Ухвала суду № 97919111, 23.06.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5700/21

Провадження № 1-кс/727/1633/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчин П.І.

секретар судового засідання Веселий С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Кучіна О.О. про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020260000000402 вiд 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020260000000402 вiд 26.06.2020р.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.06.2020р. до ЄРДР внесено відомості №12020260000000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БОЯНІВКА» в особі ОСОБА_1 між іншими підконтрольними йому підприємствами, зокрема ТОВ «Доброцем», ТДВ «Інтер-А» та ТОВ «БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД» здійснив штучну заборгованість таким чином, що кредитор в особі АБ «Укргазбанк» не в змозі висунути майнові вимоги до боржника, тобто ОСОБА_1 вводить в оману кредитора в особі АБ «Укргазбанк», з метою унеможливлювання проведення ліквідаційних процедур.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, з метою перевірки фактів викладених в заяві ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено та в подальшому запрошено до УСР в Чернівецькій області ДСР НП України арбітражного керуючого ОСОБА_3 Після чого, останнього допитано в якості свідка та в ході проведення слідчої дії ОСОБА_3 попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України. Під час допиту, ОСОБА_3 згідно статті 63 Конституції України, відмовився надавати будь-які пояснення.

Також, в рамках кримінального провадження на адресу АТ «Подільський цемент» скеровано запит, з метою отримання копій фінансово-господарських документів щодо відносин між АТ «Подільський цемент» та ТОВ «БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД» (Код ЄРДПОУ 31620929), ТДВ «ІНТЕР-А» (Код ЄРДПОУ 30311635), ТОВ «Торговий дім «Боянівка» (Код ЄРДПОУ 38646791), ТОВ «Доброцем» (Код ЄРДПОУ 39314414) за період 2014-2020 роки.

Згідно відповіді, яка надійшла на адресу слідчого управління від директора з адміністративних питань АТ «Подільський цемент» вбачається, що керівництво акціонерного товариства «Подільський цемент» посилається на 2-й розділ глави 15-ї КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», зокрема на ст. 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів», яка полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (Здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

17 лютого 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство «Подільський цемент», в ході якого вилучено фінансово-господарські документиза період 2014-2020 роки, щодо відносин між АТ «Подільський цемент» та ТОВ «БОЯНІВКА ІМПЕКС ЛТД», ТДВ «ІНТЕР-А», ТОВ «Торговий дім «Боянівка», ТОВ «Доброцем», а також документи з обсягами реалізованої продукції вище зазначеним суб`єктам підприємницької діяльності і проведених за них розрахунків, перелік транспортних засобів, що здійснювали їх вивезення із території АТ «Подільський цемент».

В кримінальному провадженні продовжуються здійснюватися слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: встановити транспортні засоби, якими здійснювалось перевезення вантажу з АТ «Подільський цемент»; допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажу з АТ «Подільський цемент»; встановити та допитати в якості свідка директора ТОВ «Доброцем»; встановити та допитати в якості свідка директора ТДВ «Інтер-А»; встановити та допитати в якості свідка директора ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД»; встановити фізичних осіб підприємців, яким реалізовується товар ТОВ «Доброцем», ТДВ «Інтер-А» та ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД».

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 26.06.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020260000000402 вiд 26.06.2020р., на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №№12020260000000402 вiд 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 26.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Мамчин П.І.