Ухвала суду № 98215676, 01.06.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4194/21

ун. № 759/11673/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., за участю секретаря судового засідання Щербини А.В., слідчого Польщі О.С.,розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко А.Р. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021110000000042 від 15.03.2021 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Першим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021110000000042 від 15.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01.06.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко А.Р.,погоджене прокурором Київської обласної прлкуратури Ковалем Р.В. про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: за адресою: Київська область, м. Біла Церква вул. Київська, буд. 96, якими користується ТОВ «Євро Смарт Пауер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи службові особи

ТОВ «Інпекс газ» (стара назва ТОВ «Герехт») (код 43103724), ТОВ «Кето газ» (код 43834305), ТОВ «ГІВ Трейдінг Газ» (код 43883907), ТОВ «Кейнс Газ» (стара назва ТОВ «Ракурс сервіс») (код 40000268) в період 2020 -2021 року, перебуваючи на території Київської області, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ по фінансово-господарським взаємовідносин з ТОВ «ОКС Пром» (код 42462433), ТОВ «Єврогазгруп» (код 40237820), ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Дата Сістем» (код 42934096), ТОВ «Марбелс» (код 42595350), ТОВ «Інсет Компані» (код 42873793) по придбанню скрапленого газу, та в подальшому реалізувавши природний газ в адресу ТОВ «Хім-Трейд» (код 41947222), ТОВ «Ю.Комодітіз» (код 42601505), ТОВ «НГ Трейдінг» (код 40729007), ТОВ «ЙЕ Енергія» (стара назва ТОВ «РГК Трейдинг») (код 38863790), в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати ПДВ на суму 191 млн. грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході виконання оперативних дій отримано інформацію про те, що що за вказаними адресами розташовуються автозаправні станції «БРСМ-Нафта», що використовуються підприємством ТОВ «Євро Смарт Пауер» для роздрібної торгівлі пальним, в т.ч. газом скрапленим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Київська область, м. Біла Церква вул. Київська, буд. 96 , на праві приватної власності належить ТОВ «Логос-2016».

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Кравченко А.Р. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області Польщі О.С., Коновалову С.С., Новосельському С.І., Гузю В.О., Зінчуку І.М., Самойленку О.О., Цермолонському В.В., Любимову Р.О., Фєдосову Д.В., Галка М.А., Кравченко А.Р. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Київська область, м. Біла Церква вул. Київська, буд. 96 , якими користується ТОВ «Євро Смарт Пауер», з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме: договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них, звіти, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості та відповідності реалізованих товарів (робіт, послуг), паспорти якості, платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару, послуг, робіт, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), за період 2019-2021 роки, та документи по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Інпекс газ» (стара назва ТОВ «Герехт») (код 43103724), ТОВ «Кето газ» (код 43834305), ТОВ «ГІВ Трейдінг Газ» (код 43883907), ТОВ «Кейнс Газ» (стара назва ТОВ «Ракурс сервіс») (код 40000268), документи щодо походження та реалізації газу скрапленого та інших паливо мастильних матеріалів, а такожчорнові записи.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 01 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.