Ухвала суду № 98030296, 01.07.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2010/21

Справа № 754/10046/21

У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В., при секретарі Пятак Є.В., в присутності слідчого Бишевича Є.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бишевича Є.В. про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №12020100030003702 від 12.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бишевича Є.В., погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва Сластенко Я.В., про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора та засновника ПП «Тейкіт» ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання подане в рамках кримінального провадження №12020100030003702 від 12.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно клопотання, службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами ПП «Тейкіт» (код ЄДРПОУ 39259689), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2019 року в порушення вимог чинного законодавства, без проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII та укладання відповідних договорів, угод чи контрактів за результатом проведення публічних закупівель, залучили ПП «Тейкіт» до нібито виконання робіт по ремонту тягового рухомого складу локомотивного господарства Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», та поставлення комплектуючі деталі під час такого ремонту, по значно завищеними цінами, що завдало тяжких наслідків, у вигляді збитку державним інтересам в особі Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на суму 4 125 791, 41 гривень.

Згідно відомостей викладених в листі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київської області вих. №51\2\3-44974 від 04.06.2020, встановлено, що відповідно до відомостей Державної податкової служби України ПП «Тейкіт» (код ЄДРПОУ 39259689), з початку 2017 року по даний час зареєстровано платником податку, однак не подає до фіскальних органів жодної податкової звітності (у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку).

За результатами проведення Офісом великих платників податків Державної податкової служби України аналітичного дослідження від 30.06.2020 №6/28-10-16-01-20/40081221 фінансової та господарської діяльності РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 23.06.2020 вбачається: що службові особи РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо ремонту залізничного транспорту та поставки запчастин до них з підприємством ПП «ТЕЙКІТ», реальність виконання/постачання яких не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 15 979 252,19грн. Дії службових осіб РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в частині перерахування коштів державного підприємства на банківські рахунки підприємства, яке має ознаки суб`єкта фіктивної діяльності ПП «ТЕЙКІТ» (ЄДРПОУ 39259689), спрямовані на легалізацію грошових коштів в сумі 15 979 252,19 грн».

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи №13-1\1547 від 04.11.2020 завищення вартості комплектуючих запчастин під час господарських взаємовідносин Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з ПП «ТЕЙКІТ» складає 4 125 791, 41 гривень.

Відповідно до висновку економічної експертизи №19\7 від 25.02.2021 матеріальна шкода (збитки), завдана Регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» внаслідок завищення вартості використаних запасних частин при проведенні у 2019 році ПП «ТЕЙКІТ» робіт з ремонту рухомого складу локомотивного господарства, з урахуванням ринкової вартості таких запасних частин, визначеної у Висновку експерта від 04.11.2020 №13-1\1547, складеному за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, судовим експертом Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центу МВС України, документально підтверджується у розмірі 4 125 791, 41 гривень.

Зазначені порушення вчинені службовими особами локомотивного депо Київ - пасажирський Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ПП «ТЕЙКІТ».

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що протягом фінансово - господарських взаємовідносин між локомотивного депо Київ - пасажирський Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ПП «ТЕЙКІТ» директором та засновником останнього був ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що за місцем проживання колишнього директора та засновника ПП «Тейкіт» ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яку належить ОСОБА_2 , можуть зберігатись речі і документи, які є знаряддям злочинної діяльності, первинні фінансово-господарські документи, на підставі яких необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачені підстави за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання відповідає вимогам п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні та в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора та засновника ПП «Тейкіт» ОСОБА_1 можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до інформаційної з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 261714047 квартира АДРЕСА_3 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 .

Однак слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено необхідності відшукання та вилучення в ході обшуку електронних носіїв інформації, грошових коштів, банківських карток.

За таких підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бишевича Є.В. про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 12020100030003702, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити обшук приміщення АДРЕСА_3 , за місцем проживання колишнього директора та засновника ПП «Тейкіт» ОСОБА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів первинної фінансово - господарської діяльності на паперових носіях інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо) по взаємовідносинах ПП «Тейкіт» з локомотивним депо Київ - пасажирський Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та контрагентами з приводу придбання та подальшого постачання запчастин на потреби Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», а також інших документів, щодо фінансово - господарської діяльності ПП «Тейкіт» (статутні документи, документи щодо відчуження часток в статутному капіталі, інформацію з приводу працевлаштованих працівників, договори оренди офісних приміщень, складських приміщень та інші); документів, які містять вільні зразки підпису за 2019 рік директора та засновника ПП «Тейкіт» ОСОБА_1 .

Дві копії ухвали видати старшому слідчому відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Бишевичу Є.В.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -