Ухвала суду № 98077284, 02.07.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4861/21

Провадження № 1-кс/204/1257/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

2 липня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю секретаря Єфімової А.О., слідчого Лондарь М.В., розглянувши клопотання заступник начальника п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Лондаря М.В. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32021040040000003 від 09.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника п`ятого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Лондаря М.В. про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32021040040000003 від 09.01.2021 року - задовольнити.

Надати групі прокурорів групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна (домоволодіння) за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 1221481000:02:004:0059, з метою виявлення та вилучення документів і речей, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а саме:

- документи та чорнові записи стосовно проведення державної реєстрації ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209), фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи та інші документи, у яких відображені відомості про фінансово-господарську діяльність даних підприємств; договори оренди (лізингу) приміщення (розписки, акти приймання-передачі майна, додаткові угоди), інші документи та чорнові записи, які містять відомості про здавання (отримання) в оренду нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, та його фактичне використання ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та громадянами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; звітні документи, бухгалтерські документи, виписки по рахункам, квитанції, чорнові записи, які містять відомості стосовно порядку, періодів, розмірів сплати орендної плати та користування нерухомим майном, розташованим за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270, а також сторін фінансово-господарських операцій (платників та отримувачів грошових коштів) по використанню офісного приміщення по вказаній адресі; комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі), яка містить відомості стосовно протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Етем-Альянс» (код 34562671), ТОВ «Блазиус» (код 39102866), ТОВ «Вікторі Лінк» (код 39801446), ТОВ «Транстсервіс Лінк» (код 40794233), ТОВ «Естіма Лінк» (код 41590257), ПП «Пантеріал» (код 42571209) та користування нерухомим майном розташованим за адресою: м.Дніпро, вул. Малиновського маршала, буд. 12, офіс 270.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська