Ухвала суду № 98657352, 23.07.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4085/2021

Справа № 428/721/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі: слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Казюк Л.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Ковальчука Є.В., погоджене прокурором Сєверодонецької окружної прокуратури Луганської області Пивоваровим Р.І., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.12.2020 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020130000000195, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Ковальчука Є.В., погоджене прокурором Сєверодонецької окружної прокуратури Луганської області Пивоваровим Р.І., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.12.2020 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020130000000195, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42020130000000195 від 23.12.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом привласнення посадовими особами ПП «Рубіжанський залізобетон», код ЄДРПОУ 33075518 (юридична адреса: Луганська область, м. Кремінна, проспект Дружби, буд. 14, далі - ПП «Рубіжанський залізобетон») бюджетних коштів, які були перераховані у 2019 році бюджетними установами Кремінського району за послуги з опалення, з подальшим їх виведенням на рахунки підконтрольних комерційних структур у тіньовий готівковий обіг.

З метою створення умов для вказаної злочинної діяльності у опалювальний період 2018 – 2019 років, посадові особи ПП «Рубіжанський залізобетон» протиправно збільшили валові витрати підприємства на виробництво теплової енергії.

Крім того, свою протиправну діяльність, посадові особи ПП «Рубіжанський залізобетон» продовжують по теперішній час.

Зокрема встановлено, що рішенням виконавчого комітету Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області № 193 від 01 вересня 2020 року тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на опалювальний період 2020-2021 роки для бюджетних споживачів, інших споживачів та населення встановлюється на рівні 2224,48 (дві тисячі двісті двадцять чотири гривні сорок вісім копійок) грн./Гкал з урахуванням ПДВ, відповідно до рішення виконавчого комітету Красноріченської селищної ради Кремінського району Луганської області № 9 від 10 серпня 2020 року «Про погодження тарифу на теплову енергію для бюджетних установ смт. Красноріченське», яку надає ПП «Рубіжанський залізобетон» тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на опалювальний період 2020-2021 роки для бюджетних установ, які розташовані на території Красноріченської ОТГ встановлюється на рівні 2192,84 (дві тисячі сто дев`яносто дві гривні вісімдесят чотири копійки) грн./Гкал з урахуванням ПДВ.

Крім цього встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, під час надання послуг з опалення бюджетним установам ПП «Рубіжанський залізобетон» фактично використовує більш дешеві матеріали: дрова, за ціною 590, 00 (п`ятсот дев`яносто гривень) грн./м3, а також тирсу та щепу, що значно знижує собівартість виробленої теплової енергії.

Так, за опалювальний період 2020 – 2021 років планується, згідно розрахунків вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями та покриття втрат теплової енергії в теплових мережах на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 по ПП «Рубіжанський залізобетон» відпустити теплової енергії для потреб бюджетних установ та організацій у розмірі близько 5199, 37 Гкал, що відповідно до розрахунку тарифу на теплову енергію у вказаний період становитиме 9 699,28 тис. грн. (дев`ять мільйонів шістсот дев`яносто дев`ять гривень двадцять вісім копійок) річного планового доходу підприємства.

Після надходження на рахунки ПП «Рубіжанський залізобетон» грошових коштів за попередні опалювальні періоди, частина надмірно сплачених коштів була привласнена посадовцями ПП «Рубіжанський залізобетон» шляхом виведення їх на підконтрольні комерційні структури за фіктивними договорами з придбання паливних брикетів та навантажувально-розвантажувальні роботи, які ПП «Рубіжанський залізобетон» фактично не отримувало.

Так, згідно з даними реєстрів податкових накладних ПП «Рубіжанський залізобетон» за попередні опалювальні періоди, перерахувало попередньо отримані бюджетні кошти за паливні брикети підконтрольному підприємству - ТОВ «ПРОМСТРОЙЛС» (код ЄДРПОУ 42464996, юридична адреса: м. Харків, проспект Науки, буд. 40, кім. 504Б)

Зазначені підприємства фактично контролюються через довірену особу громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що у травні-червні 2014 року ОСОБА_1 , через свого помічника, постачали деревину, пиломатеріали, а також надавали у безоплатне користування будівельну техніку представникам незаконно створених збройних формувань т.зв. «ЛНР», які діяли на території населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області, для використання під час будівництва блокпостів та їх посилення.

Крім того, вищевказані особи організували постачання деревини через лінію зіткнення на підприємства вугледобувної галузі, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, та які були незаконно «націоналізовані» представниками окупаційних адміністрацій РФ.

Таким чином, зазначені особи, діючи за попередньою змовою, здійснювали матеріально-технічне забезпечення представників окупаційних адміністрацій Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, дії яких спрямовані на насильницьку зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Свою протиправну діяльність вказані особи продовжують по теперішній час.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42020130000000195 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: направлені доручення до ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; долучено до матеріалів кримінального провадження відповіді оперативних підрозділів; допитано як свідків колишніх та діючих робітників ПП «Рубіжанський залізобетон», щодо відомих їм обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; проведена низка негласних (слідчих) розшукових дій, в яких зафіксована протиправна діяльність посадових осіб ПП «Рубіжанський залізобетон»; проведена низка обшуків за місцями діяльності та мешкання фігурантів провадження, в ході якого вилучена фінансово-господарська документація ПП «Рубіжанський залізобетон»; призначені комп`ютерно-технічні експертизи вилучених в ході обшуків ПЕОМ.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані з часу початку досудового розслідування та потребують додаткового часу, а саме: встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити свідків, які можуть бути обізнані про осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення (окрім вже встановлених); долучити до матеріалів провадження висновки за результатами проведених комп`ютерно-технічних експертиз; долучити до матеріалів провадження висновок за результатами економічної експертизи; з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру; виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є дотримання фігурантами провадження заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцять місяців з початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.07.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Враховуючи, що в рамках даного кримінального провадження розслідується декілька злочинів, які є тяжкими та особливо тяжкими, строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

В судове засіданні слідчий не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, свої вимоги підтримав та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000195 від 23.12.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та після спливання вказаного терміну, спливає 23 липня 2021 року, хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого потрібно не менше дванадцяти місяців, зокрема: встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити свідків, які можуть бути обізнані про осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення (окрім вже встановлених); долучити до матеріалів провадження висновки за результатами проведених комп`ютерно-технічних експертиз; долучити до матеріалів провадження висновок за результатами економічної експертизи; з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру; виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України..

При цьому слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та прийнято чимало процесуальних рішень, необхідних для їх встановлення.

З урахуванням обсягу проведення вказаних стороною кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, з дотриманням вимог ч. 1 ст. 294 та п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що достатнім є строк три місяці задля проведення повного, всебічного, швидкого і неупередженого досудового розслідування з дотриманням розумних строків.

Отже, суд погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 28.07.2021 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичайною складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

У зв`язку із чим, клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Ковальчука Є.В., погоджене прокурором Сєверодонецької окружної прокуратури Луганської області Пивоваровим Р.І., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.12.2020 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020130000000195, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старший лейтенант юстиції Ковальчука Є.В., погоджене прокурором Сєверодонецької окружної прокуратури Луганської області Пивоваровим Р.І., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.12.2020 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020130000000195, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.12.2020 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42020130000000195 на 12 (дванадцять) місяці, тобто до 28.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова