Ухвала суду № 98528898, 22.07.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9123/21

Провадження № 1-кс/592/4478/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Подпрятова А.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Набоки А.О., про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу RENAULT LOGAN, д.н.з. НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32020200000000045 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 року громадяни ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської області, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі в свою чергу, спільно з службовими особами ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та іншими невстановленими особами, придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, зокрема в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам використовуючи кіоски в м. Сумах за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Для конспірації своєї протиправної діяльності пов`язаної зі зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та інші невстановлені особи використовують нежитлові приміщення кіосків в м. Сумах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , кіоск № НОМЕР_2 . У вищезазначених кіосках поряд з офіційними тютюновими виробами в асортименті наявні незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.

У рамках кримінального провадження, з пачок тютюнових виробів, придбаних з кіосків за адресами: АДРЕСА_2 та м. Суми, пл. Покровська, ЗГТ Макдональдс, отримано зразки марок акцизного податку, які направлено до Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертного дослідження. У подальшому, отримано висновок експертного дослідження №ЕД-19/119-21/7010-ДД, відповідно до якого марка акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва:

04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4 (окрім шестизначного номеру марки) виготовлена з використанням форм для плоского офсетного способу друку (якість друку низька); шестизначний номер «017620» марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва: 04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4, виготовлений з використанням форм для високого способу друку (якість друку низька); вказана марка акцизного податку не відповідає аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів країни-виробника - України.

Також встановлено, що для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, фігуранти та інші на даний час невстановлені особи використовують транспортний засіб RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код 41110750).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, товарно-транспортні накладні щодо транспортування таких товарів, чорнові записи, предмети, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності можуть знаходитися у транспортному засобі RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 , а тому існує необхідність у проведенні обшуку. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код 41110750) та використовується невстановленими на даний час особами у своїй незаконній діяльності з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів, чорнових записів.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню №32020200000000045 від 23.07.2020, а саме: Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Кандибі Євгенію Станіславовичу, Набокі Анні Олександрівні, Коповському Денису Володимировичу, Фаренюку Владиславу Олеговичу, Шеіну Анатолію Олександровичу, Іваху Юрію Олександровичу.

Строк дії ухвали - десять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров