Ухвала суду № 98522311, 23.07.2021, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/1600/21

провадження №: 1-кс/398/743/21

УХВАЛА

Іменем України

"23" липня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Нерода Л.М., за участю секретаря Шаповал І.Ф., дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Пащенко Г.П., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Пащенко Г.П. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020125260000114 від 14 грудня 2020 року за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Пащенко Г.П., погоджене з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області Апостоловим В.С. про надання дозволу на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , емітовані в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) мобільного терміналу з номером НОМЕР_3 , мобільного терміналу з номером НОМЕР_4 , комп`ютерної техніки, яка використовувалась з метою здійснення операцій по переведенню, зарахуванню, грошових коштів, тощо, блокнотів, окремих записів, змістом яких є правила та порядок вчинення шахрайських дій, куртки з емблемою «philipp plein», захисної маски з принтом у вигляді зображення зубів а також інші предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні,крім того інші предмети та речовини, які заборонені до зберігання або здобуті злочинним шляхом, які можуть бути виявлені під час обшуку.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12020125260000114 від 14 грудня 2020 року за ч.1 ст.190 КК України.

У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши дізнавача та дослідивши матеріали клопотання встановлено наступне.

У провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12020125260000114 від 14 грудня 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесено СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі поданої 14 грудня 2020 року ОСОБА_1 до ЧЧ Петрівського відділення поліції Долинського вдділу поліції ГУНП в Кіровоградській області заяви, в якій він зазначив, що близько 09 години 25 хвилин 14.12.2020 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 35 000 гривень з зарплатної картки ПУМБ БАНКУ № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Під час проведення дізнання встановлено, що в користуванні ОСОБА_2 є зарплатна картка ПУМБ БАНКУ № НОМЕР_5 , яка була видана йому в вересні 2020 року.

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 14.12.2020 року близько 09 години 25 хвилин йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , в якому сказано наступне: «ПУМБ БАНК» Увагу вашу карту заблоковано, терміново пройдіть авторизацію за номером - НОМЕР_3 контакт - центр». Отримавши вказане повідомлення, ОСОБА_2 зайшов в свій кабінет Пумб-онлайн та дійсно побачив, що вхід до нього заблоковано. Тому він зателефонував на вказаний у смс повідомленні номер мобільного телефону НОМЕР_3 , де слухавку підняв чоловічий голос, який представився як « ОСОБА_3 », якому потерпілий розповів, що йому прийшло вказане вище повідомлення, на що « ОСОБА_3 » йому сказав, що необхідно пройти авторизацію, яка здійснюється щороку. В ході телефонної розмови « ОСОБА_3 » запропонував потерпілому повідомити свій номер карти, що останній і зробив, повідомивши номер карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 . Далі, потерпілому на мобільний телефон з номеру 10943 прийшло смс повідомлення наступного змісту: «Пароль: НОМЕР_9. Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_7 на суму 9095.00 UAH в FUIBTransfer». Вказаний пароль ОСОБА_2 повідомив «ОСОБА_3». Так повторювалось три рази. Після чого, «ОСОБА_3» повідомив, що через 15 хвилин банківські картки будуть доступні.

В результаті аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей та документів «Перший український міжнародний банк» встановлено, що грошові кошти були несанкціоновано перераховані у сумі 9745,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) та 25000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

В результаті аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) встановлено, що: володільцем банківської карти № НОМЕР_1 , емітовану в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно документу про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , 14 грудня 2020 року о 10:20:44 годині на зазначену картку було здійснено зарахування в сумі 9745,00 гривень; володільцем банківської карти № НОМЕР_2 , емітовану в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно документу про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 14 грудня 2020 року о 10:14:07 годині на зазначену картку було здійснено зарахування в сумі 25000,00 гривень.

Крім того, в ході аналізу зазначених матеріалів встановлено, що з банківських карток «А-банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 здійснювалось поповнення номеру мобільного телефону оператору ПрАТ «Водафон України» НОМЕР_4 .

Під час перевірки номеру телефону з відкритих джерел встановлено, що вказаним телефоном користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході перевірки за наявними базами даних встановлено особу ОСОБА_6 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканець АДРЕСА_5 .

Під час перевірки за соціальною мережею ВК, встановлено сторінку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 з м. Олександрії на якій фото з відкритих джерел співпадають з фото на його сторінці.

Крім того, під час аналізу тимчасового доступу до речей та документів отриманих в АТ КБ «Приватбанк», а саме фото з камер спостереження банкомату під час зняття готівки, встановлено, що їх зняття здійснює особа візуально схожа на ОСОБА_6 , та емблема «philipp plein» на верхньому одязі цієї особи ідентична з емблемою на куртці ОСОБА_6 , на фото на його сторінці в соціальній мережі.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа телефонувала потерпілому ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Згідно відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації номерний ресурс НОМЕР_3 належить оператору телекомунікацій ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ТОВ «Інтертелеком») - код ЄДРПОУ 30109015, юридична адреса: 65007, Одеська область, м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, 66.

В результаті аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) встановлено, що абонентом на якого зареєстровано номер телефону НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий 06.09.2014 року Олександрійським РС УДМС України в Кіровоградській області).

Згідно архівної довідки №866 від 30.06.2021 року, яка видана КП «Олександрійського МБТІ» право власності на будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за архівними даними КП «ОМБТІ» належало: ОСОБА_9 на підставі договору дарування від 12.02.1993 року, посвідчений ОСОБА_10 , державним нотаріусом Першої Олександрійської державної нотаріальної контори №2-284 на Ѕ частку; ОСОБА_11 на підставі договору дарування від 03.08.2007 року, посвідчений Куліш Л.Г., приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу №2960 на Ѕ частку.

Дані в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №262618964 від 22.06.2021 року відомості стосовно права власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.

Згідно архівної довідки №867 від 30.06.2021 року, яка видана КП «Олександрійського МБТІ», право власності на будинок, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , за архівними даними КП «ОМБТІ» належало ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу від 22.02.2010 року посвідчений Бендеровим О.В., приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу за №332.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №263764933 від 30.06.2021 року відомості стосовно права власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

Відповідно до довідки про склад сімї №118, виданої головою квартального комітету №11 Олександрійсмької міської ради Кіровоградської області, за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та є володільцем банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), на яку 14 грудня 2020 року о 10:14:07 годині було здійснено зарахування коштів в сумі 25000,00 гривень. Водночас, зазначені домоволодіння є місцем мешкання ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 .

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, суд вважає, що в клопотанні та матеріалах доданих до нього містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що у будинку АДРЕСА_7 можуть бути банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) мобільного терміналу з номером НОМЕР_3 , мобільного терміналу з номером НОМЕР_4 , комп`ютерна техніка, яка використовувалась з метою здійснення операцій по переведенню, зарахуванню, грошових коштів, тощо, блокноти, окремих записів, змістом яких є правила та порядок вчинення шахрайських дій, куртка з емблемою «philipp plein», захисна маска з принтом у вигляді зображення зубів, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітованих в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) мобільного терміналу з номером НОМЕР_3 , мобільного терміналу з номером НОМЕР_4 , комп`ютерної техніки, яка використовувалась з метою здійснення операцій по переведенню, зарахуванню, грошових коштів, тощо, блокнотів, окремих записів, змістом яких є правила та порядок вчинення шахрайських дій, куртки з емблемою «philipp plein», захисної маски з принтом у вигляді зображення зубів у будинку АДРЕСА_7 , підлягає задоволенню.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання інших засобів та знаряддя вчинення злочину, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, предметів та речовин, які заборонені до зберігання або здобуті злочинним шляхом, суд вважає відсутні підстави.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі "Ернст та інші проти Бельгії", де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Разом з цим, подане слідчим клопотання не відповідає зазначеним вище вимогам та вимогам ст. 234 КПК України.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, показання свідка, зазначене в клопотанні формулювання "відшукання інших засобів та знаряддя вчинення злочину, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, предметів та речовин, які заборонені до зберігання або здобуті злочинним шляхом" є розпливчатим та надмірно узагальненим, що, на думку слідчого судді, може надати органу влади, який буде проводити обшук, нічим не обґрунтовану свободу розсуду при встановленні необхідного обсягу обшуку, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, звертаю увагу, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області Пащенко Г.П. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020125260000114 від 14 грудня 2020 року за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задоволити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції Пащенко Ганні Петрівні, дізнавачам сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції Турбаєвській Людмилі Григорівні, Скоробагацькій Анжелі Панахівні, уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків- Кривошеї Євгенію Олександровичу, Лосю Григорію Анатолійовичу, Дробязку Денису Ігоровичу, Ляліну Олександру Вікторовичу, Ляшевичу Євгену Пантилейовичу, уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області Бублику Олександру Васильовичу, Рубану Віктору Юрійовичу, Охріменку Олексію Юрійовичу, Левченку Олексію Юрійовичу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , емітовані в АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) мобільного терміналу з номером НОМЕР_3 , мобільного терміналу з номером НОМЕР_4 , комп`ютерної техніки, яка використовувалась з метою здійснення операцій по переведенню, зарахуванню, грошових коштів, тощо, блокнотів, окремих записів, змістом яких є правила та порядок вчинення шахрайських дій, куртки з емблемою «philipp plein», захисної маски з принтом у вигляді зображення зубів.

Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: Л.М. НЕРОДА