Постанова № 9847407, 11.06.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-1410/10

П О С Т А Н О В А

11 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Матійчук Г.О.,

при секретарі: Шишкарьовій М.В.,

за участю прокурора: Василини А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника управління Головного слідчого управління МВС України Бавзалука С.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління Головного слідчого управління МВС України Бавзалук С.В. за погодженням із заступником Генерального прокурора України Пшонки В.П. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки „ВМW Х-5” державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі. Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 24-168, доводи, викладені в поданні заступника начальника управління Головного слідчого управління МВС України, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство в кримінальній справі № 24-168, яку порушено 17.05.2010 ГСУ МВС України за ознаками злочину, передбаченого частинами 2 і 3 ст. 358 та ч. 2 ст.205 КК України, за фактами підроблення та використання завідомо підроблених документів, а також фіктивного підприємництва.

Установлено, що упродовж 2009 року невстановлені особи діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою організували створення в місті Києві субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, у вказаний період невстановлені особи діючи з метою прикриття незаконної діяльності організували створення товариства з обмеженою відповідальністю „Крампер Груп” (код ЕРДПОУ 36413760), яке 31.03.2009 було зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Після цього вказані особи звернулися до мешканця АДРЕСА_1 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонували йому оформити документи про призначення на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю при цьому повідомили, що фактично фінансово-господарськудіяльність цього товариства він здійснювати не буде та отримає винагороду в сумі 200 грн.

Отримавши згоду ОСОБА_5 невстановлені особи організували оформлення документів про призначення ОСОБА_5 директором товариства з обмеженою відповідальністю „Крампер Груп” (код ЕРДПОУ 36413760).

У той же час невстановлені особи діючи умисно, використовуючи статут та печатку ТОВ „Крампер Груп”, підробили довіреність від 01.05.2009, в якій виконали підпис від імені ОСОБА_5 та використовували її при оформленні документів у державній податковій інспекції у Шевченківському районі міста Києва. У той же період невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з метою прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових грошових засобів у готівку, укриття їх від бухгалтерського обліку та здійснення іншихсумнівних фінансових операцій, повязаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи установчі (статутні) та реєстраційні документи ТОВ „Крампер Груп” (код ЕРДПОУ 36413760) відкрили в публічному акціонерному товаристві „Банк „Національні Інвестиції” поточний рахунок №260043016442.

Згідно з довідкою про рух коштів по цьому рахунку, в період з 16.07.2009 по 25.01.2010 невстановлені особи здійснили від імені директора ОСОБА_5 565 банківських операцій, та отримали й використали кошти на суму 721811003 грн.

При цьому обовязкові платежі до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість в розмірі понад 144 млн. грн., що становить 20 відсотків від суми коштів, отриманих на рахунок ТОВ „Крампер Груп” сплачено не було, чим державі заподіяно велику матеріальну шкоду.

Крім того у ході розслідування цієї кримінальної справи та під час проведення оперативно-розшукових заходів установлено, що вказані особи організували створення в місті Києві приблизно 50 субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які задіяні в злочинній схемі прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку, та здійснення іншихсумнівних фінансових операцій, повязаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до інформації ГУБОЗ МВС України ТОВ „Крампер Груп” неодноразово мало договірні зобовязання та взаєморозрахунки з ТОВ „Вакко” (код ЕДРПОУ 36425949, адреса: м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19), ТОВ„Аммет” (код ЕДРПОУ 36085686, адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 12 ), ТОВ „Зетта Фін” (код ЕДРПОУ 36147841, адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 12), ТОВ „С.Дж.Р. Груп” (код ЕДРПОУ 34981754), ТОВ „Младен Груп” (код ЕДРПОУ 36520717, адреса: м. Київ, вул. Басейна, 9 кім. 3), які мають ознаки фіктивності.

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальній справі отримано інформацію про причетність до діяльності створених фіктивних підприємств ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Києва, українця, проживає за адресою: АДРЕСА_2, який разом із ОСОБА_7 і ОСОБА_8 здійснює незаконну діяльність фіктивних підприємств, спрямованої на прикриття безтоварних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку, а також безпосередньо надає вказівки про перерахування безготівкових коштів на поточні рахунки цих підприємств.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Київській області Сімчука В.П. при здійсненні вказаної незаконної діяльності та перевезені підроблених бухгалтерських документів і незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_6 використовує транспортний засіб марки „ВМW Х-5” синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1.

Згідно з інформацією Управління державної автомобільної інспекції ГУМВС України в місті Києві транспортний засіб марки „ВМW Х-5” синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, слідство вважає, що в транспортному засобі марки „ВМW Х-5” державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитися виготовлені підроблені бухгалтерські документи, печатки і штампи підприємств, які мають ознаки фіктивності, інші бухгалтерські, банківські, фінансові, господарські, адміністративні, податкові, установчі та реєстраційні документи, які мають доказове значення у справі, а також цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети.

Враховуючи вищевикладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитись в транспортному засобі марки „ВМW Х-5” державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 177 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в в транспортному засобі марки „ВМW Х-5” державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.О.Матійчук