Ухвала суду № 98046002, 18.06.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5901/21

Провадження № 1-кс/201/1876/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., за участю прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Демченко Д.В. розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Демченко Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650000951 від 17.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Демченко Д.В., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040650000951 від 17.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України., в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 9.04.2019 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила крадіжку печатки, документації та інших документи ОСББ «Дніпровські вежі» (ЄО 12494)

Так, в ході досудового розслідування 23.04.2019 допитано представника потерпілого ОСОБА_2 , офіційно працює начальником юр. відділу ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» та з 15.04.2019 за довіреністю є представником ОСББ «Дніпровські вежі» (далі - ОСББ). Цього ж дня допитаний свідок ОСОБА_1 , який офіційно працює директором ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА «ПЕРСПЕКТИВА» та з 09.04.2019 є членом правління ОСББ. Так, зазначені вище особи надали ідентичні пояснення, що їм відомо, що в період з 23.06.2016 по 09.04.2019 Головою правління ОСББ «Дніпровські вежі» був ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 та фактично мешкає: АДРЕСА_4 (6-ий поверх, при виході з ліфта направо). Проведеними 09.04.2019 загальними зборами співвласників ОСББ прийнято рішення про зміну Голови правління ОСОБА_3 та обрано Головою правління ОСОБА_4 .. Після чого, ОСОБА_3 відмовився передавати новому Голові правління ОСББ ОСОБА_4 установчі документи ОСББ, печатку, фінансову документацію та інші документи пов`язані з діяльністю ОСББ, які знаходились у його віданні.

Окрім цього в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 11.12.2019 за №12019040650003113 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у якому встановлено, що в період з 17.11.2016 по 09.04.2019 ОСОБА_3 , будучі головою правління ОСББ, використовуючи своє службове становище, привласнив ввірені йому грошові кошти ОСББ, шляхом укладання низки фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на їх рахунки грошові кошти ОСББ на загальну суму 5 075 240,00 гривень. (ЖЄО 45253).

З метою встановлення фактичного фінансового стану ОСББ, ревізійною комісією останнього було проведено аудит господарської діяльності ОСББ за період з 17.11.2016 по 09.04.2019, тобто за період, коли головою правління ОСББ був саме ОСОБА_3 .

За результатами фінансового аудиту встановлено, що ОСОБА_3 у період з 17.11.2016 по 09.04.2019 будучи головою правління ОСББ уклав низьку фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності (ПП фірма «Енком» (код ЄДРПОУ 31217065), ТОВ «Фейлон» (код ЄДРПОУ 40914696), ТОВ «Мілред ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393138), ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40517836), ТОВ «Перша ініціативна група» (код ЄДРПОУ 40510364), ТОВ «Альянс аркада» (код ЄДРПОУ 40042397), ТОВ «Шаілд голд» (код ЄДРПОУ 40532629), ТОВ «Укp люкс лтд» (код ЄДРПОУ 39972786), ТОВ «Фрідом торг» (код ЄДРПОУ 40526882), ТОВ «Ремстройтехінвест» (код ЄДРПОУ 34908941), ТОВ «Ділова ідея» (код ЄДРПОУ 42013897), ТОВ «Акцент А» (код ЄДРПОУ 41972371), ТОВ «Строй акцент» (код ЄДРПОУ 42313714), ТОВ «Леон голд» (код ЄДРПОУ 40698660), ТОВ «Бренд стор» (код ЄДРПОУ 41972570), ТОВ «Міробек» (код ЄДРПОУ 42359696), та у подальшому підписавши з цими контрагентами завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг, перерахував на їх рахункові рахунки суму коштів на загальну суму 5 075 240,00 гри., які належали співвласникам ОСББ (тобто власникам квартир та нежитлових приміщень у будинку).

При цьому, слід звернути увагу, що будь-яких товарів, робіт або послуг ОСББ від вищевказаних юридичних осіб, яким перераховано гроші, ОСББ не отримувало.

Крім того, в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 24.01.2020 за №12020040650000200 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у якому встановлено, що ОСОБА_1 в період з 24.06.2019 по 31.12.2019 виконуючи обов`язки голови правління ОСББ «Дніпровські Вежі», використовуючи своє службове становище привласнив та розтратив ввірені йому грошові кошти ОСББ «Дніпровські Вежі» шляхом укладання низки фіктивних договорів з сумнівними суб`єктами господарської діяльності, на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на їх рахунки грошові кошти ОСББ у сумі більше 600 000,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 09.04.2019 відбулись загальні збори ОСББ «Дніпровські вежі», на яких припинено повноваження голови правління ОСББ ОСОБА_3 та обрано нове правління, до складу якого увійшло 3 особи, а саме: він - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані обставини підтверджуються протоколом загальних зборів ОСББ від 09.04.2019.

У подальшому, рішенням правління ОСОБА_4 обрано головою правління ОСББ, а ОСОБА_5 та ОСОБА_1 як наслідок, членами правління ОСББ. Оскільки в ОСББ не було свого приміщення, де б мали змогу збиратися члени правління, ОСОБА_1 запропонував проводити відповідні засідання членів правління в його приміщенні - а саме офісі ПрАТ фондова біржа «Перспектива», розташованому на 4 поверсі за адресою м. Дніпро вул. Воскресенська, 30 . Потрапити до вказаного офісу можливо через окремий вхід, що знаходиться біля центрального входу до «Укрсиббанку». Також, на фасаді багатоквартирного будинку, біля окремого входу до офісу розміщена рекламна вивіска - фондова біржа « Перспектива ». Оскільки ніхто не заперечував усі погодилися на пропозицію та кожну середу проводили в офісі ОСОБА_1 засідання правління ОСББ, на яких вирішувалися різного роду питання, які безпосередньо пов`язані з діяльністю ОСББ.

Усі документи, які стосувалися ОСББ, зберігалися, та іноді готувалися, безпосередньо співробітниками ОСОБА_1 , які працювали в його офісі. З огляду на те, що ОСОБА_4 планував на увесь липень 2019 року поїхати відпочивати, у червні 2019 року повідомив про це членів правління, та ОСОБА_1 йому сказав, що для того, аби у відсутність ОСОБА_4 не було заблоковано діяльність ОСББ (оскільки буде відсутній голова правління, а у інших осіб не має права підпису документів від імені ОСББ), йому слід видати ОСОБА_1 довіреність, аби він мав змогу від імені ОСББ підписувати документи. Враховуючи вищевказане ОСОБА_4 погодився та підписав 24.06.2019 в одному примірнику відповідну довіреність, текст якої підготували працівники ОСОБА_1 , строком дії на 2 (два) місяці, а саме до 24.08.2019.

Також, перед відпусткою ОСОБА_4 , ОСОБА_1 порекомендував йому, як голові правління, залучити до співпраці з ОСББ, (як пізніше стало відомо, підконтрольних йому підприємців) - Фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_7 , п/р№ НОМЕР_3 в АТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749 та ФОП ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_4 не заперечував проти цього, оскільки ОСОБА_1 запевнив, що це буде лише на користь ОСББ, внаслідок чого він, як голова правління підписав від імені ОСББ з ФОП ОСОБА_8 договір № ФОП-НАА/ДВ від 18.06.2019 про надання послуг з утримання житлових будинків.

У подальшому, починаючи з 01.07.2019 ОСОБА_1 реалізуючи свій спільний з підконтрольним співучасником ФОП ОСОБА_6 злочинний умисел, , будучі наділений повноваженнями підписувати документи від імені ОСББ, з метою заволодіння грошовими коштами ОСББ, укладав низку фіктивних договорів від імені ОСББ з підконтрольними йому суб`єктами господарювання ФОП ОСОБА_6 , а саме: додаткові угоди від 01.07.2019; від 24.07.2019; від 29.07.2019; від 01.10.2019; від 01.11.2019 на підставі яких в подальшому було підписано завідомо неправдиві акти виконаних робіт та/або надання послуг та перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти ОСББ, тобто на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_1 співучаснику злочину.

Після того, як ОСОБА_4 повернувся з відпустки, ним було з`ясовано, що ОСОБА_8 взагалі не виконував взяті на себе зобов`язання по договору, однак незважаючи на це останній намагався безпідставно отримати та отримував від ОСББ грошові кошти, оскільки відповідні оплати йому, як стало потім відомо, погоджував ОСОБА_1 , який є членом правління ОСББ та мав відповідну підроблену Довіреність, шляхом надання прямих вказівок бухгалтеру ОСББ, які ОСОБА_1 надавав, як вже стало потім зрозуміло, виключно в корисливих цілях. В свою чергу ОСОБА_4 , як голова правління ОСББ поцікавився у ОСОБА_8 , які конкретно послуги він виконав по договору та чим це підтверджується, однак ОСОБА_8 не надав ані будь-якої обґрунтованої відповіді на поставлені йому питання, ані документів, які б підтверджували факт надання ним будь-яких послуг по договору. У ОСОБА_1 не було жодних правових підстав підписувати на підставі Довіреності ОСОБА_8 будь-які документи після 24.08.2019, оскільки Довіреність, як вже зазначалося, була видана ОСОБА_1 строком на 2 (два) місяці, а саме до 24.08.2019. З вказаних вище обставин ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ФОПами ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , виключно з метою заволодіння майном ОСББ (тобто грошовими коштами) підробив для цього Довіреність (в частині строку її дії, а саме замість 2 місяців зазначив 1 рік) про наявність у нього повноважень діяти від імені ОСББ (підписувати первинні документи) та безпідставно розпоряджався на користь ОСОБА_11 та ОСОБА_8 грошовими коштами ОСББ.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , надав аналогічні ОСОБА_4 пояснення щодо ОСОБА_1

30.01.2020 матеріали кримінальних проваджень №12019040650003113 та №12020040650000200 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер №12019040650003113.

26.05.2021 кримінальні провадження №12019040650000951 та №12019040650003113 об`єднані в одне кримінальне провадження якому присвоєно №12019040650000951.

Зібрані під час досудового розслідування дані, свідчать про наявність у діях членів правління ОСББ «Дніпровські вежі» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за двома адресами: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №257689301 право власності на квартиру АДРЕСА_10 належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

У клопотанні прокурора ставиться питання про відшукання та вилучення військової, мисливської, спортивної вогнепальної зброя, холодної та пневматичної зброя.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Демченку Д.В., Ботнару А.В., Гоцику В.О., Білень А.І., Дзюба В.В., Колганову А.О., Тихонову М.С. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: первинної документації ОСББ «Дніпровські вежі», трудових книжки, оригіналів договорів укладених між ОСББ «Дніпровські вежі» та ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 та іншими суб`єктами господарювання, а також предмети, речі та інші документи злочинної діяльності, грошові кошти та матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев