Ухвала суду № 98353900, 16.07.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8829/21

Провадження № 1-кс/592/4348/21

УХВАЛА

про проведення обшуку

16 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Горбач О.М., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Ушакової С.Е., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Ушакової С.Е. про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ "Баер Електро плюс", ТОВ «ВІСТ і Ко», ТОВ «Темп-СВ», однак фактично використовуються ТОВ «Нова Пошта», по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020200000000045 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Ушакової С.Е.,-

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що протягом 2020-2021 років громадяни ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської області, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрі в свою чергу, спільно з службовими особами ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та іншими невстановленими особами, придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, зокрема в складських приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_2 , транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам використовуючи кіоски в м. Сумах, за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 .

Для конспірації своєї діяльності пов`язаної зі зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи використовують нежитлові приміщення кіосків в м. Сумах за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , за яким оформлено ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами №18190311202100340 та №18190311202100479. У вищезазначених кіосках поряд з офіційними тютюновими виробами в асортименті наявні незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.

У рамках кримінального провадження, з пачок тютюнових виробів, придбаних з кіосків за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , отримано зразки марок акцизного податку, які направлено до Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертного дослідження. У подальшому, отримано висновок експертного дослідження №ЕД-19/119-21/7010-ДД, відповідно до якого марка акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва: 04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4 (окрім шестизначного номеру марки) виготовлена з використанням форм для плоского офсетного способу друку (якість друку низька); шестизначний номер «017620» марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва: 04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4, виготовлений з використанням форм для високого способу друку (якість друку низька); вказана марка акцизного податку не відповідає аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів країни-виробника - України.

Окрім того, в рамках кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка вказала, що придбавала тютюнові вироби у торгівельній точці за адресою: АДРЕСА_4 , зупинка громадського транспорту Макдональдс, за більш низькою ціною. Свідком було вказано, що зі слів продавця вказаної торгівельної точки, замовлення більш великої партії тютюнових виробів можливо до 19 числа кожного місяця, бо після вказаної дати власник кіоску отримує замовлення від невідомих їй осіб за допомогою послуг оператора експрес-доставки «Нова пошта» у відділенні №1, що розташоване в АДРЕСА_1 . Також, свідком було вказано, що на момент розмови з продавцем, 14 липня 2021 року, останнім було надано інформацію щодо того, що прийшла велика партія замовлення від постачальника ОСОБА_4 на вказане відділення пошти, але це замовлення для іншої особи. Так, у ході супроводження кримінального провадження було встановлено, що частину тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку доставляє та пересилає за допомогою оператора експрес-доставки «Нова пошта» з міста Шостка та смт. Вороніж Шосткінського району ОСОБА_4 .

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби та супровідні документи знаходяться у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а тому існує необхідність у проведенні обшуку. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.

Використовуючи Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно встановлено, що вказані приміщення належать на праві власності ТОВ "Баер Електро плюс", ТОВ «ВІСТ і Ко», ТОВ «Темп-СВ», однак фактично використовуються ТОВ «Нова Пошта».

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні території, в спорудах, об`єктах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ "Баер Електро плюс", ТОВ «ВІСТ і Ко», ТОВ «Темп-СВ», однак фактично використовуються ТОВ «Нова Пошта», а також у своїй діяльності ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або були об`єктом злочинних дій, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів та обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів, чорнових записів, грошових коштів, мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), (в тому числі зі встановленими месенджерами «Viber», «WhatsApp», «Telegram»), планшетів та/або комп`ютерів, (електронних інформаційних систем), зі встановленими на них додатками «Делівері», « Нова Пошта », «Viber», «WhatsApp», «Telegram», чи у разі наявності на них іншої інформації, що має значення для кримінального провадження, записів камер відеоспостереження, документів, що мають значення для кримінального провадження, а також предметів, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень або були об`єктом злочинних дій та предметів, які можуть бути засобами для розкриття кримінальних правопорушень і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню № 32020200000000045, а саме: слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області: Кандибі Євгенію Станіславовичу, Шеіну Анатолію Олександровичу, Набоці Анні Олександрівні, Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Завальному Олегу Олеговичу, Коповському Денису Володимировичу, Іваху Юрію Олександровичу, Фаренюку Владиславу Олеговичу, Омарову Расіму Такмазовичу, Ушаковій Софії Едуардівні або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.Б. Князєв