Постанова № 98316093, 14.07.2021, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/3563/20

провадження № 1-кс/0285/889/21

14 липня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Сташків Т.Б., за участі секретаря судового засідання Медяної І.В.,

слідчого СВ Новоград-Волинського РВП - Васильчука В.Я.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області Васильчука В.Я., погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури Пепеніною А.С., про надання дозволу на проведення обшуку

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000022 від 22.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Ж.О.К.» за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24, кв. 45 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів щодо взаємовідносин протягом 2020 року ТОВ «Ж.О.К.» з ТОВ «Евромаркет Спецтех», ТОВ «Марокко Трейд», ТОВ «Компорарі Трейд» ТОВ «Діона Траст» та ФОП ОСОБА_1 , а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, додаткові договори (угоди), виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, інші документи, які передбачені умовами договорів між вказаними підприємствами, тощо, а також щодо виплати ТОВ «Ж.О.К.» протягом 2020 року доходів самозайнятим особам (ознака доходу 157): ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_1 , документів щодо відрядження працівників, їх проживання та перевезення під час виконання робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на вул. Шевченка, 5/1 в м. Новограді-Волинському (І, ІІ черги)», а також документів щодо підтвердження сплати ЄСВ, відомості про працівників ТОВ «Ж.О.К.» у період виконання робіт на вказаному об`єкті; чорнові записи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000022 від 22.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з яких вбачається, що службові особи Управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради та посадові особи ТОВ «Ж.О.К.» при організації та виконанні робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру по вул. Шевченка 5/1 в м. Новограді-Волинському (І, ІІ черги) за попередньою змовою між собою можливо привласнили бюджетні кошти.

За результатами проведеного ГУ ДПС в Житомирській області дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Ж.О.К.» під час виконання робіт по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.11.2019 до 31.12.2020 року встановлено, що у діях службових осіб Управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради та посадових осіб ТОВ «Ж.О.К.» встановлено ознаки дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, розтрати коштів під час здійснення тендерних закупівель:

- завищення замовником Управлінням у справах сім`ї, молоді, фізичної культури спорту Новоград-Волинської міської ради визначеної початкової вартості робіт при проведенні тендерних закупівель по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру по вул. Шевченка 5/1 в м. Новограді-Волинському (І, II черги);

- при проведенні тендеру замовником у протоколі не вказані підстави для відхилення пропозицій 2-х учасників, а обрано переможцем ТОВ «Ж.О.К.», цінова пропозиція якого була вищою на 2,5 млн. грн. та дорівнювала визначеної замовником очікуваній вартості робіт.

Ухвалою слідчого судді від 14.04.2021 року надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Ж.О.К."

26.04.2021 року оригінал цієї ухвали слідчого судді вручено працівнику ТОВ «Ж.О.К.» за адресою знаходження офісного приміщення, а саме: м. Київ, вул. Турівська, 24, кв. 45 .

З метою проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі зазначеної ухвали, неодноразово здійснювались телефонні дзвінки до директора ТОВ «Ж.О.К.» ОСОБА_5 , а також виїзди на місце здійснення діяльності ТОВ «Ж.О.К.» м. Київ, вул. Турівська, 24, кв.45 , з проханням надати можливість вилучити документи, зазначені в ухвалі суду, на що постійно отримувалася відповідь, що документи готуються. Однак в строк дії ухвали посадові особи ТОВ «Ж.О.К.» не надали слідству доступу до документів, зазначених в ухвалі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та копії договору № 24 від 13.02.2020 року юридична адреса ТОВ "Ж.О.К.": м. Київ, вул. Льва Толстого, 33 офіс 75; фактична адреса: м. Київ, вул. Турівська, 24 кв. 45 .

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшукуза фактичним місцезнаходженням ТОВ "Ж.О.К."

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061240000022 від 22.04.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з яких вбачається, що службові особи Управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради та посадові особи ТОВ «Ж.О.К.» при організації та виконанні робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру по вул. Шевченка 5/1 в м. Новограді-Волинському (І, ІІ черги) за попередньою змовою між собою можливо привласнили бюджетні кошти.

За результатами проведеного ГУ ДПС в Житомирській області дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Ж.О.К.» під час виконання робіт по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.11.2019 до 31.12.2020 року встановлено, що у діях службових осіб Управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту Новоград-Волинської міської ради та посадових осіб ТОВ «Ж.О.К.» встановлено ознаки дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, розтрати коштів під час здійснення тендерних закупівель:

- завищення замовником Управлінням у справах сім`ї, молоді, фізичної культури спорту Новоград-Волинської міської ради визначеної початкової вартості робіт при проведенні тендерних закупівель по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру по вул. Шевченка 5/1 в м. Новограді-Волинському (І, II черги);

- при проведенні тендеру замовником у протоколі не вказані підстави для відхилення пропозицій 2-х учасників, а обрано переможцем ТОВ «Ж.О.К.», цінова пропозиція якого була вищою на 2,5 млн. грн. та дорівнювала визначеної замовником очікуваній вартості робіт.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та копії договору № 24 від 13.02.2020 року юридична адреса ТОВ "Ж.О.К.": м. Київ, вул. Льва Толстого, 33 офіс 75; фактична адреса: м. Київ, вул. Турівська, 24 кв. 45 .

Ухвалою слідчого судді від 14.04.2021 року надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Ж.О.К.".

26.04.2021 року оригінал зазначеної ухвали слідчого судді вручено працівнику ТОВ «Ж.О.К.» за адресою знаходження офісного приміщення, а саме: м. Київ, вул. Турівська, 24, кв. 45 , що підтверджується підписом посадової особи товариства на копії ухвали слідчого судді.

З метою проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі зазначеної ухвали, неодноразово здійснювались телефонні дзвінки до директора ТОВ «Ж.О.К.» ОСОБА_5 , а також виїзди на місце здійснення діяльності ТОВ «Ж.О.К.» м. Київ, вул. Турівська, 24, кв.45 , з проханням надати можливість вилучити документи, зазначені в ухвалі суду, на що постійно отримувалася відповідь, що документи готуються. Однак, у строк дії ухвали посадові особи ТОВ «Ж.О.К.» не надали слідству доступу до документів, зазначених в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки посадові особи ТОВ «Ж.О.К.» ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не виконали, й не надали органу досудового розслідування можливості отримати належним чином завірені копії документів, зазначених у цій ухвалі, то згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України наявні правові підстави для проведення обшуку.

Згідно ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, у ньому обґрунтовано зазначено про можливість виявлення в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 кв. 45 , вищезазначених документів.

На виконання положень ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим надано належні докази на підтвердження можливості перебування у вказаному приміщенні речей та документів, що стосуються зазначеного кримінального провадження.

Докази, на підставі яких внесено клопотання про проведення обшуку, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234-236, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ 41821647) за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24, кв. 45 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів щодо взаємовідносин протягом 2020 року ТОВ «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ 41821647) з ТОВ «Евромаркет Спецтех» (код ЄДРПОУ 41324971), ТОВ «Марокко Трейд» (код ЄДРПОУ 43592130), ТОВ «Компорарі Трейд» (ТОВ «Діона Траст» код ЄДРПОУ 43270609) та ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, додаткові договори (угоди), виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, інші документи, які передбачені умовами договорів між вказаними підприємствами, а також щодо виплати ТОВ «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ 41821647) протягом 2020 року доходів самозайнятим особам (ознака доходу 157): ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), документів щодо відрядження працівників, їх проживання та перевезення під час виконання робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру по вулиці Шевченка, 5/1 в м. Новограді-Волинському Житомирської області (І, ІІ черги)», а також документів щодо підтвердження сплати ЄСВ, відомості про працівників ТОВ «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ 41821647) у період виконання робіт на вказаному об`єкті; чорнові записи.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення - до 14 серпня 2021 року включно.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Новоград-Волинського РВП.

Ухвала оскарженню не підлягає (заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді) та надає право проникнути до вказаного у ній майна лише один раз.

Слідчий суддя Т.Б. Сташків