Ухвала суду № 98227433, 09.07.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3824/21

Провадження № 1-кс/487/3625/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62020150000001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майновилучене 24.06.2021під часпроведення обшуку в період часу з 12 год. 20 хв. по 20 год. 25 хв. в ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)», розташованого за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4.

У клопотанні зазначено наступне.

У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №62020150000001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_4 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів,шляхом реалізаціїне облікованогограніту тавиробів знього (щебінь,відсів),який фактичновидобувається напідставі спеціальногодозволу №4657виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.

Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.

В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .

Так, 24.06.2021, в період часу з 12 год. 20 хв. по 20 год. 25 хв. слідчим проведено санкціонований обшук напідставіухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021 року, справа № 487/3824/21, провадження № 1-кс/487/3096/21 в ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)», розташованого за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4.

Обшук розпочато та проведено в приміщенні службового кабінету, без номеру, з табличкою бухгалтерія, який розташований на першому поверсі ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)», розташованого за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4. Приміщення кабінету складає приблизно 30 кв.м. В кабінеті знаходиться робочі столи, допоміжні столи, шафи, робочий комп`ютер, принтер, канцелярія, бухгалтерські документи.

На початку обшуку ОСОБА_5 , який є в.о. директора ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» запропоновано добровільно видати документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді, на що ОСОБА_5 надав згоду та він разом з бухгалтерами ОСОБА_16 та ОСОБА_17 почали надавати необхідні документи.

В ході проведення обшуку виявлені та вилучені наступні документи:

1.договір № 4г про виконання підрядних робіт від 08.02.2021 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» на 5 арк.;

2.угода № 4657 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) від 28.04.2021 між Державною службою геології та надр України та ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» на 7 арк. та додадот 1 до вказаної угоди на 2 арк., додаток 2 до вказаної угоди на 1 арк.;

3.лист в.о. директора ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» до Голови Державної служби геології та надр України від 20.01.21 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

4.копія дозволу № 0176.21.12 від 19.05.2021 на 1 арк. та № 0177.21.12 від 19.05.2021 на 1 арк.;

5.договір № 7г про виконання підрядних робіт від 22.07.2017 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «Есперансо» на 4 арк., додаток 1 приблизний кошторис витрат на 1 арк., додаткова угода 1 до договору про виконання підрядних робіт від 22.02.2017 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «Есперансо» на 2 арк.;

6.договір про виконання підрядних робівт № 16г від 19.03.2020 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» на 4 арк.;

7.спеціальний дозвіл на користування надрами від 28.12.2017, реєстраційний номер 4657 на 1 арк.;

8.копія наказу від 30.10.2020 за № 12/ос-20 про особовий склад на 1 арк.

9.копія довідки щодо кадрового забезпечення по ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» без номеру та дати на 2 арк.;

10.акт про надання гірничого відводу від 05 серпня 2016 року за № 3124 на 1 арк.;

11.лист голови Державної служби України з питань праці від 05.08.2016 про надання гірничого відводу на 1 арк. та проект гірного відводу Новоданилівського місценародження гранитів, ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» на 5 аркушах;

Документи зазначені в пунктах з 1 по 11 вилучені та запаковані до сейф-пакету № 0035454.

12. книга обліку № 31 по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними; покупцями, почато 03.01.2020 в 1 томі;

13. книга обліку по рахунку № 631 розрахунки з підрядниками по використанню електроенергії в 1 томі;

14. журнал складського обліку готової продукції за 2018-2019 рр. ДП «ПДКВСУ№93» в 1 томі;

15. журнал обліку видобування гранітних блоків в кар`єрах Новоданилівського родовища за 2021 р в 1 томі;

16.журнал обліку видобування гранітних блоків в кар`єрах Новоданилівського родовища за 2016 р в 1 томі;

17.журнал реєстрації господарських договорів від 02.01.2020 в 1 томі;

18.журнал реєстрації господарських договорів від 01.01.2015 в 1 томі на 48 арк.;

19.журнал обліку вивозу гірської маси «Південно-бузький кар`єр - 2» в 1 томі на 34 арк.;

20.книга обілку № 915 по розрахунку 377 розрахунки з іншими дебеторами і кредиторами від 04.01.2011 р. в 1 томі на 174 арк.;

21.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 15.06.2020, закінчено: 01.09.2020);

22.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 31.05.2019);

23.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 28.11.2019, закінчено: 10.02.2020);

24.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 08.04.2021, закінчено: 16.06.2021);

25.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 17.06.2021);

26.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 09.11.2020, закінчено: 01.02.2021);

27.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 01.09.2020, закінчено: 05.11.2020);

28.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 15.02.2019, закінчено: 17.04.2019);

29.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 19.05.2021);

30.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 10.04.2020, закінчено: 12.06.2020);

31.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 02.02.2021, закінчено: 07.04.2021);

32.пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 17.04.2019, закінчено: 31.05.2019);

33.калькуляція за 2019 р. в 1 томі на 97 арк.;

34.калькуляція за 2020 р. в 1 томі на 125 арк.;

35.калькуляція за 2021 р. в 1 томі на 28 арк.;

36.реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-16 за січень - червень 2020 р., том № 1 на 154 арк.;

37.реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-16 за липень - грудень 2020 р., том № 2 на 155 арк.;

38.реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-06 за січень - червень 2019 р., том № 1 на 201 арк.;

39.реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-16 за липень - грудень 2020 р., том № 2 на 216 арк.;

40.реєстри розрахунків до відомостей, справа № 16 за січень - червень 2021 р., том № 1 на 98 арк.;

41.вивезення гірничої маси за період 2019 2021 рр., в 1 томі 31 на арк.;

Документи зазначені в пунктах з 12 по 41 вилучені та запаковані до сейф-пакету № L1005440.

42.прихідні документи по складам до Ж/о № 6 за 2019 р. справа № 3.2-4 том № 1 на 142 арк.;

43.прихідні документи по складам до Ж/о № 6 за січень грудень 2020 р. справа № 3-2-14 том № 1 на 174 арк.;

44.цивільно правові договори із засудженими, справа № 10-9, том № 1 на 199 арк.;

45.цивільно правові договори із засудженими, справа № 10-9, том № 2 на 250 арк.;

46.договори купівлі продажу товару, які укладається підприємством, справа № 10-2, в 1 томі на 167 арк.;

47.затверджені річні (місячні) фонди заробітної плати (штатні розписи), розпочато 04.01.2021 в 1 томі на 25 арк.;

48.наряди та табеля на роботу по основній діяльності за 2019 р., справа № 3.2-3, в 1 томі на 68 арк.;

49.наряди та табеля на роботу по основній діяльності за 2020 р., справа № 3.2-13, в 1 томі на 72 арк.;

50.цивільно правові договори із засудженими, від 02.01.2020, в 1 томі на 28 арк.;

51.цивільно правові договори із засудженими, справа № 15/8 від 11.01.2021, в 1 томі на 67 арк.;

52.цивільно правові договори із засудженими, справа № 15/8 від 22.01.2021, в 1 томі на 122 арк.;

Документи зазначені в пунктах з 42 по 52 вилучені та запаковані до сейф-пакету № L1005596.

53.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за січень квітень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 1 на 250 арк.;

54.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за травень липень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 2 на 250 арк.;

55.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за серпень вересень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 3 на 245 арк.;

56.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за жовтень грудень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 4 на 250 арк.;

57.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за січень квітень 2020 р., справа № 3.2-17, том № 1 на 250 арк.;

58.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за травень серпень 2020 р., справа № 3.2-17, том № 2 на 250 арк.;

59.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за вересень грудень 2020 р., справа № 3.2-17, том № 3 на 250 арк.;

60.касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за січень травень 2021 р., справа № 3.2-17, том № 1 на 175 арк.;

Документи зазначені в пунктах з 53 по 60 вилучені та запаковані до сейф-пакету № L1005474.

61.добича та використання електроенергії ТОВ «ЕСПЕРАНСО» за 2020-2021 рр. в 1 томі на 126 арк.

62.добича та використання електроенергії ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» за 2019-2021 рр. в 1 томі на 134 арк.

63.статут ДУ «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України № 93» в 1 томі на 65 арк.;

64.добича та використання електроенергії ТОВ «ТТС-Граніт» за 2020-2021 рр. в 1 томі на 112 арк.

В подальшому обшук був продовжений на території ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)», а саме біля виробничих ангарів, в яких нічого не вилучалось та вимкнулась відеокамера у зв`язку з розрядженням батареї та на цьому обшук був призупинений.

У подальшому після підзарядки відеокамери, обшук продовжено в службовому кабінеті № 2 головного бухгалтера ОСОБА_6 , який також знаходиться на 1 поверсі та на столі виявлені та вилучені наступні документи:

65.головна книга ДУ «Підприємства ДКВСУ № 93» за 2020 рік, не прошита та не пронумерована в 1 томі;

66.головна книга ДУ «Підприємства ДКВСУ № 93» за 2021 рік, не прошита та не пронумерована в 1 томі;

67.копія Державного акту серія ЯЯ №191916 на 1 арк.;

68.бланк Доручення з печаткою Підприємства «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк.

Документи зазначені в пунктах з 61 по 68 вилучені та запаковані до сейф-пакету № L1005475.

Більше під час обшуку нічого не вилучалось.

Постановою слідчого вищевказані документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

До судовогозасіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

До судовогозасіданняпредставник ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України(№93)» ОСОБА_5 не з`явився, надав до суду заперечення та заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №62020150000001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020150000001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №62020150000001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, але частково. Накладення арешту на: угоду № 4657 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) від 28.04.2021 між Державною службою геології та надр України та ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» на 7 арк. та додадот 1 до вказаної угоди на 2 арк., додаток 2 до вказаної угоди на 1 арк.; Спеціальний дозвіл на користування надрами від 28.12.2017, реєстраційний номер 4657 на 1 арк.; Акт про надання гірничого відводу від 05 серпня 2016 року за № 3124 на 1 арк.; статут ДУ «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України № 93» в 1 томі на 65 арк.; - є необгрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в період часу з 12 год. 20 хв. по 20 год. 25 хв. в ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)», розташованого за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 4, а саме на :

Договір № 4г про виконання підрядних робіт від 08.02.2021 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» на 5 арк.;

Лист в.о. директора ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» до Голови Державної служби геології та надр України від 20.01.21 на 1 арк. з додатками на 3 арк.;

Копія дозволу № 0176.21.12 від 19.05.2021 на 1 арк. та № 0177.21.12 від 19.05.2021 на 1 арк.;

Договір № 7г про виконання підрядних робіт від 22.07.2017 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «Есперансо» на 4 арк., додаток 1 приблизний кошторис витрат на 1 арк., додаткова угода 1 до договору про виконання підрядних робіт від 22.02.2017 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «Есперансо» на 2 арк.;

Договір про виконання підрядних робівт № 16г від 19.03.2020 між ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» на 4 арк.;

Копія наказу від 30.10.2020 за № 12/ос-20 про особовий склад на 1 арк.

Копія довідки щодо кадрового забезпечення по ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» без номеру та дати на 2 арк.;

Лист голови Державної служби України з питань праці від 05.08.2016 про надання гірничого відводу на 1 арк. та проект гірного відводу Новоданилівського місценародження гранитів, ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» на 5 аркушах;

Книга обліку № 31 по рахунку № 361 розрахунки з вітчизняними покупцями, почато 03.01.2020 в 1 томі;

книга обліку по рахунку № 631 розрахунки з підрядниками по використанню електроенергії в 1 томі;

журнал складського обліку готової продукції за 2018-2019 рр. ДП «ПДКВСУ№93» в 1 томі;

журнал обліку видобування гранітних блоків в кар`єрах Новоданилівського родовища за 2021 р в 1 томі;

журнал обліку видобування гранітних блоків в кар`єрах Новоданилівського родовища за 2016 р в 1 томі;

журнал реєстрації господарських договорів від 02.01.2020 в 1 томі;

журнал реєстрації господарських договорів від 01.01.2015 в 1 томі на 48 арк.;

журнал обліку вивозу гірської маси «Південно-бузький кар`єр - 2» в 1 томі на 34 арк.;

книга обілку № 915 по розрахунку 377 розрахунки з іншими дебеторами і кредиторами від 04.01.2011 р. в 1 томі на 174 арк.;

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 15.06.2020, закінчено: 01.09.2020);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 31.05.2019);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 28.11.2019, закінчено: 10.02.2020);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 08.04.2021, закінчено: 16.06.2021);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 17.06.2021);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 09.11.2020, закінчено: 01.02.2021);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 01.09.2020, закінчено: 05.11.2020);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 15.02.2019, закінчено: 17.04.2019);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 19.05.2021);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 10.04.2020, закінчено: 12.06.2020);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 02.02.2021, закінчено: 07.04.2021);

пропуска на вивіз готової продукції з промислової зони в 1 томі (розпочато: 17.04.2019, закінчено: 31.05.2019);

калькуляція за 2019 р. в 1 томі на 97 арк.;

калькуляція за 2020 р. в 1 томі на 125 арк.;

калькуляція за 2021 р. в 1 томі на 28 арк.;

реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-16 за січень - червень 2020 р., том № 1 на 154 арк.;

реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-16 за липень - грудень 2020 р., том № 2 на 155 арк.;

реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-06 за січень - червень 2019 р., том № 1 на 201 арк.;

реєстри розрахунків до відомостей, справа № 3.2-16 за липень - грудень 2020 р., том № 2 на 216 арк.;

реєстри розрахунків до відомостей, справа № 16 за січень - червень 2021 р., том № 1 на 98 арк.;

вивезення гірничої маси за період 2019 2021 рр., в 1 томі 31 на арк.;

прихідні документи по складам до Ж/о № 6 за 2019 р. справа № 3.2-4 том № 1 на 142 арк.;

прихідні документи по складам до Ж/о № 6 за січень грудень 2020 р. справа № 3-2-14 том № 1 на 174 арк.;

цивільно правові договори із засудженими, справа № 10-9, том № 1 на 199 арк.;

цивільно правові договори із засудженими, справа № 10-9, том № 2 на 250 арк.;

договори купівлі продажу товару, які укладається підприємством, справа № 10-2, в 1 томі на 167 арк.;

затверджені річні (місячні) фонди заробітної плати (штатні розписи), розпочато 04.01.2021 в 1 томі на 25 арк.;

наряди та табеля на роботу по основній діяльності за 2019 р., справа № 3.2-3, в 1 томі на 68 арк.;

наряди та табеля на роботу по основній діяльності за 2020 р., справа № 3.2-13, в 1 томі на 72 арк.;

цивільно правові договори із засудженими, від 02.01.2020, в 1 томі на 28 арк.;

цивільно правові договори із засудженими, справа № 15/8 від 11.01.2021, в 1 томі на 67 арк.;

цивільно правові договори із засудженими, справа № 15/8 від 22.01.2021, в 1 томі на 122 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за січень квітень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 1 на 250 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за травень липень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 2 на 250 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за серпень вересень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 3 на 245 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за жовтень грудень 2019 р., справа № 3.2-17, том № 4 на 250 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за січень квітень 2020 р., справа № 3.2-17, том № 1 на 250 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за травень серпень 2020 р., справа № 3.2-17, том № 2 на 250 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за вересень грудень 2020 р., справа № 3.2-17, том № 3 на 250 арк.;

касові та банківській документи до ж/о по основній бухгалтерії за січень травень 2021 р., справа № 3.2-17, том № 1 на 175 арк.;

добича та використання електроенергії ТОВ «ЕСПЕРАНСО» за 2020-2021 рр. в 1 томі на 126 арк.

добича та використання електроенергії ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» за 2019-2021 рр. в 1 томі на 134 арк.

добича та використання електроенергії ТОВ «ТТС-Граніт» за 2020-2021 рр. в 1 томі на 112 арк.

головна книга ДУ «Підприємства ДКВСУ № 93» за 2020 рік, не прошита та не пронумерована в 1 томі;

головна книга ДУ «Підприємства ДКВСУ № 93» за 2021 рік, не прошита та не пронумерована в 1 томі;

копія Державного акту серія ЯЯ №191916 на 1 арк.;

бланк Доручення з печаткою Підприємства «Підприємство ДКВС України № 93» на 1 арк.

У накладенні арешту на : угода № 4657 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (нова редакція) від 28.04.2021 між Державною службою геології та надр України та ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» на 7 арк. та додадот 1 до вказаної угоди на 2 арк., додаток 2 до вказаної угоди на 1 арк.; Спеціальний дозвіл на користування надрами від 28.12.2017, реєстраційний номер 4657 на 1 арк.; Акт про надання гірничого відводу від 05 серпня 2016 року за № 3124 на 1 арк.; статут ДУ «Підприємство державної кримінально виконавчої служби України № 93» в 1 томі на 65 арк.; - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1