Ухвала суду № 98166702, 07.06.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8414/19

Провадження № 1-кс/202/2903/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

7 червня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Терещук Л.І., слідчого Ткач Ю.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Остапенком І.К., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Звернувшись до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Укренергостандарт`за попередньою змовою з посадовими особами регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» коштів зазначеного товариства при виконанні робіт по технічному переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя – Комиш Зоря (156км).

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_1 , директора ТОВ «Укренергостандарт», у першому півріччі 2018 року, але не пізніше 20.06.2018 (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_2 (головного інженера – першого заступника директора РФ «Придніпровська залізниця»), ОСОБА_3 (начальника структурного підрозділу «Служби сигналізації і зв`язку» РФ «Придніпровська залізниця»), ОСОБА_4 (заступника начальника структурного підрозділу «Служби сигналізації і зв`язку» РФ «Придніпровська залізниця») та інших невстановлених осіб, виник умисел, направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме майном держави в особі АТ «Українська залізниця» при отриманні оплати на підставі актів форми КБ-2в, що стосуються виконання договору № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 року, укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Укренергостандарт», шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду по технічному переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя – Комиш Зоря (156км).

Під час досудового розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу № 80/20 від 16 жовтня 2020 року, згідно з висновком якої загальна вартість завищення виконаних робіт складає з урахуванням ПДВ 829 343,82 грн.

Таким чином, у результаті умисних протиправних дій вказаних осіб державі в особі АТ «Українська залізниця» завдано матеріальну шкоду на загальну суму 829 343 грн. 82 коп., що у 941 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

Водночас згідно з актом службової перевірки РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська Залізниця» №ЦЦБ-07/1 від 15.01.2021 щодо укладення договору по технічному переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя–Комиш Зоря (156км), товариству нанесенні збитки на загальну суму 33 004 689, 80 грн. Однак указана сума на цей час не підтверджена висновками судових експертиз.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку липня 2018 року, але не пізніше 12 липня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вступили у злочинну змову, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для вчинення організованою групою заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км).

Також ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , не будучи учасниками вищевказаної організованої групи, але усвідомлюючи, що вчиняють за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км) в межах розташування Запорізької дистанції сигналізації та зв`язку, вносили до офіційного документа – акта форми КБ-2в завідомо неправдиві відомостіта своїми діями сприяли настанню шкоди.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок злочинної діяльності організованої групи Службою РФ «Придніпровська залізниця» на підставі платіжних доручень № 1259428 від 3 жовтня 2018 року, № 1644927, № 1310607 та № 1310598 від 26 жовтня 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Укренергостандарт» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» були надлишково перераховано кошти ПАТ «Укрзалізниця» на завищену організованою групою загальну вартість трубки на загальну суму 829343,82 гривень з ПДВ, що призвело до завдання матеріальних збитків ПАТ «Укрзалізниця» на цю суму у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок заволодіння організованою групою цими коштами шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 80/20 від 16.10.2020 внесення генпідрядником ТОВ «Укренергостандарт» по договору підряду№ ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 171, № 172, № 173 за жовтень 2018 року в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ресурсу «трубка HDPE діаметром 40/33 мм оранж» вартістю 41,50 грн за 1 м, а придбання трубки відповідно до накладних вартістю 17,34 грн за 1 м, призвело до завищення вартості проведених будівельно-монтажних робіт. Різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт з урахуванням вартості ресурсу трубка діаметром 40/33 мм вартістю відповідно до накладних 17,34 грн за 1 м та вартістю будівельних робіт, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 171 за жовтень 2018 року складає 295 716,00 грн; в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 172 за жовтень 2018 року складає 239529,96 грн; в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 173 за жовтень 2018 року складає 207 001, 20 грн, а всього на загальну вартість 829 343,82 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 1465/1466-21 від 09.04.2021 підтверджено документальне відображення структурним підрозділом «Пологівська дистанція сигналізації та зв`язку» та структурним підрозділом «Запорізька дистанція сигналізації та зв`язку» регіональної філії «Придніпровська залізниця» завищеної вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156км)» відповідно до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 158 за серпень 2018 року, №№ 171, 172, 173 за жовтень 2018 року до договору підряду № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 на загальну суму 829 343, 82 грн.

Всього вказаним способом шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення у період часу з 3 по 26 жовтня 2018 року організована група у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 заволоділи коштами ПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму 829 343 грн. 82 коп., що більше ніж в 600 разів (у 941,4 раз) перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення і є особливо великим розміром, які було безпідставно перераховано на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з вказаними неправдивими відомостями щодо трубки HDPE діаметром 40/33мм оранж за платіжними дорученнями РФ за умовами вказаного Договору підряду на розрахунковий рахунок ТОВ «Укренергостандарт» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 38360847 у м. Дніпро та які вони після розподілу організаторами ОСОБА_1 та ОСОБА_4 в долях між учасниками організованої групи обернули на свою користь та використали на власні потреби, спричинивши на цю суму матеріальну шкоду ПАТ «Українська залізниця».

У вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

Матеріали за фактами вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 19.05.2021 виділено в окреме провадження № 12021040000000381 та 31.05.2021 з обвинувальним актом направлено до суду.

У той же час встановлено, що перелічені службові особи ТОВ «Укренергостандарт» та регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» у аналогічний спосіб здійснили заволодіння бюджетними коштами на решті ділянок будівництва об`єктів під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км).

Так, під час проведеної Східним офісом Держаудитслужбиревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 встановлено, що станом на день завершення ревізії виконання робіт по об`єкту «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя- Комиш Зоря» (156 км) не здійснено в повному обсязі відповідно до проектної документації та умов Договору. При цьому за результатами ревізії при виконанні робіт по об`єкту встановлено втрат фінансових ресурсів на загальну суму 46 285 446,89 грн., в тому числі:

- недоотримано надходжень у вигляді забезпечення виконання договору в сумі 788 000 грн. внаслідок невиконання умов п. 19.4 договору від 20.06.2018 № ПР/Ш-18549/НЮ;

- внаслідок невиконання Підрядником умов п. 1.1, п. 4.1 договору від 20.06.2018 № ПР/Ш-18549/НЮ не здійснені передбачені проектною документацією роботи по прокладанню мідного кабелю на загальну суму 23 112 570,10 грн., що привело до втрати отримання РФ «Придніпровська залізниця» закінчених робіт по об`єкту «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря» (156 км)»;

- зайво сплачено кошти ТОВ «Укренергостандарт» внаслідок непроведення уточнення вартості матеріалів при динамічній договірній ціні на ціну закупівлі в сумі 7 603 507,03 грн., не підтвердження роботи машин включених до актів ф. № КБ-2в в сумі 13 381 555,68 грн., завищення загальновиробничих витрат в сумі 1 399 814,08 грн.

Слідчий звертає увагу, що 25.11.2020 року у кримінальному провадженні № 42019040000000109 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців.

05.04.2021року у кримінальному провадженні № 42019040000000109 першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Прихожановим В.О. продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців.

05.05.2021 року у кримінальному провадженні № 42019040000000109 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 09.06.2021 року.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 слідчим 29.03.2021 року винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи.

До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів від 30.04.2021 № 27/21/1.

У зв`язку з необхідністю проведення великої кількості слідчих дій та отримання необхідних документів, зазначених у клопотанні експерта, вищевказану експертизу було відкликано.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000109 закінчується 09.06.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаної дати не є можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укренергостандарт», регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», отримати дозволи на обшуки з метою виявлення та вилучення необхідної документації, для подальшого призначення та проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення фактів відповідності виконаних всіх будівельних робіт на об`єкті «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя – Комиш Зоря (156км)» проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, повідомити особам про підозру у вчинених кримінальних правопорушень, вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

За цих підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснивши, що після виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних в окреме провадження та направлення обвинувального акту до суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується щодо інших фактів, пов`язаних з виконанням договору № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні 9 лютого 2021 року було повідомлено про підозру ОСОБА_1 , а у подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 05.05.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 був продовжений до 4 місяців, тобто до 09.06.2021 року.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 19 травня 2021 року матеріали за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 були виділені в окреме кримінальне провадження № 12021040000000381 від 19.05.2021 року.

Звертаючись із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року на шість місяців, слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 9 червня 2021 року неможливо, оскільки за версією слідства службові особи ТОВ «Укренергостандарт» та регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в аналогічний спосіб здійснили заволодіння бюджетними коштами на решті ділянок будівництва об`єктів під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км).

Так, під час проведеної Східним офісом Держаудитслужби ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 встановлено, що виконання робіт по об`єкту «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря» (156 км) не здійснено в повному обсязі відповідно до проектної документації та умов договору. При цьому за результатами ревізії встановлено втрати фінансових ресурсів при виконанні робіт по об`єкту на загальну суму 46 285 446,89 грн.

На думку слідчого, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року, слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас відповідно до пункту 4 частини 3 статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Статтею 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до статті частини 4-7 статті 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги, що у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року було повідомлено про підозру восьми особам, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду.

При цьому як слідує з долучених слідчим витягів із ЄРДР, після виділення матеріалів відносно підозрюваних в окреме провадження, досудове розслідування у кримінальному провадженні фактично здійснюється за тими самими фактами, оскільки виклад обставин правопорушення у ЄРДР залишився ідентичним, у тому числі із зазначенням прізвищ підозрюваних і суми збитків 829343,82 грн.

Доводи слідчого про те, що після виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних в окреме провадження та направлення обвинувального акту до суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується щодо інших фактів, пов`язаних з виконанням договору № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 року, слідчий суддя вважає безпідставними, оскільки вони спростовуються витягами з ЄРДР: відомості за фактами вчинення інших правопорушень до ЄРДР не були внесені.

Відповідно до частини 3 статті 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Щодо правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке були внесені до ЄРДР 22.05.2020 року, яке було приєднано до кримінального провадження № 42019040000000109 від 27.02.2019 року і по якому жодній особі не було повідомлено про підозру, то слідчий суддя відзначає, що за своєї фабулою, воно є ідентичним правопорушенню, внесеному до ЄРДР 27.02.2019 року, а саме «посадові особи ТОВ «Укренергостандарт» привласнили кошти регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» при виконанні робіт по технічному переоснащенню лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря» (156 км) на загальну суму 829343,82 грн.

Таким чином, приймаючи до уваги, що органом до судового розслідування не зазначено конкретного правопорушення, яке на сьогодні розслідується у кримінальному провадженні, долучений витяг з ЄРДР не містить викладу правопорушень, за якими б особам, не було повідомлено про підозру, виходячи з того, що у кримінальному провадженні № 42019040000000109 особам вже було повідомлено про підозру і обвинувальний акт відносно них направлено до суду, на час розгляду клопотання жодній іншій особі у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, слідчий суддя вважає, що законні підстави для продовження строку досудового розслідування відсутні, клопотання слідчого є необґрунтованим.

На переконання слідчого судді, продовження строку досудового розслідування в даному випадку буде протиправним, суперечитиме засадам кримінального провадження.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого, слідчий суддя відзначає, що слідчий або прокурор, отримавши під час досудового розслідування відомості про інші правопорушення чи вчинення правопорушень, які розслідувалися у кримінальному провадженні, іншими особами, яким не було повідомлено про підозру, не позбавлені можливості внести такі відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Остапенком І.К., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000109 від 27.02.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Ю. Марченко