Ухвала суду № 98604475, 21.07.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4003/2021

Справа № 428/951/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Казюк Л.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000010, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000010, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що У лютому 2017 року Управлінням капітального будівництва ЛОДА (після 24.04.2019 року - Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, код ЄДРПОУ 04011555, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буд. 59, керівник – ОСОБА_1 ) оголошено тендерну процедуру на закупівлю робіт з «Капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області» на загальну суму 10 615 515,00 грн. (далі-«яслі-садок»). За результатами проведення процедури закупівлі, 27.04.2017р. та 26.11.2018 Замовником з ТОВ "ВД-СТРОЙ" було укладено договір будівельного генпідряду №25 на проведення вказаних робіт на загальну суму 10 423 020 грн., також у ході виконання договору за вказаним об`єктом виникла необхідність проведення додаткових будівельних робіт, на підставі чого замовником з ТОВ «ВД-СТРОЙ» було укладено додатковий договір будівельного генпідряду №53 від 26.11.2018р. на загальну суму 1 098 935,29. Загальна суму укладених договорів на виконання будівельних робіт за вказаним об`єктом складає 11 714 450,29 грн. Роботи за даним договором генерального підряду на теперішній час є виконаними.

Також, в серпні 2018 року Управлінням капітального будівництва ЛОДА було оголошено тендерну процедуру закупівлі робіт з будівництва Біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської обл., на загальну суму 12 679 040 грн. (далі - «амбулаторія»). За результатами проведення процедури закупівлі, 24.09.2018р. Управлінням капітального будівництва ЛОДА з ТОВ "ВД-СТРОЙ" було укладено договір будівельного генпідряду №37 на проведення вказаних робіт на суму 12 531 570.42 грн., який на даний час є виконаним.

Разом з тим, в травні 2018 року Управлінням капітального будівництва ЛОДА оголошено тендер «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області» на загальну суму 9116524 грн. (далі - «дитячий будинок») За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 23.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі начальника ОСОБА_1 погоджено проектно - кошторисну документацію та укладено з ТОВ «ВД-СТРОЙ» в особі його директора ОСОБА_2 договір будівельного генпідряду №28 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Центральна, буд. 208-А, на загальну суму 9056000 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2019.

В результаті проведеного аналізу цін на використані під час будівництва об`єктів будівництва «амбулаторія» та «яслі-садка» будівельні матеріали та обладнання встановлено, що вартість окремих будівельних матеріалів та обладнання завищена в 1,5-2 рази та не відповідає середньо-ринковим цінам, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму 465 908,04 грн.

Зокрема, ТОВ «ВД-СТРОЙ» у 2018 році у ТОВ «ПРОКСІБУД» здійснена закупівля плит перекриття (1ПК 60-15-8т, 1ПК 60-12-8т, 1ПК 57-15-8т, 1ПК 57-12-8т, 1ПК 54-15-8т та 1ПК 54-12-8т), які використані для будівництва Біловодської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини. При цьому, зазначені плити закуплені за ціною, що на 180908,04 грн. (з ПДВ) перевищує середньо регіональні ціни з урахуванням доставки. Згідно з матеріалами кримінального провадження вказані плити фактично поставлені на адресу ТОВ «ВД-СТРОЙ» від ФОП ОСОБА_3 , код ДРФО НОМЕР_1 .

Крім того, ТОВ «ВД-СТРОЙ» у 2018 році у ТОВ «ПРОКСІБУД» здійснена закупівля дизельного генератору “MATARI MR90” (трьохфазний, електростартер, потужність KW|KVA 88|110, 380|220 В 50 ГЦ), який поставлений для експлуатації до яслей-саду №4 смт.Біловодськ Луганської області. При цьому, зазначений генератор закуплений за ціною, що на 285000 грн. (з ПДВ) перевищує середньо регіональні ціни з урахуванням доставки. Згідно з матеріалами кримінального провадження вказаний генератор фактично поставлений на адресу ТОВ «ВД-СТРОЙ» від ТОВ «СМІТ ІНЖИНИРІНГ».

Так, в ході перевірки з залученням фахівця (довідка спеціаліста від 09.10.2018) вартості визначених в проектно-кошторисній документації з будівництва дитячого будинку матеріалів (блоки дверні дерев`яні, суміші бетонні, бруски обрізні, пісок та плити керамічні) встановлено, що посадові особи ТОВ «ВД-СТРОЙ» в порушення п.6.3.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», протиправно включили до проектно-кошторисної документації, а посадові особи УКБ Луганської ОДА погодили значно завищену вартість вказаних будівельних матеріалів, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі 407642,69 грн.

З метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання підрядних робіт на вказаних об`єктах посадові особи ТОВ «ВД-СТРОЙ» укладали договори на придбання будівельних матеріалів з так званим «підприємством-транзитером» - ТОВ «ПРОКСІБУД» (код ЄДРПОУ 41250203, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 20-А, засновник та керівник – ОСОБА_4 ), яке попередньо формально оформлювало купівлю вказаного товару у підприємств реального сектору економіки за середньоринковою вартістю.

Також, з метою заволодіння бюджетними коштами в ході виконання будівництво дитячого будинку ОСОБА_2 , від імені підконтрольного йому ФОП « ОСОБА_5 », здійснювалося придбання будівельних матеріалів та подальше штучне завищення їх вартості.

Так ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , який є виконавцем робіт ТОВ «ВД-СТРОЙ» підшукували реальних постачальників будівельних матеріалів та в подальшому за участі ОСОБА_7 (у період з 2017 року по квітень 2019 головний бухгалтер ТОВ «ВД-СТРОЙ), ОСОБА_8 (з квітня 2019 року по теперішній час головний бухгалтер ТОВ «ВД-СТРОЙ»), укладали договори з ТОВ «ПРОКСІБУД» та ФОП « ОСОБА_5 », в яких «штучно» завищено ціни на окремі будівельні матеріали.

В свою чергу, кошторисник ТОВ «ВД-СТРОЙ» ОСОБА_9 здійснювала корегування вартості будівельних матеріалів з метою завищення їх закупівельної вартості та приведення у відповідність до проектно-кошторисної документації.

Таким чином, ТОВ «ВД-СТРОЙ» штучно збільшувало вартість будівельних матеріалів, які в подальшому протиправно включались до актів виконаних робіт КБ-2в, на підставі яких здійснювалась оплата бюджетними коштами замовником робіт на рахунок підрядника.

Різниця коштів, яка утворилась після перепродажу ТОВ «ПРОКСІБУД» та ФОП « ОСОБА_5 » на адресу підрядника матеріалів та обладнання, шляхом укладання фіктивних господарських операцій, виводилась в тіньовий готівковий обіг та привласнювалась посадовими особами підрядника - ТОВ «ВД-СТРОЙ».

Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_1 , яка є начальником Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування (до 29.04.2019 - Управління капітального будівництва) Луганської ОДА, ідентифікаційний код юридичної особи 04011555 (далі – Департамент ЛОДА), обізнана про заволодіння ТОВ «ВД-СТРОЙ» бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт за договором генерального підряду № 28 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 . Так, остання порадами та вказівками сприяє ОСОБА_2 в заволодінні цими коштами шляхом штучного завищення цін на будівельні матеріали. В свою чергу останній, з метою безперешкодного остаточного прийняття департаментом ЛОДА робіт за договором генерального підряду № 28, сплачує ОСОБА_1 частину привласнених грошових коштів.

З метою безперешкодної передачі грошових коштів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 залучили до своєї протиправної діяльності своїх довірених осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , за вказівками свого батька – ОСОБА_2 , перераховує зі своїх особистих рахунків, зареєстрованих в ПАТ КБ «»Приватбанк», кошти на рахунки, вказані батьком.

В свою чергу ОСОБА_13 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , отримує від ОСОБА_5 на свої особисті рахунки, зареєстровані в ПАТ КБ «Приватбанк», кошти, які в подальшому обготівковує та передає ОСОБА_1

ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) за попередньою домовленістю з своїм батьком ОСОБА_10 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримує від ОСОБА_5 на особисті рахунки зареєстровані в ПАТ КБ «Приватбанк» кошти, які в подальшому обготівковує та передає батьку. В подальшому ОСОБА_10 передає кошти ОСОБА_1 .

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_2 , будучи працівником та одним з акціонерів ПАТ «Підряд-Агро» (код ЄДРПОУ 20178734, м. Луганськ, вул. Луначарського, 122а), з метою отримання прибутку, спільно з громадянами України ОСОБА_14 заснували ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30995365, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 121). Після тимчасової окупації деяких районів Луганської області директор та засновник ТОВ «ВД-Строй» ОСОБА_2 виїхав на територію підконтрольну Українській владі та перереєстрував вказане підприємство з тимчасово окупованої території за новою адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Ракетна, буд.1. Натомість ОСОБА_14 залишився на тимчасово окупованій території Луганської області та через ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» організував протиправну господарську діяльність з якої регулярно сплачують податки до т.зв. «бюджету «ЛНР», тим самим здійснює фінансування окупаційних органів влади РФ, дії яких спрямовані на насильницьку зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Для забезпечення вказаної протиправної діяльності, 01.08.2016 ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» було зареєстровано в податкових та реєстраційних органах «ЛНР» за кодом ЄДРЮО № 61130745. Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_2 бере активну участь в діяльності ТОВ «СТРОІТЕЛЬ» на тимчасово окупованій території, для чого періодично відвідує м. Луганськ, де зустрічається з керівництвом вказаної ТОВ, надає грошові кошти, які попередньо отримує від господарської діяльності ТОВ «ВД-СТРОЙ» за рахунок бюджетних коштів, для чого залучає до виконання підрядних робіт ТОВ «ВД-СТРОЙ», працівників (кошторисників) ТОВ «СТРОІТЕЛЬ», які мешкають у м. Луганську.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- проведено 18 обшуків за місцем проживання ОСОБА_2

ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 місця знаходження ТОВ «ВД-СТРОЙ», ТОВ «ПРОКСІБУД» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, за результатом яких виявлено та вилучено бухгалтерську та звітну документацію, (рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи), яка підтверджує факти завищення представниками ТОВ «ВД-СТРОЙ» цін на окремі будівельні матеріали; комп`ютерну техніку; мобільні телефони та чорнові записи (блокноти та окремі аркуші паперу); грошові кошти у сумі 11100 доларів США;

- проведені огляди вилучених в ході обшуків речей та предметів, за результатами чого встановлені факти завищення представниками ТОВ «ВД-СТРОЙ» цін на товарно-матеріальні цінності з використанням послуг ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ПРОКСІБУД»;

- проведені негласні (слідчі) розшукові дії відносно фігурантів кримінального провадження, в ході проведення яких отримані відомості, що мають доказове значення;

- призначено та проведено 12 комп`ютерно-технічних експертиз, в ході яких отримано інформацію з вилучених в ході проведення обшуків телефонів та комп`ютерної техніки;

- проведено 12 оглядів висновків комп`ютерно-технічних експертиз, за результатами чого виявлені відомості, що мають доказове значення;

- призначено та проведено 2 судові будівельно-технічні експертизи щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області»;

- призначено проведення судової економічної експертизи щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області»;

- отримано та виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів – актів здачі-прийняття робіт форми КБ-2в, КБ-3 щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017 та будівництва біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської обл., згідно договору генпідряду №37 від 24.09.2018;

- призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 по вул. Козюменського, 16 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області

- призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо будівництва Біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини за адресою: вул. Петровського, смт. Біловодськ, Луганської області;

- призначено та проведено 3 почеркознавчих експертизи щодо підписів, виконаних ОСОБА_2 , ОСОБА_18 та ОСОБА_1 на договорах генеральних підрядів, актах прийняття робіт форм КБ-2в та КБ-3 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області, будівництво Біловодської амбулаторія та капітального ремонту яслі-садок;

- призначено та проведено технічну експертизу документів, вилучених в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , та місця знаходження офісу ТОВ «ВД-СТРОЙ»;

- призначено проведення додаткової почеркознавчої експертизи щодо підписів, виконаних ОСОБА_2 на договорах генеральних підрядів, актах прийняття робіт форм КБ-2в та КБ-3 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області, будівництво Біловодської амбулаторія та капітального ремонту яслі-садок;

- отримані та виконані ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду про тимчасовий доступ до документів щодо інформації про з`єднання телефонних номерів, які використовують особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, яка перебуває у володінні в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», за період з 27.04.2017 по 08.05.2020;

- оглянуто інформацію, вилучену в ході тимчасових доступів в ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», за результатами яких виявлено інформацію, яка має доказове значення;

- отримані та виконані ухвали слідчого судді Сєвєродонецького суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці про рух коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «ПРОКСІБУД», ТОВ «ВД-СТРОЙ» та контрагентів останніх, які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «Державний ощадний банк», АТ КБ «КРЕДОБАНК» ПАТ «Укрсіббанк» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», Управлінні ДКСУ у Біловодському районі луганської області;

- проведено огляд інформації про рух коштів по банківським рахункам, вилученої в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Державний ощадний банк», АТ КБ «КРЕДОБАНК», ПАТ «Укрсіббанк», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та Управлінні ДКСУ у Біловодському районі луганської області, за результатами чого підтверджено протиправну схему заволодіння представниками ТОВ «ВД-СТРОЙ» бюджетними коштами;

- отримано та виконано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів – реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ПРОКСІБУД», які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради;

- допитано в якості свідка ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які повідомили, що вони, діючи від імені суб`єктів підприємництва, здійснювали продаж товарів до ФОП « ОСОБА_5 »/ТОВ «Проксібуд», під час якого безпосереднє замовлення товару, погодження його кількості та найменування здійснював директор ТОВ «ВД-СТРОЙ» ОСОБА_2 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_23 , який повідомив, що він, як уповноважена особа ФОП « ОСОБА_24 » здійснював від її імені виготовлення та реалізацію столярних виробів, які використовували в ході будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області до ФОП « ОСОБА_5 ». При цьому від імені останньої діяв ОСОБА_2

- допитано в якості свідка ОСОБА_25 , який повідомив, що він, як суб`єкт підприємництва, здійснював продаж товарів до ФОП « ОСОБА_5 », під час якого безпосереднє замовлення товарів, погодження їх кількості та найменування здійснювала особа на ім`я ОСОБА_26 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_27 , який повідомив, що він, діючи від імені суб`єкта підприємництва, здійснював продаж товарів до ФОП « ОСОБА_5 », під час якого безпосереднє замовлення товарів, погодження їх кількості та найменування здійснювали представники ТОВ «ВД-СТРОЙ» на ім`я ОСОБА_28 та ОСОБА_26 ;

- допитані в якості свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 ,

ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,, ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ,

ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46

- в порядку ст. 93 КПК України витребувані копії видаткових накладних, товарно-транспортних накладних за результатом закупівлі товарів ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ПРОКСІБУД» у ТОВ Епіцентр К», ФОП « ОСОБА_47 », ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_48 », ФОП « ОСОБА_22 », ФОП» ОСОБА_20 », ТОВ «Сєвєробтеон», ФОП « ОСОБА_49 », КП «ЛЗЖБІ», ФОП « ОСОБА_50 », ФОП « ОСОБА_51 », ФОП « ОСОБА_52 », ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_25 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_31 », ДП «Станично-Луганське ДЛГ», ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», та ФОП « ОСОБА_46 », ТОВ «КІЙ В», ТОВ «Вассеркрафт бюро, ТОВ «АВМ КРЕП», ТОВ «КМД ФАСАД СОЛЮШЕНС», ТОВ «СМІТ ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «Цегляр», ТОВ «Торговий дім Оптенерго», ФОП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_45 », ТОВ «АВЕКО ТМ», ТОВ «Гідромаш Інжиніринг», ТОВ «Тара-маркет» та ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ»;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України відомості щодо податкового обліку і звітності ТОВ «ВД-СТРОЙ»;

-витребувано в порядку ст. 93 КПК України з ГУ Державної казначейської служби в Луганській області, Головного управління ДПС у Луганській області та Державної казначейської служби України відомості та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-допитані в якості свідків працівники Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_18 щодо обставин проведення технічного нагляду по з будівництва дитячого будинку, амбулаторія та капітального ремонту яслі-садку щодо обставин проведення технічного нагляду

-в порядку ст. 93 КПК України витребувано копії висновків експертиз ТОВ «Лугекспертиза», складених за результатами проведення дослідження проектної та кошторисної документації щодо будівництва дитячого будинку, амбулаторія та капітального ремонту яслі-садку;

-допитано в якості свідка керівника ТОВ «Лугекспертиза» ОСОБА_55 щодо обставин проведення експертиз проектної та кошторисної документації вказаних об`єктів будівництва;

-призначено та проведено 4 судові фонскопічні експертизи, за результатами яких в протоколах НС(Р)Д ідентифіковане мовлення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 та ОСОБА_7 ;

Для закінчення досудового розслідування необхідно: отримати висновок будівельно-технічної експертизи щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області; отримати висновок будівельно-технічної експертиз щодо будівництва біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в смт. Біловодськ, Луганської області; отримати висновок економічної експертизи щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу; отримати висновок додаткової почеркознавчої експертизи щодо підписів, виконаних ОСОБА_2 на договорах генеральних підрядів, актах прийняття робіт форм КБ-2в та КБ-3 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області, будівництво Біловодської амбулаторія та капітального ремонту яслі-садок; призначити та отримати висновок судової економічної експертизи щодо дошкільної установи яслі-садок, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017; призначити та отримати висновок судової економічної експертизи щодо будівництва амбулаторії, згідно договору будівельного генпідряду №37 від 24.09.2018; отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ «ВД-СТРОЙ»; допитати в якості свідків керівників/працівників ТОВ «Вассеркрафт бюро», ТОВ «КІЙ-В», ТОВ «КМД ФАСАД СОЛЮШЕНС» , ФОП « ОСОБА_3 »; прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст.276 КПК України; завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, які передбачені

ч. 3 ст.110-2, ч. 4 ст. 191 КК України і розслідуються у даному кримінальному провадженні, є тяжкими злочинами, а вісімнадцятимісячний строк їх досудового розслідування спливає 28.07.2020.

24.07.2020 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області строк досудового розслідування продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 28.07.2021.

Обставинами, що перешкодили і перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є складність кримінального провадження, багатоепізодність, значна кількість фігурантів у кримінальному провадженні та необхідність проведення великої кількості процесуальних дій, тривале проведення судових експертиз, а також необхідність розсекречування матеріалів НСРД.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий час, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав клопотання про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019 року, закінчується 28.07.2020 року, хоча, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема, отримати висновок будівельно-технічної експертизи щодо капітального ремонту дошкільної установи яслі-садок №4 в смт. Біловодськ, Біловодського р-ну, Луганської області; отримати висновок будівельно-технічної експертиз щодо будівництва біловодської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в смт. Біловодськ, Луганської області; отримати висновок економічної експертизи щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу; отримати висновок додаткової почеркознавчої експертизи щодо підписів, виконаних ОСОБА_2 на договорах генеральних підрядів, актах прийняття робіт форм КБ-2в та КБ-3 щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ Луганської області, будівництво Біловодської амбулаторія та капітального ремонту яслі-садок; призначити та отримати висновок судової економічної експертизи щодо дошкільної установи яслі-садок, згідно договору будівельного генпідряду №25 від 27.04.2017; призначити та отримати висновок судової економічної експертизи щодо будівництва амбулаторії, згідно договору будівельного генпідряду №37 від 24.09.2018; отримати дозвіл суду та провести тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ «ВД-СТРОЙ»; допитати в якості свідків керівників/працівників ТОВ «Вассеркрафт бюро», ТОВ «КІЙ-В», ТОВ «КМД ФАСАД СОЛЮШЕНС», ФОП « ОСОБА_3 »; прийняти процесуальні рішення за наявності підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст.276 КПК України; завершити досудове розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Отже, суд погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 28.07.2020, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичасною складіністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних експертиз, що вимагають значного часу, з урахуванням завантаженості експертних установ, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Зубка І.В., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000010, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000010, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 28.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова