Постанова № 9847419, 14.06.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

справа №4-1432/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Ільєвої Т.Г.

при секретарі Сливка А . В .

за участю прокурора: Мохорука В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Талалая Д.В. у кримінальній справі №1564 про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Талалай Д.В. за згодою першого заступника прокурора м. Києва В.Молодик звернувся до суду з поданням про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 1564, порушеній 24 лютого 2010 року Київською регіональною митницею за фактом контрабанди в Україну на адресу ПП «Гронар» (код ЄДРПОУ 31777893) товарів «Побутова техніка: пральні машини , кухонні газові плити, кухонні комбіновані газоелектричні плити, холодильники, приймачі телевізійні, пасивні акустичні системи, аксесуари та рекламна продукція», загальною вартістю 794618, 50 грн. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В обгрунтування подання зазначено, що у період з січня по травень 2006 в зоні діяльності Одеської та Вадул-Сірецької митниць з Республіки Туреччина на митну територію України було переміщено чотири партії товарів - «побутова техніка: пральні машини, кухонні газові плити, кухонні комбіновані газоелектричні плити, холодильники, приймачі телевізійні, пасивні акустичні системи, аксесуари та рекламна продукція» , загальною вартістю 58 719,25 доларів США.

Відправником вказаних товарів, згідно поданих до митних органів України товарно-супровідних документів, є компанія «ARCELIK A.S.» (34950, TUZLA, ISTANBUL, Туреччина), одержувачем - ПП «Гронар» (ЄДРПОУ 31777893, Україна, м. Київ, вул. Оранжерейна, 3).

Ввезення вказаних товарів на митну територію України, на адресу ПП «Гронар» (ЄДРПОУ 31777893) були здійсненні на виконання умов контрактів купівлі-продажу побутової техніки № 20-01 від 20.05.2005 р. та № 10-010 від 10.10.2005 р. між ПП «Гронар» (ЄДРПОУ 31777893, юридична адреса: м. Київ, вул. Оранжерейна, 3, фактична адреса: АДРЕСА_3, директор ОСОБА_3) та компанією «Silverberg GMBH» c/West Union, Tourstrasse, 177 D-10115 Berlin, Germany, Німеччина, директор Стелла Ж.Порт- Луіс).

У період з 20.01.2006 р. по 24.05.2006 р. вищевказані товари були доставлені в Київську регіональну митницю та оформлені у митному відношенні в режимі ІМ-40 за наступними вантажно-митними деклараціями (ВМД): №100000008/6/508692, № 100000008/6/510272, № 100000008/6/510329, №100000008/6/510330, № 100000008/6/510531, № 100000008/6/517121.

26.12.2007 р. з метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, через Держмитслужбу України був направлений запит до митних органів Туреччини.

26.08.2009 Київською регіональною митницею отримано відповідь від митних органів Туреччини (лист Держмитслужби України № 20/04652 від 21.08.2009 року) з завіреними копіями документів.

В результаті вивчення документів, одержаних від митних органів Туреччини та документів, які були подані до митного оформлення ПП «Гронар» (ЄДРПОУ 31777893) встановлено, що вони стосуються одних і тих самих партій товарів.

Крім того, вартість товарів - «побутова техніка: пральні машини, кухонні газові плити, кухонні комбіновані газоелектричні плити, холодильники, приймачі телевізійні, пасивні акустичні системи, аксесуари та рекламна продукція», експортованих компанією «ARCELIK A.S.» (34950, TUZLA, ISTANBUL, Туреччина) в адресу ПП «Гронар» (ЄДРПОУ 31777893), є вищою ніж заявлена при перетині митного кордону та при митному оформленні в Київській регіональній митниці, та становить 120 730,03 Євро та 9758,00 доларів США або 794 618,50 грн. згідно курсу НБУ на день переміщення.

Таким чином, чотири партії товарів - «побутова техніка: пральні машини, кухонні газові плити, кухонні комбіновані газоелектричні плити, холодильники, приймачі телевізійні, пасивні акустичні системи, аксесуари та рекламна продукція» переміщені через митний кордон України в адресу ПП «Гронар» (ЄДРПОУ 31777893) з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення, документів, які містять неправдиві дані щодо вартості товару.

04.11.2009 року директор ПП «Гронар» ОСОБА_3 надав пояснення працівникам Київської регіональної митниці, в яких зазначив, що дійсно є директором ПП «Гронар», до кола його посадових обовязків входило здійснення загального керівництва фінансово - господарською діяльністю підприємства, у тому числі і укладення зовнішньоекономічних контрактів. Також він підтвердив, що ним були підписні контракти № 20-01 від 20.05.2005 р. та № 10-010 від 10.10.2005 р. з компанією «Silverberg GMBH» c/West Union, Tourstrasse, 177 D-10115 Berlin, Germany, Німеччина), на виконання умов яких у 2006 році на адресу ПП «Гронар» здійснювались поставки побутової техніки. Всі взаємовідносини щодо вказаних вище поставок побутової техніки здійснювались ним особисто з представниками компанії «Silverberg GMBH».

Відповідно до матеріалів кримінальної справи №1564, ОСОБА_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, разом зі своєю дружиною ОСОБА_5.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, вважає, що подання слід задовольнити, оскільки наявні в кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що оригінали контрактів № 20-01 від 20.05.2005 р. та № 10-010 від 10.10.2005 р. між ПП «Гронар» та компанією «Silverberg GMBH», печатка ПП «Гронар», печатка «Silverberg GMBH», компютерна техніка, магнітні носії інформації, особисті записи, документи, на яких міститься інформація щодо організації та здійснення поставок чотирьох партій товарів - «побутова техніка: пральні машини, кухонні газові плити, кухонні комбіновані газоелектричні плити, холодильники, приймачі телевізійні, пасивні акустичні системи, аксесуари та рекламна продукція», які були оформлені у 2006 році у Київській регіональній митниці за наступними вантажно-митними деклараціями (ВМД): №100000008/6/508692, № 100000008/6/510272, № 100000008/6/510329, №100000008/6/510330, № 100000008/6/510531, № 100000008/6/517121, та інша інформація, яка має значення для встановлення істини у справі, а також знаряддя злочину, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_3

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 130, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук за фактичною адресою проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва