Ухвала суду № 98092006, 01.07.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/5187/21

н/п 1-кс/953/6503/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Лях М.Ю.,

за участю секретаря – Хомінської Т.В.,

прокурора – Курило Д.С.,

захисника – Расулова К.Т.,

слідчого – Богданюк Р.І.,

підозрюваної - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Хапіліної Анастасії Ігорівни по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000265 від 19.02.2021 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

01.07.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Хапіліної А.І. по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000265 від 19.02.2021, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення та збагачення членів злочинної організації, не маючи офіційного джерела доходу, діючи разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_3 , яка виконувала роль співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном – грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При цьому план, розроблений ОСОБА_2 та ОСОБА_3 складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «МоноБанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації – внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , прийняли їх пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти злочини під їх керівництвом. Після чого погодили розроблений останніми план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність увійти до складу створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинної організації та систематично вчиняти під їх керівництвом тяжкі злочини проти власності та у сфері використанні електронно - обчислювальних машин.

Усі члени злочинної організації, створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розуміли, що вчинювані ними злочини проти недоторканності власності, у зв`язку з чим викриття їх злочинної діяльності потягне за собою кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени об`єднання підкорялись умовам внутрішньої ієрархії злочинного об`єднання, дисципліни та конспірації, усвідомлювали мету функціонування такої організації та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих і таких, що відповідають цілям угруповання, кримінальних правопорушень.

Таким чином, ОСОБА_2 залучив ОСОБА_4 , для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, а також ОСОБА_1 для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих. ОСОБА_3 залучила ОСОБА_5 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих. При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали їх у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких кримінальних правопорушень проти власності, шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. При цьому всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації і були об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_1 була відведена роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_2 .

ОСОБА_4 була відведена роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими. ОСОБА_5 була відведена роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі ОСОБА_3 .

ОСОБА_2 окрім організації та координування дій учасників, виконував роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь підготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень.

При цьому, ОСОБА_3 також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та розпоряджалась отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори та співорганізатор ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідно, а також активні учасники ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_2 та ОСОБА_3 полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Учасники організації ОСОБА_6 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 знаходились на ланці підпорядкованих.

Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор та керівник злочинної організації ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- разом із ОСОБА_3 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із ОСОБА_3 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із ОСОБА_3 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечував взаємозв'язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угруповання;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих;

Як співорганізатор та керівник злочинної організації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- разом із ОСОБА_2 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_2 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_2 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечувала взаємозв'язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_2 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник злочинної організації, який будучи обізнаним у розробленому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБА_2 здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як активний учасник злочинної організації, яка будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала ОСОБА_2 ;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як активний учасник злочинної організації, яка будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою ОСОБА_3 здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою ОСОБА_3 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_3 у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слічий вказує, що вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в період серпня-вересня 2020 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання п`яти осіб, а саме: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Так, у березні 2021 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2 , діючи як співорганізатор та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_3 , активними учасниками ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та активним учасником – неповнолітнім ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_4 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_1 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

16.03.2021 ОСОБА_1 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілою ОСОБА_7 , у якої під виглядом покупця дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_2 .

17.03.2021 ОСОБА_2 , скориставшись придбаною ОСОБА_4 карткою мобільного оператора «Тримоб», зателефонував потерпілій ОСОБА_7 та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові ОСОБА_2 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_2 коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки грошові кошти у сумі 26324,48 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 та грошові кошти у сумі 30918 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перебували у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 25300 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 .

Після цього ОСОБА_2 17.03.2021 з банківської картки № НОМЕР_3 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9 у ТРЦ «Дафі» з банкомату «ПриватБанк» зняв грошові кошти отримані шахрайським шляхом. В цей час ОСОБА_3 отримавши ще один переказ з іншої банківської картки перерахувала учасникам організації їх частки грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2 , діючи як організатор, керівник та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_3 , активними учасниками ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та активним учасником – неповнолітнім ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_4 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для одноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_1 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

25.03.2021 ОСОБА_1 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілим ОСОБА_10 в якого дізналась номер його банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_2 .

26.03.2021 ОСОБА_2 , скориставшись придбаною ОСОБА_4 карткою мобільного оператора «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 було поповнено ОСОБА_3 , зателефонував потерпілому ОСОБА_10 та представився співробітником служби безпеки банку.

В розмові ОСОБА_2 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпілий ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_2 коди безпеки, які йому надійшли і в цей же час з його банківської картки грошові кошти у сумі 13945,84 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та в цей же день були зняті через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та передані ОСОБА_2 .

Після того, як грошові кошти були зняті, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2 зі свого номеру мобільного телефону перерахував на банківську картку ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 1990 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 гривень.

Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_2 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_3 , активними учасниками ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та активним учасником – неповнолітнім ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману надав вказівку ОСОБА_4 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку ОСОБА_1 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».

26.03.2021 ОСОБА_1 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону та зв`язалась з потерпілою ОСОБА_11 в якою дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого отриману інформацію передала ОСОБА_2 .

27.03.2021 ОСОБА_2 скориставшись придбаною ОСОБА_4 карткою мобільного оператора «Тримоб» зателефонував потерпілій ОСОБА_11 та представився співробітником служби безпеки банку. В розмові ОСОБА_2 повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди безпеки, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом. Потерпіла ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_2 коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки двома переказами грошові кошти у сумі 11721 грн та 19873 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 та перебувала у користуванні ОСОБА_5 ..

В подальшому ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 31500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 . В цей час ОСОБА_3 залишок отриманих грошових коштів розподілила між учасниками організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 32852 гривень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_1 просили задовольнити. Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 вказує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_1 опинившись на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, має можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, впливаючи на поведінку потерпілих, свідків вчинення кримінального правопорушення, перешкоджати встановленню інших свідків кримінальних правопорушень та осіб причетних до скоєння даних злочинів, так як необхідно встановити інших можливих співучасників; може знищити, спотворити будь-які із речей, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Захисник підозрюваної – адвокат Расулов К.Т. та підозрювана ОСОБА_1 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні, з урахуванням відомостей про особу підозрюваного, часткового визнання своєїх провини у вчиненні інкримінованих правопорушень, наявності міцних соціальних зв`язків, важких сімейних та особистих обставин, у зв`язку з чим просили застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_1 у кримінальному провадженні підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021за № 12021220000000265 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2021 ОСОБА_1 вручене повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2021 допитана в якості підозрюваної ОСОБА_1 винною себе в прийнятті участі в діяльності злочинної організації, та вчиненні шахрайств шляхом обману не визнала та від давання показань відмовилась.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні вказаних злочинів обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження № 12021220000000265, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 22.02.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 28.04.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 27.04.2021; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 29.04.2021; тимчасовим доступом до речей та документів мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» від 14.06.2021; тимчасовим доступу до речей та документів, АТ КБ «ПриватБанк» від 15.06.2021; відповідями «Нової пошти», щодо отримання ОСОБА_4 замовлення від ТОВ «Тримоб» від 24.02.2021, 04.03.2021 та 21.03.2021; тимчасовим доступом до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» від 26.04.2021; тимчасовим доступом до речей та документів АТ «Оксі Банк» від 18.06.2021; тимчасовими доступами до речей та документів ТОВ «Тримоб» від 17.06.2021; протоколом огляду речей та документів від 22.06.2021 щодо руху грошових коштів за банківськими картками ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та потерпілої ОСОБА_11 ; протоколом огляду речей та документів від 22.06.2021 щодо руху грошових коштів за банківськими картками ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та потерпілої ОСОБА_7 ; протоколом огляду речей та документів від 22.06.2021 щодо руху грошових коштів за банківськими картками ОСОБА_8 , ОСОБА_3 потерпілого ОСОБА_10 та поповнення банківської картки ОСОБА_3 з мобільного телефону ОСОБА_4 ; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_4 від 01.06.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_16 від 17.05.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_3 від 01.06.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_4 від 17.05.2021; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користується ОСОБА_1 від 01.06.2021; тимчасовим доступом до речей та документів АТ «Універсал Банк» від 25.06.2021; протоколом обшуку від 30.06.2021 за місцем мешкання ОСОБА_2 ;

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Щодо доводів сторони захисту про відсутність ризиків взагалі, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Крім того, ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними та триваючими, вони виключають можливість зміни міри запобіжного заходу щодо підозрюваної на більш м`який, так як альтернативні запобіжні заходи на даний час не забезпечать належний рівень процесуальної поведінки підозрюваної.

Обставини, зазначені у клопотанні, виправдовують застосування відносно підозрюваної тримання під вартою, при цьому відсутні обґрунтовані передумови для застосування відносно підозрюваної менш суворого виду запобіжного заходу. Виключно через необхідність проведення обов`язкових слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, а також з`ясування інших важливих для досудового розслідування питань, сторона обвинувачення обґрунтовано ініціювала розгляд поданого клопотання про доцільність застосування тримання підозрюваного під вартою по зазначеному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, останню повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, тому великий термін покарання, може спровокувати останню переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, ОСОБА_1 може мати заощадження, за рахунок яких зможе протягом тривалого часу переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Зазначене вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також за відсутності дії зазначеного запобіжного заходу чи застосування більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити речі та інформацію, яка до теперішнього часу не вилучена та не долучена до матеріалів кримінального провадження, зокрема банківські картки, чорнові записи, мобільні термінали систем зв`язку, електронні носії інформації, електронні інформаційні системи, стартові пакети, сім-картки мобільних операторів, документи, щодо оформлення банківських карток, грошові кошти та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші знаряддя вчинення злочинів, оскільки на даний час встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної схеми шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, та вказані речі можуть перебувати, в тому числі, у їх володінні, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. Окрім цього, свідки та інші співучасники або особи, що мають відомості щодо вчинюваних ОСОБА_1 злочинів, які на теперішній час органами слідства не встановлені, проте відомі ОСОБА_1 , на яких він може здійснювати вплив з метою надання необхідних підозрюваному свідчень в майбутньому, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, ОСОБА_1 може інформувати свідків та інших осіб про необхідність знищення останніми речових доказів та знарядь вчинення злочину, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу судом були оцінені всі обставини з урахуванням представлених сторонами кримінального провадження матеріалів, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, її участь у вчиненні інкримінованих кримінальних правпоорушеннях, поведінки після викриття злочинів, а також тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваною винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, міцність соціальних зв`язків підозрюваної, відомості про особу підозрюваної, її майновий стан, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується відповідні обставини.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків. Разом з тим, враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжкими, за які передбачено законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи, що ОСОБА_1 не має офіційних джерел отримання прибутку, інкриміновані злочини вчинили в складі ОЗГ, як активний її учасник, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно до вимог ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначає розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, роль та участь підозрюваної у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, її процесуальної поведінки, майнового та сімейного стану підозрюваної, ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає можливим встановити розмір застави – 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Також, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним визначити необхідність виконання підозрюваною, у разі внесення застави та з моменту звільнення її з-під варти внаслідок внесення застави, наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові; здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківський області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Хапіліної Анастасії Ігорівни по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000265 від 19.02.2021 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, строком на два місяці, тобто до 29.08.2021 року включно.

Строк тримання під вартою обчислювати з 30.06.2021 року з 09 години 59 хвилин.

Визначити суму застави у розмірі 681000 гривень 00 коп., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; Р/р: НОМЕР_6 ) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківський області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваної та її явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку, належно повідомлену підозрювану до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваної.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрюваної обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Лях М.Ю.