Ухвала суду № 98255017, 06.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35135/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001295 від 16.08.2019 року - слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Зарічанського Романа Олександровича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000001295 від 16.08.2019 року - слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Зарічанського Романа Олександровича про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001295 від 16.08.2019 року, за фактами можливого зловживання службовим становищем службовими особами Національного банку України за попередньою змовою з службовими особами АТ «Місто-Банк», тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали службове становище всупереч інтересам служби та держави, а саме здійснення підтримки ліквідності АТ «Місто Банк» в продовж 2020 року, шляхом проведення операції з рефінансування при фактично від`ємному значенні регулятивного капіталу банку, та відповідно від`ємних значеннях нормативів достатності регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3), що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в продовж 2020 року Національним банком України здійснено видачу АТ «Місто Банк» дев`яти кредитів рефінансування шляхом проведення тендера, під заставу пулу активів наявних у власності банку на час його отримання.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Національного Банку України за попередньою змовою з службовими особами АТ «Місто Банк» та суб`єктами оціночної діяльності можливо здійснювали завищення вартості цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок 19., задля створення умов які забезпечували позитивний показник регулятивного капіталу банка та надавав би можливість отримувати кредити рефінансування.

Разом з чим згідно з рішенням Правління Національного банку України № 735-рт/БТ від 14 грудня 2020 року, встановлено, що статистична звітність подана АТ «Місто Банк» до Національного банку України у файлах 01Х «Данні про залишки на рахунках» за період з 01 до 11 грудня 2020 року (включно),

АТ «Місто Банк» обліковує на балансі банку комплекс з виробництва та переробки сої загальною площею 10355,9 кв.м., який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19. (далі - ЦМК)

Проте за результатами аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі - Реєстр) виявлено, що з 30 листопада 2020 року право власності на об`єкт нерухомості належав ТОВ «СОЛІЯ» (код ЄДРПОУ -43145776) згідно договору купівлі продажу № 23 від 31 січня 2020 року.

Національний банк України Письмовою вимогою від 03 грудня 2020 року № 20-0006/72524/БТ зобов`язав АТ "Місто Банк" до 11 грудня 2020 року (включно) забезпечити виконання вимог пункту 8.1 глави 8 розділу 0 Інструкції № 480 у частині припинення неправомірного відображення в бухгалтерському обліку АТ "Місто Банк" об`єкта нерухомості: 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв. м, розташованого за адресою: Херсонська область, м, Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19, як такого, що не відповідає критеріям визнання активу на балансі.

Станом на 14 грудня 2020 року АТ "Місто Банк" Письмову вимогу Національного банку України від 03 грудня 2020 року № 20-0006/72524/БТ не виконав. Також АТ "Місто Банк" не виконав взяті на себе листом від 02 грудня 2020 року № 769 зобов`язання, а саме не надав Національному банку України інформацію з Реєстру, яка свідчить про право власності на об`єкт нерухомості.

За результатами аналізу Інформації з Реєстру станом на 14 грудня 2020 року право власності на об`єкт нерухомості належить ТОВ "СОЛІЯ" (код ЄДРПОУ - 43145776) згідно з договором купівлі-продажу № 23 від 31 січня 2020 року.

Відповідно до інформації з «Реєстру», станом на дати прийняття рішення Національним банком України, про надання кредитів рефінансування АТ «Місто Банк», а саме 30.04.2020, 15.05.2020, 22.05.2020, 14.08.2020, 30.10.2020, 16.10.2020, 06.11.2020 право власності на «ЦМК» не було зареєстровано за АТ «Місто Банк», а перебувало на праві власності у інших суб`єктів господарювання.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетний Головний бухгалтер, член правління АТ «Місто Банк» в продовж 2020 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , (на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_1 ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, а вилучення грошових коштів лише на ті, на які не надано доказів правомірності їх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000001295 від 16.08.2019, на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,(на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи в яких містяться відомості щодо виду майна яке ходило в пул активів та яке виступало в якості забезпечення при отриманні кредиту рефінансування АТ «Місто Банк» на суму 122 600 тис. грн. згідно рішення НБУ від 30.04.2020 року, на суму 18 300 тис. грн. згідно рішення НБУ від 15.05.2020 року, на суму 32 300 тис. грн. згідно рішення НБУ від 22.05.2020 року, на суму 28 600 тис. грн. згідно рішення НБУ від 14.08.2020 року, на суму 18 300 тис. грн. згідно рішення НБУ від 30.10.2020 року, на суму 103 600 тис. грн. згідно рішення НБУ від 16.10.2020 року,на суму 38 600 тис. грн. згідно рішення НБУ від 06.11.2020 року; документи АТ «Місто Банк» які надавались до НБУ в продовж 2020 року, для отримання кредитів рефінансування; документи які встановлюють право власності на об`єкт нерухомості, а саме 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва та переробки сої загальною площею 10 355,9 кв. м, розташованого за адресою: Херсонська область, м, Нова Каховка, вул. Індустріальна, буд. 19, за АТ «Місто Банк» в продовж 2020 року; рішення наглядової ради, членів правління АТ «Місто Банк» винесені в продовж 2020 року з питань підтримання ліквідності банку, шляхом отримання кредитів рефінансування від Національного банку України;документи, які подавались АТ «Місто Банк» до НБУ для отримання попереднього висновку НБУ про погодження Проєкту Плану реорганізації шляхом приєднання АТ «АТ Альпарі Банк» до АТ «Місто Банк»;листування АТ «Місто Банк» з Національним банком Українита АТ «Альпарі Банк»; Генеральний кредитний договір укладений між АТ «Місто Банк» та Національним банком України, Заявки подані АТ «Місто Банк» на одержання кредитів за операціями з рефінансування протягом 2020 року, повідомлення Національного банку про результати їх задоволення; звітність АТ «Місто Банк» за 2020 рік в паперовому та електронному вигляді; документи щодо оцінки цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок 19., яке проводилось на замовлення АТ «Місто Банк», зокрема, звіти про незалежну оцінку вказаного нерухомого майна та додатки до нього; блокноти, щоденники, чорнові записи, схеми, доповідні/службові записки, документи, у тому числі в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системних блоках, ноутбуках, дисках, дискетах, флеш-картках пам`яті), мобільних телефонів із sim-картками до них, комп`ютерна техніка, предмети і речі, які містять відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні № 62019000000001295, (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов