількісних та якісних характеристик сировини (продукції), яка була видобута на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 та які знаходяться у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.07.2021 року о 08-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик