Ухвала суду № 98312722, 09.07.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20046/19

Провадження № 1-кс/752/5052/21

У Х В А Л А

09 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуваннязаявлених вимог, слідчийзазначив,що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 впроваджено злочину схему, пов`язану із розкраданням бюджетних коштів, виділених на закупівлю спортивних човнів для дитячих ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольний їм керівник дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні до розкрадання бюджетних коштів у розмірі 2249000 грн., а також до підробки документів, на підставі яких на протязі 2016-2019 років перераховувалися бюджетні кошти за фактично відсутній товар.

В ході розслідування було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований в АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , на який згідно договорів нараховувалась оплата за поставку спортивних човнів.

09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києві, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому.

В подальшому було проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку в подальшому перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києві, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому.

В подальшому було проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку в подальшому перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». Необхідність тимчасового доступу до документів: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку, слідчий обґрунтував тим,що їх вилучення необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 42019100000000556, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які будуть використані при допитах, при призначенні відповідних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.

Розглянувши клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,дослідивши доданідо клопотаннядокументи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню,оскільки знаданих матеріалівкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019100000000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №42019100000000556 від 13.09.2019, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?листів, заяв та інших документів, наданих власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;

?листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

?виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 31.12.2019 включно;

?договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку по 31.12.2019 включно;

?договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

?відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

?інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 з поточних рахунків, з часу їх відкриття по 31.12.2019 включно;

?фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунок № НОМЕР_3 , з часу їх відкриття по 31.12.2019 включно;

?номери телефонів, на які власникові банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1