Ухвала суду № 98340113, 15.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.07.2021 Справа № 554/6194/21

Провадження № 1-кс/554/10443/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Гомлі І.А.,

слідчого – Зацеркляного М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області майор поліції Кіяшко Тетяни Миколаївни, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170220000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

УСТАНОВИВ:

08.07.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020170220000044 на дванадцятьмісяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020170220000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволодівають бюджетними коштами.

Так, службові особи ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська альтернатива», а також інші особи, під час виконання ремонтних робіт, а саме капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі Ліцею в Омельницькій територіальній громаді с. Омельник вул. Центральна, 64, за попередньою змовою зі співробітниками Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти.

За вказаним фактом 16.01.2020 СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170220000044 за ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА укладено договір від 28.08.2018 № 03-18/168 із ПП «Рембудплюс» на проведення «Капітального ремонту-термоізоляції об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, будинок 64, на загальну суму 10 817 142,85 гривень. В подальшому, додатковими угодами вартість робіт збільшено до 12 732 435 гривень.

Водночас наявні дані свідчать про те, що посадові особи ПП «Рембудплюс» з метою привласнення частини бюджетних грошових коштів вносили до актів виконаних робіт (форма КБ-2В) недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також, згідно звернення СБУ встановлено, що ПП «Рембудплюс» немає власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту в галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт. В той же час, в тендерній документації ПП «Рембудплюс» зазначило про наявність 20 кваліфікованих працівників, які будуть залучені для виконання даних будівельних робіт. Як свідчать наявні дані, на ПП «Рембудплюс», офіційно зареєстровано лише 2 працівники, а саме: директор та головний бухгалтер, трудові угоди з іншими особами не укладались.

Крім того, отримані дані свідчать, що фактично будівельні роботи на вказаному об`єкті проводяться працівниками ТОВ «Українська Альтернатива» ( код ЄДРПОУ 38526244, юридична адреса: Харківська область, селище Бабаї, вул. Фрунзе, 30, директор ОСОБА_1 ). Зокрема встановлено, що протягом 2018-2019 років за виконання вказаних будівельних робіт ПП «Рембудплюс» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Українська Альтернатива» грошові кошти у сумі 5 268 547, 25 гривень ( в т.ч. ПДВ 881 090, 809 гривень). Разом з тим, посадові особи ТОВ «Українська Альтернатива» під час подачі податкової звітності вказаний податковий кредит не відобразили та не сплатили кошти до державного бюджету.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до привласнення бюджетних коштів мають відношення безпосередньо керівники ПП «Рембудплюс» та ТОВ «Українська Альтернатива», та головний спеціаліст відділу технічного нагляду УКБ, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА.

13.02.2020 склад кримінального правопорушення було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 191 КК України.

05.11.2020 склад кримінального правопорушення було перекваліфіковано з ч. 3ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

10.06.2021 заступником керівника Полтавської обласної прокуратури Устименком Євгеном Вікторовичем винесено постанову про доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 16.01.2020 за № 12020170220000044 СУ ГУНП в Полтавській області.

15.04.2021 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000321 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2020 року між Виконавчим комітетом Бутенківської сільської ради та ТОВ «УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» було укладено договір підряду № 51 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)», ДК 021:2015 код 45210000-2 «Будівництво будівель». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 10 100 000 грн. Строки виконання робіт згідно умов договору встановлювалися до 31.12.2020. Відповідно до додаткової угоди до договору підряду від 24.06.2020 № 51, укладеної 04.11.2020 року вартість виконання робіт згідно умов договору була визначена у розмірі 10 047 500 грн. Відповідно до додаткової угоди № 2 до договору підряду від 24.06.2020 № 51, укладеної 31.12.2020 року, строки виконання робіт по будівництву об`єкта було продовжено до 31.03.2021 року. Також, у зв`язку з припиненням такої юридичної особи як Виконавчий комітет Бутенківської сільської ради сторону замовника було замінено на Виконавчий комітет Білицької селищної ради Полтавського району Полтавської області. Місце виконання робіт згідно умов тендерної документації визначено як: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службові особи Виконавчого комітету Бутенківської сільської ради, а в подальшому службові особи Виконавчого комітету Білицької селищної ради за участю суб`єктів господарської діяльності-підрядних організацій, під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання підрядними організаціями під час виконання вищевказаних робіт неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та іншої документації, та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та іншої технічної

документації з будівництва), що створило умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів, яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників Замовника. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Наразі в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що грошові кошти згідно умов договору підряду № 51 від 24.06.2020 були перераховані Підряднику в повному обсязі, а також були підписані акти виконаних робіт, хоча роботи по об`єкту: «Реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)» і до цього часу в повному обсязі виконані не були.

В ході вивчення матеріалів ЖЄО № 411 від 05.03.2021 було установлено, що 05.03.2021 до СПД № 1 ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_2 , про те що ПП «Рембудплюс» включено до актів виконаних будівельних робіт завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, та в подальшому подано їх для оплати за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами, спричинивши державі збитки.

За вказаним фактом підрозділом дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021172010000010 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було установлено, що 03.10.2017 між виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області (ЄДРПОУ 41074681), в особі селищного голови ОСОБА_3 , та Приватним підприємством «Рембудплюс» (ЄДРПОУ 37895569), в особі директора ОСОБА_4 , укладено Договір № 484 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно - культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» на суму 1 949 000,00 (тендер UA-2017-09-01-000951-b).

При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:

- термін виконання робіт - до 31.12.2017 року.

- відповідно до п. 4.1. Договору Замовник перераховує Виконавцю авансовий платіж у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт.

- Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику (п. 4.3. Договору).

На виконання зазначених умов договору виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області на рахунки ПП «Рембудплюс»:

- 05.10.2017 було перераховано 119 577,00 грн (як попередня оплата);

- 06.10.2017 було перераховано 465 123,00 грн. (як попередня оплата);

- 27.12.2017 було перераховано 14 853,00 грн.;

- 27.12.2017 було перераховано 744 841,31 грн.

Всього на виконання умов договору № 484 від 03.10.2017 року виконавчим комітетом Семенівської селищної ради на рахунки Приватного підприємства «Рембудплюс» було перераховано 1 344 394,31 грн.

Відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, та постанови Кабінету Міністрів України "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117 підрядник зобов`язується використати одержаний аванс (попередню оплату) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів конструкцій, виробів протягом не більше трьох місяців після одержання авансу (попередньої оплати), що буде підтверджено примірними формами КБ-2в "Акт приймання виконаних

будівельних робіт", КБ-3 "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати", М-15 "Акт про прийнятті устаткування". По закінченні тримісячного терміну, невикористанні суми авансу (попередньої оплати) повертаються Замовнику протягом 5 календарних днів.

В порушення вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчого комітету Семенівської селищної ради замість звернення з вимогою про надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (формаКБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) на суму авансових коштів або повернення невикористаної суми авансу, придбані матеріали, конструкції та вироби за кошти, одержані як попередня оплата, на загальну суму 483 181,00 грн були зараховані на баланс у складі незавершених капітальних інвестицій, без складання КБ-2в Актів приймання виконаних будівельних робіт, КБ-3 "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" .

26.12.2017 року між Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради ПП «Рембудплюс» укладено Договір відповідального зберігання майна на загальну суму 483 181 грн. (згідно Акту передачі-приймання матеріальних цінностей (майна) на відповідальне зберігання від 26.12.2017 року).

Відповідно до умов укладеного договору виконавчим комітетом Семенівської селищної ради передано на відповідальне зберігання ПП «Рембудплюс» матеріальні цінності (матеріали) призначені для реконструкції приміщення колишньої загальноосвітньої школи під адміністративно-культурний центр в селі Вереміївка Семенівського району Полтавської області.

Також 24.04.2018 між виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області та ПП «Рембудплюс» укладено Договір № 139 на виконання робіт: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно- культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області» на суму 604 595,70 грн. (тендер UA-2018-04-24-000002-c ). Відповідно до умов укладеного Договору № 139 від 24.04.2018 року, термін виконання робіт - до 31.12.2018 року.

29.12.2018 було укладено додаткову угоду та зменшено суму Договору на суму до 502 278,74 грн.

У ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію про те, що ПП «Рембудплюс» роботи по реконструкції приміщення колишньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр в с. Вереміївка у повній мірі не проведено, фактично виконано лише близько 40 % робіт. Матеріальні цінності (майно) на загальну суму 483 181,00 грн до виконавчого комітету Семенівської селищної ради повернуті не були.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що посадові особи виконавчого комітету Семенівської селищної ради за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ПП «Рембудплюс» внесли недостовірні відомості до фінансово-господарських документів та привласнили бюджетні грошові кошти в сумі 483 181,00 грн, шляхом зловживання службовою своїм службовим становищем.

Окрім цього, було установлено, що 19.02.2019 між Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 51 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно- культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області». На виконання умов договору № 51 від 19.02.2019 Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради на рахунок ФОП ОСОБА_5 було перераховано 602 310 грн. У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Окрім цього, було установлено, що 07.02.2020 між Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 36 на виконання робіт по проекту: «Реконструкція приміщень колишньої ЗОШ під адміністративно- культурний центр за адресою: село Вереміївка, Семенівського району, Полтавської області». На виконання умов договору Виконавчим комітетом Семенівської селищної ради на рахунок ФОП ОСОБА_5 було перераховано 283 513, 00 грн із терміном виконання до 31.12.2020. У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до

офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

10.06.2021 заступником керівника Полтавської обласної прокуратури Устименком Євгеном Вікторовичем винесено постанову про доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12.05.2021 за № 42021172010000010 СУ ГУНП в Полтавській області.

14.06.2021 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури Сорокіним Ігорем Володимировичем матеріали кримінальних проваджень за № 12020170220000044 від 16.01.2020, за № 12021170000000321 від 15.04.2021 та за № 42021172010000010 від 12.05.2021 об`єднані в одне провадження, так як дають достатні підстави вважати, що вони вчинені одними і тими ж особами під № 12020170220000044.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до документів та їх вилучення, обшуки, допит осіб, призначення судових будівельно-технічних експертиз, економічних експертиз, витребування в порядку ст. 93 КПК України документів, необхідних для проведення експертиз.

Незважаючи на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаного кримінального провадження, встановити на даний час осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, а також збитки, завдані державним інтересам не виявилось можливим. У кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування, визначений п.3 ч.1 ст.219 КПК України, спливає 16.07.2021. Однак, наразі є необхідність у проведенні інших слідчих дій, які неможливо було провести в ході досудового розслідування, у зв`язку з їх обсягом та складністю, а саме:

- провести натурні обстеження об`єктів де проводилися будівельні роботи з-за участю експертів, підрядної організації (виконавця робіт) та замовника;

- отримати висновки судових будівельно-технічних експертиз, економічних експертиз, за результатами проведених експертиз допитати винних осіб, в разі встановлення таких;

- провести судові почеркознавчу та технічну експертизи;

- допитати осіб відповідальних за здійснення технічного та авторського нагляду на об`єктах будівництва, службових осіб - замовників будівництва, підрядних організацій ;

- допитати службових осіб відділу технічного нагляду УКБ, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА;

- додатково провести тимчасові доступи до документів та їх вилучення, які стосуються прийняття виконаних будівельних робіт , складання та підписання актів форми КБ2В ;

- зібрати на підозрюваних характеризуючий матеріал, виконати вимоги ст.. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

- а також провести і інші слідчі (розшукові) дії, які будуть необхідними після проведення перелічених слідчих дій.

Раніше вказані вище слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні слідчий Зацеркляний М.В., який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав прохав задовольнити.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 195-1 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що підозру у кримінальному провадженні не оголошено жодній особі, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.07.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не вбачається можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій для прийняття обґрунтованого рішення у порядку ст. 283 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або

кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020170220000044 від 16.01.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на дванадцять місяців, а саме до 16.07.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко