Ухвала суду № 98277476, 13.07.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2021 Справа № 554/4682/21

Провадження № 1-кс/554/10508/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Коросташова В.О.,

слідчого - Кравченко Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кравченко Дмитра Станіславовича, подане в межах кримінального провадження № 42020171010000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020171010000082 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено:

1) 21.01.2020, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_2 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_2 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_2 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_2 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_2 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_2 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_2 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_1 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.

2) 23.01.2020 року ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_5 .

Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_3 , привезли ОСОБА_5 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_3 надали ОСОБА_5 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_5 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_5 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_3 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 63, ОСОБА_5 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3) 05.02.2020 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_6 .

Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_3 , привезли ОСОБА_6 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_3 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_7 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_7 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_6 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_3 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_7 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_3 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.

4)10.02.2020 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_3 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_3 надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банкуАТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080). У подальшому ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_3 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_8 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

5) 17.02.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_10 .

В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_3 привезли ОСОБА_10 , із місця його проживання: АДРЕСА_5 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_6 де їх чекав ОСОБА_9 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_10 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_10 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 та ОСОБА_3 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 7900 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.

6) 20.02.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .

У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_1 , привіз ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_8 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надав ОСОБА_13 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/24, ОСОБА_13 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 15 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_11 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.

7) 21.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_14 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_14 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_6 , де їх чекав ОСОБА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_14 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надав ОСОБА_14 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_14 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_14 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_14 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_14 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

8)25.02.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_15 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_15 , із місця його проживання: АДРЕСА_9 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_6 , де їх чекав ОСОБА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_15 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надав ОСОБА_15 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_15 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080). У подальшому ОСОБА_15 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_15 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_4 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

9)12.03.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_16 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_6 , де їх чекав ОСОБА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння

грошовими коштами банку ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_16 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надали ОСОБА_16 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_16 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_16 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_4 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

10) 31.03.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_17 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_17 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

11) 09.04.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі

марки «ДеоЛанос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_3 привіз ОСОБА_18 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_6 , де їх чекав ОСОБА_12 ,разом із ОСОБА_9 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 ., та ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 та ОСОБА_9 надали ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ДеоЛанос», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_18 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх ОСОБА_11 , та ОСОБА_3 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

12) 23.04.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_19 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_12 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_19 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_19 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_19 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_19 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 8 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_19 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.

13) 24.04.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно, за попередньою

змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до м. Полтави.

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_1 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_20 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_20 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_1 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.

14) 22.05.2020 року ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_4 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючу ОСОБА_21 .

Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_3 , привезли ОСОБА_21 , із місця її проживання: АДРЕСА_14 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_3 надали ОСОБА_21 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_4 була доставлена до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_3 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_21 оформила на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передала їх ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

15) 02.10.2020, ОСОБА_1 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .

У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_1 , разом із ОСОБА_3 привіз ОСОБА_22 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення № 9, за адресою АДРЕСА_15 , де їх чекав ОСОБА_12 ,разом із ОСОБА_9 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 ., та ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_22 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 та ОСОБА_9 надали ОСОБА_22 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_1 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080).

У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_1 , та ОСОБА_3 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (код ЄДРПОУ 14360080), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 63, ОСОБА_22 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_11 , та ОСОБА_3 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.

За даним фактом ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.

Також в ході проведення оперативно - розшукових дій встановлено, що до даної злочинної схеми причетний ОСОБА_23 , який фактично підшукав та шляхом обману спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 оформив кредитні зобов`язання у кредитно-фінансових установах м. Полтави, 15.12.2020 на ОСОБА_24 , в подальшому останні заволоділи отриманими грошовими коштами.

Тому встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний:

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_16 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 є ОСОБА_25 .

Таким чином є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_23 , а саме: АДРЕСА_16 ,можуть зберігатися речі, які використовуються ним під час вчинення злочину, а саме: мобільні телефони та сім-картки, які використовує ОСОБА_23 у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, зокрема мобільний телефон із сім карткою: № НОМЕР_17 , стартові пакети, банківські картки АТ «АкцентБанк» та картки інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно з ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. (ч.2 статті 233 КПК України).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Проведення обшуку надасть органу досудового розслідування можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати та вилучити речі, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Кравченко Дмитру Станіславовичу на проведення обшуку у житловому будинку та господарських будівлях та спорудах, розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_16 , відомості щодо права власності на який відсутні, де фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток, які використовує ОСОБА_23 у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, зокрема мобільний телефон із сім карткою: № НОМЕР_17 , стартові пакети, банківські картки АТ «АкцентБанк» та картки інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко