Ухвала суду № 98495776, 22.07.2021, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8675/21

Провадження по справі № 1-кс/522/6398/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №32021160000000030 від 06.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021160000000030 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 ККУкраїни.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стало повідомлення про злочин, яке надійшло на адресу органу досудового розслідування від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в звітні податкові періоди з 01.01.2020 по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, шляхом неповного відображення сум вартості від продажу сільгосппродукції, ухилилися від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 212 КК України за кваліфікуючими ознаками умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 16.07.2014 за № 15561020000053195 в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (код ВЕД_01.11). В інкримінований період директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був та є по теперішній час ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з початку 2020 року по теперішній час керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за сприянням окремих посадових осіб органів державної влади та контролюючих орган і в ухиляється від оподаткування, що призводить до недоотримання доходів Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Так, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та підконтрольний йому директор ОСОБА_4 володіють в Ширяєвському районі значною кількістю землі (більш ніж 300 Га) на якій вирощують зернові культури в більшості насіння соняшника, яке в подальшому реалізовують за готівку виробникам соняшникової олії та виробнику фасованого смаженого насіння TM «STORCHAK».

Реалізація вирощених зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється виключно за готівку без сплати будь-яких податків, що призводить до ухилення від сплати податків в великих та особливо великих розмірах, чим наносить потенційний шкідливий вплив на показники бюджету України та його дохідну частину.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням вигоди і ухилення від плати податків.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час, у зв`язку із можливим продовженням незаконної діяльності, яка характеризується ідентичними ознаками зазначеними вище.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) також виступають засновниками юридичних осіб, зокрема засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 є засновником та директором: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що в банківській установі Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня); службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_29 (долар США); службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (російський рубль), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США),№ НОМЕР_41 (євро), № НОМЕР_42 (російський рубль); службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня).

Інформація,яка міститьсяв банківськихдокументах маєзначення длядоказування причетностіслужбових осібТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до незаконної діяльності пов`язаної з не відображенням в повному обсязі у бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій. Іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів що стосуються діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка є доказом протиправної діяльності та містить відомості про обставини кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим, а також вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження №32021160000000030 від 06.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про вилучення (виїмку) в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_29 (долар США) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (російський рубль), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США),№ НОМЕР_41 (євро), № НОМЕР_42 (російський рубль) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій юридичної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_29 (долар США) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (російський рубль), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США),№ НОМЕР_41 (євро), № НОМЕР_42 (російський рубль) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорівз додаткамина встановленнясистеми «Банк-Клієнт»,актів виконанихробіт,а такожтехнічної документаціїщодо проведенняпрацівниками банкуінсталяції накомп`ютерТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (євро), № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_29 (долар США) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (російський рубль), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_41 (євро), № НОМЕР_42 (російський рубль) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-копій грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.07.2021