Ухвала суду № 98683803 від 11.05.2021 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23471/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , правонаступник акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 29.03.1994 за № 241, є згідно зі ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банком, який здійснював діяльність на підставі банківської ліцензії від 30.11.2000 № 157 (відкликано відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2015 року № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до наказу від 27.07.2011 № 580-к та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 банків від 22.07.2011 № 416 на посаду Голови Правління Банку призначено ОСОБА_6 , який здійснював повноваження на займаній посаді до 26.05.2015 (звільнений згідно наказу Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації в Банку вiд 26.05.2015 № 1636-к).

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Правління банку очолює голова правління, який керує роботою правління банку та має право представляти банк без доручення. Голова правління банку несе персональну відповідальність за діяльність банку.

Згідно з п. 14.8. розділу 14 Статуту Банку, затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 22.03.2011 № 2, Голова Правління Банку має право представляти Банк без доручення на території України та в інших країнах світу, розпоряджатись майном та рахунками банку; право першого підпису будь-яких договорів та угод, розрахункових та інших документів тощо.

Пунктом 2.1. «Положення про Правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 15.11.2013 № 3; п. 2.1. «Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 01.11.2011 № 5, передбачено, що Правління банку вирішує всі питання, пов`язані з керівництвом поточною діяльністю банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради банку.

Відповідно до п. 2.2.23 «Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, затвердженого рішення Загальних зборів акціонерів від 14.03.2014 № 1, до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень щодо здійснення активних банківських операцій, сума кожної з яких перевищує 10 млн. грн.; прийняття рішення щодо покриття збитків (п. 2.2.24).

Відповідно до п. 2.4. Положення про Правління та розділів 2-3 посадової інструкції Голови Правління Банку, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.01.2014 № 1, Голова Правління належить до категорії перших керівників Банку та має службові функції: діяти від імені Банку без доручення; здійснювати керівництво і забезпечувати ефективну роботу Банку відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_4 та Статуту Банку; вживати заходів для проведення Банком ефективної кредитно-грошової політики, забезпечувати отримання максимального прибутку; укладати господарські та інші договори з юридичними і фізичними особами, виконувати представницькі функції; нести відповідальність за виконання договірних зобов`язань Банку; контролювати діяльність структурних підрозділів Банку на всіх рівнях організаційної структури; координувати організацію бухгалтерського обліку та забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх операцій Банку в первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності Банку; видавати накази і розпорядження, які обов`язкові для виконання усіма підрозділами та працівниками Банку; приймати на роботу, призначати та звільняти з посади працівників Банку, а також заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення тощо.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку та Положення про Правління Банку Голова Правління ОСОБА_6 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно примітки до ст. 364 КК України, був службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 02.04.2012 по 30.04.2014 ОСОБА_6 , займаючи посаду Голови Правління Банку, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, вчинив умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, починаючи з квітня 2008 року для підтримки ліквідності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національним банком України на підставі кредитних договорів № 55 від 23.04.2008, № 73 від 06.11.2008, № 2 від 04.02.2009, № 48 від 17.04.2009, № 29 від 26.11.2009 та № 60 від 28.11.2014 надано стабілізаційні кредити для підтримки ліквідності (рефінансування) на загальну суму 3 395 000 000 грн., які Банком частково погашено на суму 302 174 004,05 грн.

Водночас на підставі п. 2 ч. 1 ст. 66 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою забезпечення ефективного контролю за дотриманням графіків повернення кредитів, ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено для Банку обмеження: пунктом 4 постанови Правління НБУ №34/БТ від 30.01.2009 щодо обов`язку проводити операції з погашенням заборгованості, що виникли за кредитними операціями банку, винятково в грошовій формі; пунктом 3.1. постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 №228/БТ від 16.04.2009 та пунктом 3.2. постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 № 609/БТ від 15.10.2009 щодо обов`язку приймати погашення заборгованості позичальниками виключно у грошовій формі; пунктом 3 постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 №698/БТ від 24.11.2009 щодо заборони придбавання основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій.

Попри встановленні ІНФОРМАЦІЯ_3 обмеження, Головою Правління Банку ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження, здійснено стягнення з боржників заборгованості, що виникла за кредитними операціями банку, шляхом набуття права власності на нерухоме майно - предмети іпотеки за кредитними договорами.

Так, 17.07.2007 між Банком та суб`єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_7 (далі - Боржник) укладено Договір кредитної лінії № 232. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитом, 17.07.2007 між Банком (далі - Іпотекодержатель) та майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Севастопольського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстровий номер 1047. Предмет іпотеки: вбудовані приміщення першого поверху (квартира 1-32) загальною площею 182,8 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з невиконанням Боржником своїх зобов`язань щодо повернення кредиту за Договором кредитної лінії № 232 від 17.07.2007, між Банком та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 22.09.2009 на виконання вимог ст. ст. 36, 37 Закону України «Про іпотеку» укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . У відповідності до положень цього договору Іпотекодержатель задовольняє забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_5 (іпотека квартир 1-32) приміщення: коридор І-1 пл. 24,0 кв.м., санвузол І-2, пл. 15,2 кв.м., коридор І-3, пл. 4,0 кв.м., кабінет І-4, пл. 14,4 кв.м., кабінет І-5, пл. 35,1 кв.м., кабінет І-6, пл. 67,8 кв.м., щитова І-7, пл. 0,6 кв.м., коридор І-8, пл. 14,0 кв.м., сауна І-9, пл. 7,0 кв.м., санвузол І-10, пл. 2,5 кв.м. Загальна площа 184,6 кв.м.

20.05.2011 за Банком було зареєстровано право власності на вказану нерухомість за № 30943766.

Також, 07.03.2007 між Банком та фізичною особою ОСОБА_10 був укладений кредитний договір № 42.

Майновим поручителем за даним кредитним договором виступала фізична особа ОСОБА_11 , яка надала в іпотеку майно: домоволодіння, загальною площею 566,1 кв.м., у тому числі житловою площею - 76,0 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на земельній ділянці кадастровий номер 0110900000:01:034:0102, площею 0.0436 га.

У зв`язку з виникнення простроченої заборгованості за кредитним договором № 42 від 07.03.2007 Банком 25.01.2010 направлена Позовна заява про звернення стягнення на предмет іпотеки, що належить майновому поручителю ОСОБА_11 , у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.06.2010 за позовом до ОСОБА_11 , про стягнення предмету іпотеки, винесена ухвала на користь Банку.

Згодом на підставі Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, які не відбулися, виданого приватним нотаріусом Євпаторійського міського нотаріального округу Автономної республіки Крим ОСОБА_12 13.02.2013 за реєстровими номерами 422 та 424 Банк набув право власності на: домоволодіння, загальною площею 566,1 кв.м., в тому числі житловою площею - 76,0 кв.м., що в цілому складається з - літ. «А» - житловий будинок, у тому числі підвал, площею 123,8 кв.м.; літ. «В» - житловий будинок; 3 - огорожа; 4 - замощення, розташоване за адресою; АДРЕСА_6 ; земельну ділянку кадастровий номер 0110900000:01:034:0102, загальною площею 0,0436 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.03.2011 задоволено позовні вимоги Банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Запоріжжя, у повному обсязі. З відповідача на користь позивача стягнуто заборгованість за Договором кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007 в сумі 2 210 208,05 грн та звернуто стягнення на предмет застави та предмети іпотеки по Договору застави № 04-з від 07.05.2007, по Договору іпотеки від 07.05.2007, по Іпотечному договору № 04-і від 28.05.2010.

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.06.2013 затверджено між вказаними сторонами мирову угоду, відповідно до змісту якої в рахунок погашення заборгованості за укладеним між Кредитором та Боржником Договором кредитної лінії № 04-ЮЛ від 07.05.2007 у сумі 2 210 208,05 грн у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано рухоме та нерухоме майно, у тому числі: нежиле приміщення цокольного поверху (літ. Б-4), приміщення №60 площею 106,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер БТІ - 29854601; приміщення І підвалу (літера А-9,10), загальною площею 565,7 кв.м., розташованому за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер БТІ - 17139459.

Право власності Банку на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстовано до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 27.09.2013 за № 146195123101 та 21.11.2014 № 230645823101.

Поряд з цим, між Банком та ОСОБА_13 укладено договір кредиту від 31.08.2007 № 139/07 на суму 650 000,00 доларів CШA з кінцевим терміном погашення до 31.07.2014.

У якості забезпечення виконання зобов`язань за договором кредиту між Банком та ОСОБА_13 укладено іпотечний договір від 31.08.2007, згідно з яким позичальником передано у іпотеку нежитлове приміщення загальною площею 392,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер БТІ - 16077993.

У зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 09.11.2009 на користь Банку звернуто стягнення на предмет іпотеки та визнано право власності на вказане нежитлове приміщення в рахунок часткового погашення заборгованості по кредиту на суму 3 631 650 грн (згідно оцінки, проведеної станові на 19.01.2009 року Регіональним судово-експертним бюро).

Після завершення апеляційного оскарження судового рішення 09.04.2014 за Банком було зареєстровано право власності на вказане майно про що внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Згідно зі ст. 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки організовують бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов`язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

Відповідно до п. 1.3. «Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.1998 № 566 (далі - Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України) відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій банку в первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності несе керівник банку.

Зокрема керівник банку зобов`язаний: створити необхідні умови для організації правильного ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банку шляхом видачі внутрішніх розпорядчих документів; забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

У цьому Положенні керівником банку є голова виконавчого органу - правління (ради директорів), який здійснює управління поточною діяльністю банку та несе відповідальність за ефективність його роботи відповідно до установчих документів та законодавства України.

Не зважаючи на те, що Банк набув право власності на вказане майно, Головою Правління Банку ОСОБА_6 на якого п. 2.4. Положення про Правління та п. 2.19. розділу 2 посадової інструкції покладено обов`язок координувати організацію бухгалтерського обліку та забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх операцій Банку в первинних документах, з метою приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, відображення цих операцій у відповідних регістрах бухгалтерського обліку не забезпечено.

Зокрема, п. 7.1. глави 7 розділу 2 «Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 № 480 (далі - Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України); п. 3.7.7. глави 3.7. розділу 3 «Положення про Облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням Правління Банку від 25.12.2014 № 73 (далі - Положення про Облікову політику) передбачено, що Банк зобов`язаний класифікувати необоротні активи як утримувані для продажу, якщо балансова вартість таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного використання.

Відповідно до п. п. 7.4., 7.13. глави 7 розділу 2; п. 2.3. глави 2 розділу 9 Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, п. 3.7.25. глави 3.7. розділу 3 Положення про Облікову політику, якщо Банк як заставодержатель набуває право власності на заставлене майно згідно з угодою застави або якщо аукціон по реалізації заставленого майна, на яке звернено стягнення, не відбувся, предмет застави обліковується Банком/установою Банку на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу».

Попри це, Головою Правління Банку ОСОБА_6 зазначені вимоги законодавства та Положення про Облікову політику щодо забезпечення бухгалтерського обліку майна умисно виконано не було, що в свою чергу призвело до внесення неправдивих відомостей до балансу банку про необоротні активи, утримувані для продажу, а також несвоєчасного включення об`єктів нерухомості до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно зі ч. 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» підприємства зобов`язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до ст. 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк зобов`язаний подавати ІНФОРМАЦІЯ_4 фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку.

Пунктом 2.1. глави 2 розділу 3 «Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373 (далі - Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України) банк до річної фінансової звітності включає: Звіт про фінансовий стан (Баланс); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); Звіт про рух грошових коштів; примітки.

Згідно з п. 1.1. глави 1 розділу 2 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України банк у Звіті про фінансовий стан (Балансі) відображає активи, зобов`язання та власний капітал банку за станом на кінець звітного періоду. Статті цього Звіту розміщені в порядку зменшення ліквідності. Пунктом п. 6.2.6. глави 6.2. розділу 6 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_15 у звіті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відображає активи, зобов`язання та власний капітал Банку. В звіті «Баланс» Банк визначає склад і структуру свого майна, ліквідність, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Відповідно до п. 8.1., 8.2., 8.5. глави 8 розділу 3 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України банки подають річну неконсолідовану та консолідовану фінансову звітність у порядку, визначеному нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Банки подають проміжну скорочену фінансову звітність на паперових носіях та електронною поштою Департаменту банківського нагляду в установлені ним строки, але не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним періодом (п. 8.2.).

Банк зобов`язаний не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному цією Інструкцією, про власників істотної участі в банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет (п. 8.5.).

Указані положення відповідають п. 6.2.6. глави 6.2. розділу 6 Положення про Облікову політику.

Проте, у період часу з 02.04.2012 по 14.02.2014 реалізовуючи злочинний умисел на приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, невідображення на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу» Банку набуття права власності на заставлене майно, Голова Правління Банку ОСОБА_6 , маючи доступ до документів бухгалтерського Банку внаслідок чого достовірно знаючи результати його фінансово-господарської діяльності, та будучи службовою особою відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій банку, умисно, всупереч вимогам ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України», ст. 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; п. 1.1. глави 1 розділу 2, п. 2.1. глави 2 розділу 3 Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, видав завідомо неправдиві офіційні документи річної фінансової звітності Банку за 2011-2013 роки.

Зокрема, 02.04.2012 Голова Правління Банку ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття 20.05.2011 Банком права власності на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 1 285 000,00 грн., умисно видав шляхом власноручного підписання завідомо неправдиві офіційні документи, до яких у зв`язку із ненадання ним первинних бухгалтерських документів для обліку, головним бухгалтером Банку, необізнаним про вчинення кримінального правопорушення, внесено завідомо неправдиві відомості щодо відсутності на балансі Банку набутого у власність заставленого майна:

у колонці 4 рядку 15 «Інші активи» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року - запис «11506»;

у колонці 4 рядку 16 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року - запис «0»;

у колонці 4 рядку 4 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» Примітки 16 «Інші активи» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року - запис «0»;

у Примітці 17 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на 31 грудня 2011 року запис: «Станом на 31.12.2011р., та за попередній рік банк не мав довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття, тому таблиці 17.1 та 17.2 не заповнюються».

Указані завідомо підроблені офіційні документи у складі річної фінансової звітності Банку за 2011 рік 02.04.2012 за вказівкою ОСОБА_6 видано шляхом подання засобами телекомунікаційного зв`язку (електронною поштою) та на паперових носіях до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 .

у колонці 3 рядку 18 «Інші активи» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року - запис «19628»;

у колонці 3 рядку 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року - запис «0»;

у колонці 4 рядку 4 «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» Таблиці 18.1. «Інші активи» Примітки 18 «Інші активи» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року - запис «0»;

у Примітці 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2012 року запис: «Станом на 31.12.2012р., та за попередній рік банк не мав необоротних активів, утримуваних для продажу та активів групи вибуття, тому таблиці 19.1 та 19.5 не надаються».

Указані завідомо підроблені офіційні документи у складі річної фінансової звітності Банку за 2012 рік 15.02.2013 за вказівкою ОСОБА_6 видано шляхом подання засобами телекомунікаційного зв`язку (електронною поштою) та на паперових носіях до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 .

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом на приховання фактів порушення встановленої ІНФОРМАЦІЯ_3 заборони приймати погашення заборгованості позичальниками у майновій формі, невідображення на балансовому рахунку 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу» Банку набуття права власності на заставлене майно, 14.02.2014 Голова Правління Банку ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття 20.05.2011 Банком права власності на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_4 , заставною вартістю 1 285 000,00 грн.; 13.02.2013 на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ОСОБА_11 , а саме: домоволодіння, загальною площею 566,1 кв.м.; земельну ділянку кадастровий номер 0110900000:01:034:0102, загальною площею 0,0436 га, за адресою; АДРЕСА_6 ; заставною вартістю 8 332 500,00грн, 27.09.2013 на предмет іпотеки за договором із майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: вбудовані приміщення першого поверху, площею 106,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ; заставною вартістю 300 000,00грн, умисно видав шляхом власноручного підписання завідомо неправдиві офіційні документи, до яких у зв`язку із ненадання ним первинних бухгалтерських документів для обліку, головним бухгалтером Банку, необізнаним про вчинення кримінального правопорушення, внесено завідомо неправдиві відомості щодо відсутності на балансі Банку набутого у власність заставленого майна:

у колонці 3 рядку 18 «Інші активи» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року - запис «26641»;

у колонці 3 рядку 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року - запис «0»;

у Примітці 19 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття» до Звіту про фінансовий стан (Баланс) Банку на кінець дня 31 грудня 2013 року запис: «Станом на 31.12.2013р., та за попередній рік банк не мав необоротних активів, утримуваних для продажу та активів групи вибуття, тому таблиці 19.1 та 19.5 не надаються».

Указані завідомо підроблені офіційні документи у складі річної фінансової звітності Банку за 2013 рік 14.02.2014, за вказівкою ОСОБА_6 видано шляхом подання засобами телекомунікаційного зв`язку (електронною поштою) та на паперових носіях до ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_10 .

