Ухвала суду № 98340112, 15.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.07.2021 Справа № 554/6059/21

Провадження № 1-кс/554/10692/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судових засідань - Сорока Ю.Г., за участю слідчого Горбань Д.Р., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції Горбаня Д.Р., про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170260000334 від 08.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у березні 2018 року директор ТОВ «Агро Максі» ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обману отримали від ТОВ «Полтава-Насіння» директором якого є ОСОБА_3 , 2890 мішків по 24 кг кожний посівного матеріалу - насіння кукурудзи. Внаслідок указаних дій ТОВ «Полтава-Насіння» завдано матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

За даним фактом 08.05.2018 та 05.10.2018 допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що офіційно працював заступником директора ТОВ «Полтава-Насіння» (ЄДРПОУ31801407), юридична адреса м. Полтава вул. Міщенка 2, вказане товариство займається вирощуванням та реалізацією посівного матеріалу сількогосподарських культур (насіння). У березні 2017 року на робочій телефон за оголошенням про продаж насіння зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_2 представником ТОВ «Агро-Максі». Йому був необхідний посівний матеріал в кількості, щоб вистачило на півтори тисячі гектар землі. У подальшому гр. ОСОБА_2 приїхав, щоб оглянути насіння. Після огляду він зателефонував та сказав, що погоджується взяти посівний матеріал для третьої сторони в кількості 2890 одиниць посівного матеріалу (одиниця це мішок насіння кукурудзи Яровець 243 МВ , вагою 24 кг на загальну суму 722500 гривні з ПДВ. Приблизно в квітні 2017 року було укладено договір між ТОВ «Полтава-Насіння» та ТОВ «Агро-Максі», від 28.квітня 2017 року, за яким ТОВ «Агро-Максі» отримало на зберігання насіння кукурудзи «Яровець 243МВ» терміном до грудня 2017 року, лише після проведення повної оплати зберігач може ними користуватися, натомість розрахунку не відбулося, а посівний матеріал зберігач не повернув, а використав. У подальшому 18 грудня 2017 року було укладено ще один договір № 519 між ТОВ «Агро-Максі» та ТОВ «Полтава насіння», про надання 200 одиниць (мішків) насіння кукурудзи відповідно на 90000 гривень, з додатковими угодами, також із договором зберігання. До цього часу сплати за насіння не було. При укладенні договорів гр. ОСОБА_2 , ставив печатки підприємства ТОВ «Агро-Максі» та забирав договори особисто.

Фактично гр. ОСОБА_2 розпорядився насінням кукурудзи «Яровець 243МВ» згідно договорів куплі-продажу з додатками № 405 від 28.04. 2017 року та договору 518 від 18.12.2017 у кількості 2890 мішків та 200 мішків, у власних цілях.

26.11.2018 допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_3 (директор ТОВ «Полтава Насіння») покази ОСОБА_4 підтвердив, повідомивши при цьому, що ОСОБА_2 особисто ставив підписи в договорах від імені директора ТОВ «Агро Максі», та організовував транспорт для отримання посівного матеріалу. На неодноразові прохання повернути посівний матеріал чи розрахуватись за нього не реагував, від спілкування уникав.

10.01.2019 та 25.01.2019, допитана в якості свідка гр. ОСОБА_1 (директор ТОВ «Агро Максі») пояснила, відповідно до укладеного цивільно-правового договіру № 1 від 20.03.2014 року представництво інтересів товариства здійснювалось її чоловіком ОСОБА_2 . Строк дії даного договору до 31.12.2014 року із продовженням на рік, в разі не надходження заяв про розірвання договору від жодної сторони. 20 березня 2014 року, вона як директор ТОВ «Агро-Максі» надала довіреність своєму чоловіку ОСОБА_2 на представництво інтересів товариства в усіх без обмеження установах строком до 31 грудня 2018. Щодо обставин укладення договору та додатків до нього з ТОВ «Полтава Насіння» у 2017-2018 роках, обставин отримання посівного матеріалу кукурудзи в кількості 2890 та 200 мішків, надавати інформацію згідно зі ст.63 Конституції України відмовилась. Допитати гр. ОСОБА_2 не виявилось можливим, оскільки на неодноразові виклики до слідчого (в т.ч. повістками та у телефонному режимі) останній не з`являвся. 10.01.2019 року гр. ОСОБА_1 було оголошено постанову слідчого про відібрання у неї експериментальних зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи що підписувала договори з ТОВ «Полтава - Насіння» та отримувала посівний матеріал. Гр. ОСОБА_1 надавати експериментальні зразки почерку відмовилась, що унеможливлює проведення почеркознавчої експертизи. На адресу ТОВ «Агро-Максі» 23.11.2018 та 13.12.2018 було надіслано запити, про надання інформації стосовно використання насіння кукурудзи «Яровець 243МВ» згідно договорів куплі-продажу з додатками № 405 від 28.04. 2017 року та договору 518 від 18.12.2021, у кількості 2890 мішків та 200 мішків відповіді отримано не було.

Також в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документі та отримано інформацію щодо руху коштів по р/р ТОВ «Агро Максі» відкритому у АТ КБ «Прриватбанк» та зазначеному у договорі з ТОВ «Полтава Насіння». Проведеним аналізом щодо руху коштів встановлено що фактично оборот коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 склав лише 39 тис грн., остання операція датована 03.05.2017, що свідчить про відсутність фактичної фінансово - господарської діяльності товариства.

Окрім того в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт ст. о/у ССП Полтавського РУП старшого лейтенанта поліції Рак А. відповідно до якого встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який являється батьком гр.. ОСОБА_1 , працює в аграрній сфері має в оренді земельні ділянки на території Миргородського району та міг використати для посіву насіння кукурудзи отримане ТОВ «Агро-Максі» від ТОВ «Полтава Насіння». Окрім того гр. ОСОБА_1 раніше проживала за вищезазначеною адресою та там можуть зберігатись вільні зразки її почерку.

З огляду на вище викладене, наразі існує необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_5 з метою здобуття доказів вини осіб у вчинені вищевказаного злочину, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «Полтава-Насіння» та ТОВ «Агро Максі», документів що підтверджують факт розпорядження посівним матеріалом, носіїв електронної інформації, які можуть містити перелічені вище документи в електронному вигляді, МФУ, мобільних телефонів, вільних зразків почерку гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_1 оскільки вони мають значення у кримінальному провадженні та будуть використані під час проведення судово - економічної , почеркознавчої експертиз.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 а Відповідно до довідки № 265420567 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на даний будинок відсутні.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12018170260000334 від 08.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції Горбаня Д.Р., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення інформації та оригіналів документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «Полтава-Насіння» та ТОВ «Агро Максі» (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, платіжні відомості, доручення, накладні, листування), документів що підтверджують факт розпорядження(використання) посівним матеріалом насіння кукурудзи, носіїв електронної інформації, які можуть містити перелічені вище документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, вільних зразків почерку гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя В.М.Бугрій