Ухвала суду № 97978286, 29.06.2021, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6164/21

1-кс/357/1316/21

Категорія 98

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гребінь О. О. при секретарі судового засідання Загурській Д.В., за участю слідчого Урожая В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Моісєєнка О.А., погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Самборуком О.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Моісєєнка О.А., погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Самборуком О.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України.

Встановлені досудовим розслідування фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення згідно поданого клопотання:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42021112030000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать Білоцерківській міській раді, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Зокрема, вищевказані факти шахрайських дій групи осіб вчинено за наступних обставин.

Громадяни України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Антоновка, Ставищанський район, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та директор ТОВ «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663) ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її послідуючої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукували осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою, у серпні 2020 вказані особи звернулися до громадян України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у АДРЕСА_3 , директор ТОВ «Складпром») та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у АДРЕСА_4 ), які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності. На вирішення зазначеного питання та оформлення відповідних документів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виділили вказаним особам грошову винагороду у сумі 18 000 доларів США.

Після досягнення відповідних домовленостей з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , а також надання ними завдатку у сумі 8 000 доларів США, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 отримали від них ксерокопії документів ОСОБА_5 (син дружини ОСОБА_2 ), та ксерокопії документів ОСОБА_6 (рідний брат колишньої дружини ОСОБА_1 ), після чого пообіцяли здійснити оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки Білоцерківської ОТГ у найкоротший термін.

У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , із зазначеним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ № 38115701, м .Васильків, директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_5 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме рішення сесії Білоцерківської міської ради щодо затвердження технічної документації щодо відведення у власність двох земельних ділянок із кадастровими номерами 3210300000:03:002:0222 та 3210300000:03:002:0223; технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.

Факт відсутності одноквартирних (садибних) будинків, на вказаних земельних ділянках підтверджено проведеним оглядом від 21.04.2021 по АДРЕСА_6 .

У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вигадані об`єкти нерухомості по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 . Реєстрація вказаного права ОСОБА_3 та ОСОБА_4 була проведена 28.11.2020 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди державним реєстратором Ревненської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).

Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором міськрайонного Управління у Білоцерківському районі та м. Біла Церква ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка та мешканка АДРЕСА_8 ) 16.12.2020 були внесені відомості про право власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на земельні ділянки з кадастровими номерами 3210300000:03:002:0222 та 3210300000:03:002:0223.

За наявною інформацією, Білоцерківською міською радою рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.

Зазначений факт підтвердила начальник управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради ОСОБА_10 , а також начальник юридичного управління Білоцерківської міської ради ОСОБА_11 , що допитані як свідки.

За результатами вчинення вищевикладених незаконних дій орган місцевого самоврядування в особі Білоцерківської ОТГ втратив право на володіння земельною ділянкою комунальної форми власності загальною площею 0,2 га, чим поніс значний збиток.

Таким чином, можна зробити висновок, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та використовуючи можливості останніх з виготовлення підробленої документації та послідуючої її реєстрації у державних реєстрах, незаконно заволоділи земельними ділянками комунальної власності.

Окрім того, встановлено, що на території м. Біла Церква функціонує Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (ЄДРПОУ 03450716, м. Біла Церква, вул. Київська, 113, далі- Центр).

На балансі вказаного навчального Центру перебуває ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості, які використовуються для навчальних та виробничих потреб.

Однак, у 2020 році директором ТОВ «Складпром» (ЄДРПОУ 43019512, АДРЕСА_3 ) ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) було підроблено ряд документів та приватизовано дві земельні ділянки з кадастровими номерами №3220484900:01:005:0067 (площа 0,1 Га) та № 3220484900:01:005:0068 (площа 0,3574 Га) розташовані за адресою: АДРЕСА_9 . Вказані земельні ділянки у подальшому були продані громадянці України ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_10 ), яка за попередніми даними є підставною особою, за вартістю 23 960 грн. та 85 597 грн. відповідно.

При цьому, підготовка проекту із землеустрою була виконана на підставі підробленої довідки щодо наявності на території зазначених ділянок нежитлової будівлі «складського приміщення», загальною площею 181,8 кв.м., побудованої до 1991 року за адресою: АДРЕСА_9 господарським методом громадянином України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_11 , кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Складпром») та на підставі підробленого державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 4141738 від 13.04.2006.

Реєстрацію права власності та внесення інформації про нього до Державного реєстру речових прав на підставі підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та отриману від останнього неправомірну винагороду здійснила державний реєстратор Томилівської сільської ради ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ).

Виготовлення технічної документації із землеустрою для вказаних ділянок, на підставі підроблених документів на право власності на нежитлову будівлю здійснило ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701) на замовлення ОСОБА_3 .

Водночас, вказані вище земельні ділянки використовуються Центром на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії І-КВ №003152.

Таким чином, аналіз отриманої інформації свідчить, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на виведення з державної власності земельних ділянок з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_12 , здійснив підробку документів, на підставі яких, шахрайським способом зареєстрував право приватної власності на 2 земельні ділянки державної власності.

Наведені факти підтверджуються показаннями представника потерпілого - директора Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів «Укравтодор» ОСОБА_15 , а також Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки №418-ДК/380/АП/09/01/-21 від 22.02.2021.

Окрім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у АДРЕСА_3 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її подальшої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукав осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою, ОСОБА_3 в лютому 2021 звернувся до громадян України ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Кам`янське, Нікопольського району Дніпропетровської області, місця реєстрації не має, останнє місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродж. с.Фурси, Білоцерківського району, зареєстрований АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_2 ), які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Після досягнення відповідних домовленостей ОСОБА_3 отримав від зазначених осіб ксерокопії їх документів, та за допомогою третіх осіб розпочав оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки Білоцерківської ОТГ у найкоротший термін.

У подальшому, ОСОБА_3 , із зазначеним злочинним умислом, спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ № 381 15701, м. Васильків, директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_5 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , а саме технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.

У свою чергу, виготовлення технічних паспортів за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 було здійснено приватним архітектором ФОП « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Мелітополь Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_3 ).

У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на вигадані об`єкти по АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 . Реєстрація вказаного права була проведена 01.03.2021 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди від ОСОБА_3 , державним реєстратором Ревненської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).

Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором відділу у Болградському районі ГУ Держгеокадастру в Одеській області Стояновим Сергієм Степановичем та державним реєстратором відділу у Зачепилівському районі ГУ Держгеокадастру в Харківській області Дьолог Оксаною Миколаївною 18.03.2021 були внесені відомості про право власності ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на земельні ділянки з кадастровими номерами 3210300000:03:035:0114 та 3210300000:03:035:0113 відповідно.

За наявною інформацією, Білоцерківською міською радою рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.

Таким чином, ОСОБА_3 , використовуючи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 шахрайським шляхом, вступивши в змову з реєстратором ОСОБА_8 , приватним архітектором ОСОБА_19 та ОСОБА_7 підробили документи, що стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно та незаконно заволоділи земельними ділянками загальною площею понад 0,2 га на території м. Біла Церква.

Вищенаведені факти підтверджуються показаннями свідка - начальника управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради ОСОБА_10 , а також проведеним оглядом території, що по АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , яким зафіксовано відсутність будь-яких капітальних будівель та проведення будь-яких будівельних робіт, а також заявою про вчинення кримінального правопорушення №1489/01-07 від 12.05.2021 голови Білоцерківської міської ради.

14.06.2021 в період часу з 08 год. 26 хв. до 11 год. 34 хв. згідно ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду за місцем фактичного розташування ТОВ «Землевпорядне агентство» за адресою: Київська обл. м. Васильків, вул. Володимирська буд. 1 оф. 408 проведено обшук, в ході якого вилучено:

Записники в кількості 5 штук, Печатки в кількості 27 штук із позначками: «Державне агентство земельних ресурсів», Управління земельних ресурсів у Васильківському районі», «Здорівська сільська рада Васильківський район» (в кількості 2 шт.), «Національна спілка архітекторів України ОСОБА_20 », «Національна спілка архітекторів України ОСОБА_21 » (в кількості 3 шт.), «Землевпорядне агентство» (в кількості 2 шт., «ТОВ «Епраізер 1», «ТОВ «Марфа», «Інженер землевпорядник ОСОБА_22 », «Сертифікований інженер ОСОБА_23 », «Сертифікований землевпорядник інженер ОСОБА_24 », «Сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_25 », «ТОВ « ОСОБА_26 », «Сертифікований інженер геодезист ОСОБА_27 »; Відтиски печаток в кількості 9 шт. з наступними надписами: «Агентство нерухомості домовой», «ТОВ «АКР- Консальт», «Сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_28 », «ТОВ «Оціночна компанія Мерево», ТОВ «Аокі Амос», ТОВ «Консалтінгова компанія Лада», ТОВ «Геополітика», Архітектор ОСОБА_29 , Кваліфікований інженер землевпорядник ОСОБА_30 ; Вісім печаток- кліше підписів із зазначенням прізвищ: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , та дві печатки кліше без зазначення прізвища (ідентифікаційних ознак); відтиск печатки « Погашено », один відтиск « Вінтаж Грін », Лист із зразком підпису « Бугров земля », Лист зі зразком підпису « Ворона », Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_16 , Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_17 , Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва гр. ОСОБА_17 , Технічна документація землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», Технічна документація землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі гр. ОСОБА_37 в м. Біла Церква, Технічний паспорт одноквартирного житлового будинку по АДРЕСА_16 на ОСОБА_16 , Технічний паспорт одноквартирного житлового будинку по АДРЕСА_17 на ОСОБА_17 ,Довідка про самочинне будівництво видане ФОП ОСОБА_19 , Державний акт на право приватної власності на землю серія КВ IV№003517 ОСОБА_17 в АДРЕСА_18 , незаповнені Державні акти на право приватної власності (вісім штук), Державний акт на право приватної власності на землю серія КВ IV№003522, Витяг з державного земельного кадастру на ділянку 3210300000:04:021:0227 та копія документів на ім`я ОСОБА_37 , Висновок щодо поточного стану об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_17 , Довідка про будівництво господарським способом по АДРЕСА_17 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 та ідентифікаційний номер ОСОБА_17 на 4 арк., Висновок щодо поточного стану об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_16 , копія паспорта та ідентифікаційний номер ОСОБА_16 , копіювання та графічні матеріали на ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , копію з кадастровим номером 301210700000:02:011:011 на 2 арк.; Рішення №1 ТОВ «Землевпорядне агентство» від 06.11.2020 з вільним зразком підпису ОСОБА_7 , Розпорядження №3 7.09.2019із зразком підпису ОСОБА_7 , Компакт диск №111ХА27D820125042 із копією інформації із робочого комп`ютера ОСОБА_7

15.06.2021 постановою слідчого вищевказані документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26.03.2021.

Обґрунтування вимог клопотання:

Згідно вимог ст. 98 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені документи та предмети мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, для збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на документи та речі, вилучені 14.06.2021 під час обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , оскільки вилучені документи та речі підлягають огляду з метою отримання та фіксації відомостей щодо підроблення технічної документації із землеустрою, а також подальшого призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи та інших видів досліджень. Зазначені відомості мають доказове значення про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Урожай В.О. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, в обґрунтування своєї позиції додатково надав протокол додаткового допиту свідка від 16.06.2021.

Володільцем майна через представника - адвоката Реуса В.В. було подано заяву про слухання справи, яке було призначено на 17.06.2021 року без їхньої участі, в судове засідання призначене на 29.06.2021 року також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином про день, час та місце проведення судового розгляду.

Слідчий суддя вважає за можливим проводити судовий розгляд вказаного клопотання у відсутність володільця майна, оскільки його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для подальшого його розгляду у відповідності до вимог ст.172 КПК України.

Правове обґрунтування рішення:

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42021112030000014 від 26.03.2021 за ч.2,4 ст.190 КК України.

14.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в період часу з 08 год. 26 хв. до 11 год. 34 хв. за місцем фактичного розташування ТОВ «Землевпорядне агентство» за адресою: Київська обл. м. Васильків, вул. Володимирська буд. 1 оф. 408 було проведено обшук, в ході якого тимчасово вилучено наступне майно:

Записники в кількості 5 штук, Печатки в кількості 27 штук із позначками: «Державне агентство земельних ресурсів», Управління земельних ресурсів у Васильківському районі», «Здорівська сільська рада Васильківський район» (в кількості 2 шт.), «Національна спілка архітекторів України ОСОБА_20 », «Національна спілка архітекторів України ОСОБА_21 » (в кількості 3 шт.), «Землевпорядне агентство» (в кількості 2 шт., «ТОВ «Епраізер 1», «ТОВ «Марфа», «Інженер землевпорядник ОСОБА_22 », «Сертифікований інженер ОСОБА_23 », «Сертифікований землевпорядник інженер ОСОБА_24 », «Сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_25 », «ТОВ « ОСОБА_26 », «Сертифікований інженер геодезист ОСОБА_27 »; Відтиски печаток в кількості 9 шт. з наступними надписами: «Агентство нерухомості домовой», «ТОВ «АКР- Консальт», «Сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_28 », «ТОВ «Оціночна компанія Мерево», ТОВ «Аокі Амос», ТОВ «Консалтінгова компанія Лада», ТОВ «Геополітика», Архітектор ОСОБА_29 , Кваліфікований інженер землевпорядник ОСОБА_30 ; Вісім печаток- кліше підписів із зазначенням прізвищ: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , та дві печатки кліше без зазначення прізвища (ідентифікаційних ознак); відтиск печатки « Погашено », один відтиск « Вінтаж Грін », Лист із зразком підпису « Бугров земля », Лист зі зразком підпису « Ворона », Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_16 , Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_17 , Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва гр. ОСОБА_17 , Технічна документація землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», Технічна документація землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі гр. ОСОБА_37 в м. Біла Церква, Технічний паспорт одноквартирного житлового будинку по АДРЕСА_16 на ОСОБА_16 , Технічний паспорт одноквартирного житлового будинку по АДРЕСА_17 на ОСОБА_17 ,Довідка про самочинне будівництво видане ФОП ОСОБА_19 , Державний акт на право приватної власності на землю серія КВ IV№003517 ОСОБА_17 в АДРЕСА_18 , незаповнені Державні акти на право приватної власності (вісім штук), Державний акт на право приватної власності на землю серія КВ IV№003522, Витяг з державного земельного кадастру на ділянку 3210300000:04:021:0227 та копія документів на ім`я ОСОБА_37 , Висновок щодо поточного стану об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_17 , Довідка про будівництво господарським способом по АДРЕСА_17 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_17 та ідентифікаційний номер ОСОБА_17 на 4 арк., Висновок щодо поточного стану об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_16 , копія паспорта та ідентифікаційний номер ОСОБА_16 , копіювання та графічні матеріали на ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , копію з кадастровим номером 301210700000:02:011:011 на 2 арк.; Рішення №1 ТОВ «Землевпорядне агентство» від 06.11.2020 з вільним зразком підпису ОСОБА_7 , Розпорядження №3 7.09.2019із зразком підпису ОСОБА_7 , Компакт диск №111ХА27D820125042 із копією інформації із робочого комп`ютера ОСОБА_7

15.06.2021 постановою слідчого вищевказані документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26.03.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено в ході обшуку від 14.06.2021 року, є збереження речового доказу та запобігання його знищенню, перетворенню, відчуженню чи приховуванню від органів досудового розслідування. Підставою для арешту майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно є знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення яке зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та яке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Також встановлено, що на даному етапі досудового розслідування, яке тільки розпочалось, необхідно провести ряд слідчих дій, в тому числі оглянути вилучені речі та в подальшому призначити почеркознавчу та технічну експертизу документів.

Отже, в судовому засіданні слідчим суддею поза розумним сумнівом встановлено наявність обґрунтованих фактів щодо вчинення кримінального правопорушення та необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження до проведення всього комплексу необхідних слідчих дій по вказаному майну.

Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати тимчасово вилучене під час обшуку майно доказом в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Моісєєнка О.А., погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Самборуком О.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 14.06.2021 за місцем фактичного розташування ТОВ « Землевпорядне агентство » за адресою: АДРЕСА_19 , а саме: записники в кількості 5 штук, печатки в кількості 27 штук із позначками: «Державне агентство земельних ресурсів», Управління земельних ресурсів у Васильківському районі», «Здорівська сільська рада Васильківський район» (в кількості 2 шт.), «Національна спілка архітекторів України ОСОБА_20 », «Національна спілка архітекторів України ОСОБА_21 » (в кількості 3 шт.), «Землевпорядне агентство» (в кількості 2 шт., «ТОВ «Епраізер 1», «ТОВ «Марфа», «Інженер землевпорядник ОСОБА_22 », «Сертифікований інженер ОСОБА_23 », «Сертифікований землевпорядник інженер ОСОБА_24 », «Сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_25 », «ТОВ « ОСОБА_26 », «Сертифікований інженер геодезист ОСОБА_27 »; Відтиски печаток в кількості 9 шт. з наступними надписами: «Агентство нерухомості домовой», «ТОВ «АКР- Консальт», «Сертифікований інженер землевпорядник ОСОБА_28 », «ТОВ «Оціночна компанія Мерево», ТОВ «Аокі Амос», ТОВ «Консалтінгова компанія Лада», ТОВ «Геополітика», Архітектор ОСОБА_29 , Кваліфікований інженер землевпорядник ОСОБА_30 ; Вісім печаток- кліше підписів із зазначенням прізвищ: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , та дві печатки кліше без зазначення прізвища (ідентифікаційних ознак); відтиск печатки « Погашено », один відтиск « Вінтаж Грін », лист із зразком підпису « Бугров земля », лист зі зразком підпису « Ворона », проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_16 , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_17 , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва гр. ОСОБА_17 , технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі гр. ОСОБА_37 в м. Біла Церква, технічний паспорт одноквартирного житлового будинку по АДРЕСА_16 на ОСОБА_16 , технічний паспорт одноквартирного житлового будинку по АДРЕСА_17 на ОСОБА_17 , довідку про самочинне будівництво видане ФОП ОСОБА_19 , державний акт на право приватної власності на землю серія КВ IV№003517 ОСОБА_17 в АДРЕСА_18 , незаповнені Державні акти на право приватної власності (вісім штук), державний акт на право приватної власності на землю серія КВ IV№003522, витяг з державного земельного кадастру на ділянку 3210300000:04:021:0227 та копія документів на ім`я ОСОБА_37 , висновок щодо поточного стану об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_17 , довідку про будівництво господарським способом по АДРЕСА_17 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_17 та ідентифікаційний номер ОСОБА_17 на 4 арк., висновок щодо поточного стану об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_16 , копія паспорта та ідентифікаційний номер ОСОБА_16 , копіювання та графічні матеріали на ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , копію з кадастровим номером 301210700000:02:011:011 на 2 арк.; рішення №1 ТОВ «Землевпорядне агентство» від 06.11.2020 з вільним зразком підпису ОСОБА_7 , розпорядження №3 7.09.2019 із зразком підпису ОСОБА_7 , компакт диск №111ХА27D820125042 із копією інформації із робочого комп`ютера ОСОБА_7 , який полягає у забороні відчуження, розпорядження та користування вказаним майном для власника та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції Моісєєнком О.А., на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт та забезпечення його схоронності.

Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддяО. О. Гребінь