Продовжуючи злочинну діяльність, у листопаді 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 з метою приховання раніше вчиненої видачі завідомо неправдивих офіційних документів річної фінансової звітності Банку за 2011-2012 роки, штучного покращення встановлених «Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу, нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, нормативів ліквідності Банку, списання сформованого резерву за кредитними зобов`язаннями з балансу тощо, виник умисел на вчинення нового злочину шляхом видачі завідомо підроблених офіційних документів.

З цією метою, скориставшись наявною комерційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання права вимоги за кредитними договорами, що за якістю кредитного портфелю відносяться до категорії «Г» та за станом обслуговування боргу до категорії «незадовільний», у листопаді 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про набуття у період часу з 20.05.2011 по 27.09.2013 Банком права власності на предмети іпотеки та часткового погашення кредитної заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_7 (договір кредитної лінії від 17.07.2007 № 232), ОСОБА_10 (кредитний договір від 07.03.2007 № 42), ОСОБА_13 (кредитний договір від 31.08.2007 № 139/07), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір кредитної лінії від 07.05.2007 № 04-ЮЛ) на загальну суму 15 988 844 грн., діючи умисно, використовуючи службові повноваження Голови Правління Банку, надав вказівку підлеглим працівникам, які не були обізнані про його злочинний умисел, щодо підготовки проекту договору про відступлення права вимоги за 29 кредитними договорами, включивши до переліку вказані договори та завідомо неправдиві відомості щодо суми заборгованості по ним.

За положеннями пункту 1.1. договору Первісний кредитор - Банк передає/відступає, а Новий кредитор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » одержує/набуває права вимоги, належні Первісному кредитору за кредитними договорами, що укладені між Первісним кредитором і відповідними фізичними особами та юридичними особами, перелік яких зазначено у Додатку №1 цього договору, який є його невід`ємною частиною.

До п. 1.5. договору за вказівкою ОСОБА_6 підлеглими працівниками, які не були обізнані про його злочинний умисел, внесено завідомо неправдиві відомості про те, що загальний розмір грошових вимог Первісного кредитора до боржників, які підлягають відступленню за цим договором, складає 280 089 370,22 грн.

Згідно відомостей Додатку №1 до «Договору про відступлення права вимоги» загальна заборгованість позичальників за відступленими кредитними договорами, складала 280 089 370,22 грн, у тому числі за договором кредитної лінії від 17.07.2007 №232 з ОСОБА_7 - 1 834 953,01 грн., за кредитним договором від 07.03.2007 № 42 з ОСОБА_10 - 9 293 785,50 грн, за кредитним договором від 31.08.2007 № 139/07 із ОСОБА_13 - 6 247 478,83 грн, за кредитним договором від 07.05.2007 № 04-ЮЛ із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2 427 00,13 грн.

Указаний завідомо підроблений офіційний документ 19.12.2013 у приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 умисно видав від імені Банку шляхом власноручного підписання, надання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_14 та невстановленим працівникам Банку для здійснення його обліку.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, тобто, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час судового засідання захисник обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, інші учасники не заперечували проти закриття кримінального провадження.

Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_6 , що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає їй право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_6 заявив суду, що зміст правових наслідків закриття провадження з нереабілітуючих підстав йому цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_6 , відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії нетяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_6 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно нього підлягає закриттю.

Обвинувачений погоджується зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з`ясував, що його позиція є добровільною і істинною.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Доля речових доказів вирішується у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом відносно вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - звільнити.

Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, - закрити.

Судові витрати, а саме:

1.Висновок експерта № 950/951 від 20.07.2015 за результатами судової економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 11 088,00 грн. - віднести на рахунок держави;

2.Висновок експерта № 468-П від 06.05.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 4 222,08 грн. - віднести на рахунок держави;

3.Висновок експерта № 475-П від 23.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

4.Висновок експерта № 477-П від 07.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

5.Висновок експерта № 478-П від 25.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 995, 20 грн.- віднести на рахунок держави;

6.Висновок експерта № 481-П від 22.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

7.Висновок експерта № 488-П від 24.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 595,88 грн. - віднести на рахунок держави;

8.Висновок експерта № 489-П від 22.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

9.Висновок експерта № 496-П від 29.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 3 456,00 грн.- віднести на рахунок держави;

10.Висновок експерта № 497-П від 03.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

11.Висновок експерта № 499-П від 10.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

12.Висновок експерта № 485-П від 06.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 5 172,35 грн.- віднести на рахунок держави;

13.Висновок експерта № 472-П від 29.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 086,92 грн. - віднести на рахунок держави;

14.Висновок експерта № 480-П від 22.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

15.Висновок експерта № 486-П від 09.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 4 952,25 грн. - віднести на рахунок держави;

16.Висновок експерта № 482-П від 23.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 3 456,00 грн. - віднести на рахунок держави;

17.Висновок експерта № 469-П від 28.03.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

18.Висновок експерта № 470-П від 17.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

19.Висновок експерта № 471-П від 22.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 536,00 грн. - віднести на рахунок держави;

20.Висновок експерта № 476-П від 18.02.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 1 411,74 грн. - віднести на рахунок держави;

21.Висновок експерта № 498-П від 04.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 286,96 грн. - віднести на рахунок держави;

22.Висновок експерта № 503-П від 05.04.2016 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2 990,64 грн. - віднести на рахунок держави;

23.Висновок експерта № 49 се від 14.12.2016 за результатами судової економічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати складає 27 520,48 грн. - віднести на рахунок держави;

24.Висновок експерта № 17-258 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

25.Висновок експерта № 17-259 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

26.Висновок експерта № 17-260 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

27.Висновок експерта № 17-261 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

28.Висновок експерта № 17-262 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

29.Висновок експерта № 17-263 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

30.Висновок експерта № 17-264 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

31.Висновок експерта № 17-265 від 28.07.2017 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 4 952,00 грн. - віднести на рахунок держави;

32.Висновок експерта № 308/1 від 17.10.2018 за результатами судової почеркознавчої експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 3 432,00 грн - віднести на рахунок держави;

33.Висновок експертів № 20546/20547/18-71/24056?24059/18-17 від 09.11.2018 за результатами комісійної судово-економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 17 160,00 грн. - віднести на рахунок держави;

34.Висновок експерта № 19/9-1/1/106-СЕ/18 від 07.12.2018 за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати на проведення експертизи складає 2288,00 грн. - віднести на рахунок держави;

35.Висновок експертів № 13221/13222/18-72 від 28.12.2018 за результатами комісійної судово-економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 22 800,00 грн. - віднести на рахунок держави;

36.Висновок експерта № 157/7 від 22.03.2019 за результатами судово-економічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати складає 8 635,55 грн. - віднести на рахунок держави;

37.Висновок експерта № 59/7 від 23.04.2019 за результатами судово-економічної експертизи, вартість згідно з довідкою фактичної вартості складає 4 710,00 грн. - віднести на рахунок держави;

38.Висновок експерта № 19-2560/2561/2853/2854 від 29.11.2019 за результатами судово-економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта складає 28 260,00 грн. - віднести на рахунок держави;

39.Згідно з актом здачі-приймання повідомлення про неможливість надання висновку № 17030?17032/20-32 за постановою слідчого від 23.06.2020 вартість складає 1 307,52 грн. - віднести на рахунок держави

40.Висновок експертів № 15544/20-42/19888?19890/20-42 від 12.08.2020 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 26 150,40 грн. - віднести на рахунок держави;

41.Згідно з актом здачі-приймання повідомлення про неможливість надання висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 19087/20-42 від 07.10.2020 вартість складає 980,64 грн.- віднести на рахунок держави;

42.Висновок експертів № 18417/20-72/37379?37397/20-72 від 29.12.2020 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 29419,20 грн - віднести на рахунок держави;

43.Висновок експертів № 15543/20-42/36403?36407/20-42 від 05.01.2021 за результатами судової оціночно-будівельної експертизи, вартість згідно з актом здачі-приймання висновку експертів складає 15 690 грн - віднести на рахунок держави;

44.Висновок експерта № СЕ-19-21/9953-КТ від 26.04.2021 за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи, вартість згідно з довідкою про витрати складає 5 230,40 грн. - віднести на рахунок держави.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 02 березня 2017 у справі №757/12220/17 на квартиру АДРЕСА_11 ; 1/5 квартири АДРЕСА_12 із забороною відчужувати та розпоряджатися ними; автомобіль марки Toyota Venza, 2014 року випуску, № кузова: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль марки Toyota RAV4 , 2014 року випуску, № кузова: НОМЕР_5 державний номерний знак НОМЕР_6 із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними, що належать ОСОБА_6 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 грудня 2018 у справі №761/44735/18 на апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279587451237; апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 279514651237; земельну ділянку з кадастровим номером 5110136900:50:003:0102, за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер: 43196951101із забороною розпоряджатися ними; автомобіль Lexus LX570, VIN: НОМЕР_7 із забороною користуватися та розпоряджатися ним; корпоративні права кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розмір статутного капіталу ( статутного або складеного капіталу) якого становить 1000 грн. із забороною користуватися та розпоряджатися ними.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.07.2018 у справі №761/25814/18 на:

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 304029351101.

-Складські приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер: 30337151101.

-Паркінг, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 249841951237.

-Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 40757951101.

-Двоповерхова нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер: 420310051108.

-Нежитлові будівлі учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер: 188988451101.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер: 226154551210.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер: 225454151210.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер: 225364151210.

-Нежитлові будівлі, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 513313951210.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер: 513327651210.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер: 225112651210.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 513322051210.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 30910551210.

-Нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер: 226171651210.

-Нежитлові будівлі (будівлі машинного двору), за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер: 164826651210.

-Комплекс, готель « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер: 35143351243.

-Готельний комплекс, за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер: 72175851239.

-Нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер: 140223751101.

-Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 257742651101.

-Автозаправна станція з улаштуванням газового автомобільного заправного пункту модульного типу, за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер: 1237477651101.

-Нежиле приміщення, за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер: 51297451101.

Скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2018 у справі №761/39852/18 та від 31.10.2018 у справі №761/40816/18 на:

-Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 218340551101.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 27463551101.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер: 27370451101.

-Нежитлові приміщення підвалу, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер: 23147151101.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2018 у справі №761/36037/18 на:

-Нежила будівля, за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер: 420760351101.

-Апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 278222851237.

-Апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 278280751237.

-Апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 278322051237.

-Апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 278416251237.

-Апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 278804751237.

-Апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279514651237.

-Апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279587451237.

-Апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279591351237.

-Апартамент № 46 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279602851237.

-Апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279693451237.

-Апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279930051237.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2018 у справі №761/40206/18 на:

-Акції прості бездокументарні іменні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-Корпоративні права засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): ОСОБА_15 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7826200.00; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_13 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 175600.00; ОСОБА_16 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 11210800.00; ОСОБА_17 , в розмірі її внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 2593.80;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_14 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7507.38;ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_15 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 32175200.00; кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_15 ; ОСОБА_18 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 23606.52; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_12 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 376795027.00.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.09.2018 у справі №761/35902/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22014000000000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Об`єкти нерухомості, за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер: 101475351108.

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер: 323875851101.

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 304029351101.

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього поверхів, за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер: 30325951101.

-Нежила будівля бізнес-центру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 44423151101.

-Паркінг, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 249841951237.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер: 373390151101.

-Нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер: 389337251101.

-Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 40757951101.

-Приміщення торговельного центру та вбудовано-прибудованих приміщень офісів, за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер: 30119751101.

-3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: АДРЕСА_40 , реєстраційний номер: 52697651101.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 30661051101.

-Нежитлові будівлі, за адреою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер: 53221851101.

-Нежитлова будівля торгового центру «мега-маркет», за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер: 53132851101.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер: 52787951101.

-Нежитлові приміщення першого поверху та підвалу, за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер: 23004951101.

-Нежитлові приміщення першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер: 27321951101.

-Нежитлові приміщення підвалу, першого, другого, третього, четвертого поверхів, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер: 22833051101.

-Комплекс, готель « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер: 35143351243.

-Нежилі приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 379393151101.

-Нежитлові будівлі автостанції, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер: 227398151101.

-Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 257742651101.

-Нежиле приміщення, за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер: 51297451101.

4.7. Скасувати визначений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 07.08.2018 у справі №761/29437/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22014000000000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежитлові приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 30333951101.

-Складські приміщення цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер: 30337151101.

-Нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер: 30318051101.

-Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер: 30526251101.

-Корпус № 1 (перша черга) туристично-оздоровчого комплексу - готель « ІНФОРМАЦІЯ_31 », за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 99831551237.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 08.11.2018 у справі №761/40209/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22014000000000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер: 218340551101.

-Нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 27463551101.

-Нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер: 27370451101.

-Нежитлові приміщення підвалу, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер: 23147151101.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 23.10.2018 у справі №761/39917/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22014000000000081 від 18.03.2014 в частині передачі майна, в ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме:

-Нежила будівля, за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер: 420760351101.

-Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_50 , кадастровий номер: 4623610100:01:004:0088.

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 14056746236.

-Будівля, за адерсою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 13989246236.

-Третя черга туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 486177651237.

-Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: АДРЕСА_52 , реєстраційний номер: 325247851101.

-Торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: АДРЕСА_53 , реєстраційний номер: 325296251101.

-Апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 53358951237.

-Апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 53358751237.

-Апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 53358651237.

-Апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 53358451237.

-Апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 53358251237.

-Апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 53358051237.

-Квартира, за адерсою: АДРЕСА_54 , реєстраційний номер: 141607251101.

-Апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 277668351237.

-Апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 278121451237.

-Апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279631051237.

-Апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 279782751237.

-Апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 222917851237.

-Апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 50727251237.

-Апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 50733651237.

-Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 50760051237.

-Апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 351183051237.

-Апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 50845351237.

-Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 50721851237.

-Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 50721751237.

-Апартамент №218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 567314651237.

-Апартамент №220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 566656951237.

-Апартамент №197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 567617651237.

-Апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 452636251237.

-Апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 440377251237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054664951237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054625151237.

-Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 440390951237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1053598251237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_20 , власник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_21 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054077951237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№ НОМЕР_22 , за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054343551237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054682051237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№ НОМЕР_24 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054538951237.

-Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу № НОМЕР_25 , за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 1054652351237.

-Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер: 167117751237.

-Будівля, за адерсою: АДРЕСА_55 , реєстраційний номер: 52256380000.

-Гаражне місце №40, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391519051101.

-Гаражне місце №30, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391652351101.

-Гаражне місце №156, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391454451101.

-Гаражне місце №87, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391430451101.

-Гаражне місце №43, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391425951101.

-Гаражне місце №73, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391415651101.

-Гаражне місце №173, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391401651101.

-Гаражне місце №47, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391302451101.

-Гаражне місце №127, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391199851101.

-Гаражне місце №176, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391149651101.

-Гаражне місце №113, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 391073651101.

-Гаражне місце №36,37, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393514751101.

-Гаражне місце №38, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393241651101.

-Гаражне місце №44, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393570951101.

-Гаражне місце №45, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393305151101.

-Гаражне місце №46, за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер: 393370451101.

-Гаражне місце №48, за адресою: АДРЕСА_57 , реєстраційний номер: 392929151101.

-Гаражне місце №55, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393565751101.

-Гаражне місце №56, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393448751101.

-Гаражне місце №88, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 392701251101.

-Гаражне місце №104, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393568651101.

-Гаражне місце №114, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393542651101.

-Гаражне місце №126, за адесрою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393556551101.

-Гаражне місце №147, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393560651101.

-Гаражне місце №150, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393204351101.

-Гаражне місце №151, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393551851101.

-Гаражне місце №155, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393533851101.

-Гаражне місце №157, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393549051101.

-Гаражне місце №158, за адерсою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393526451101.

-Гаражне місце №179, за адресою: АДРЕСА_56 , реєстраційний номер: 393490651101.

- 1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 782662251101.

Скасувати визначений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.11.2018 у справі №761/41959/18 порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22014000000000081 від 18.03.2014 в частині передачі, в ІНФОРМАЦІЯ_29 :

-Акцій простих бездокументарних іменних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-Корпоративних прав засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): ОСОБА_15 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7826200.00, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_13 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 175600.00, ОСОБА_16 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 11210800.00, ОСОБА_17 , в розмірі її внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 2593.80, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_14 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7507.38, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_15 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 32175200.00, кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 23606.52, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_12 ), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 376795027.00.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.10.2018 у справі №761/39866/18, арешт на право вимоги об`єктів нерухомості за іпотечним договором, а саме на:

-Нежилі будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 304029351101.

-Паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, за адресою: АДРЕСА_49 , реєстраційний номер: 30526251101, власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

-Цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_51 , реєстраційний номер: 14056746236.

-Нежитлові будівлі автостанції, за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер: 227398151101.

-Нежитлові будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер: 257742651101.

-1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер: 782662251101.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.10.2018 у справі №№761/38929/18, арешт на право вимоги об`єктів нерухомості за іпотечним договором, а саме на: