Ухвала суду № 97865693, 24.06.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5776/21

Провадження № 1-кс/428/3722/2021

УХВАЛА

іменем України

24 червня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Соха К.С., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковник поліції Маракуца І.І., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Буйленко С.М. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 4201913000000142 від 27.12.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Буйленко С.М. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 4201913000000142 від 27.12.2019 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019130000000142 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, будучи обізнаними про значні обсяги фінансування будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах дошкільної та шкільної освіти, вирішили вступити у злочинну змову з рядом суб`єктів господарської діяльності Луганської області та заволодіти грошовими коштами місцевого бюджету міста Сєвєродонецька.

При цьому, з метою уникнення проведення тендеру та забезпечення можливості укладення прямих договорів без використання електронної системи закупівель, що передбачена положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», попри тотожність предмету закупівель, службові особи Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, упродовж 2018-2019 років укладали окремі договори щодо кожного об`єкту з сумами робіт та послуг, що не перевищують 1,5 мільйона гривень.

Так, упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 укладено 3 договори щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах дошкільної та шкільної освіти на загальну суму 2 763 145,94 грн, по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних ремонтних робіт, а саме:

- договір № 261 від 20.05.2019 між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо капітального ремонту м`якої покрівлі та системи зливу дощових вод комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк», за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 918 262,44 грн.;

- договір № 237/1 від 08.05.2019 між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо капітального ремонту центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, розташованого за адресою: пр. Центральний, 54-а, на суму 1 454 599,97 грн.;

- договір № 262 від 20.05.2019 між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 щодо капітального ремонту санвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 24 «Сніжинка», за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 390 283,53 грн.

При цьому, згідно відомостей, отриманих Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань, сума грошових коштів, на яку виконавці робіт за договорами завищують реальну вартість виконаних робіт та наданих послуг, складає щонайменше 15%, з урахування чого сума спричинених місцевому бюджету збитків може складати понад 400 тис грн.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу, згідно висновку якої №19/113/9/4-20е від 15.05.2020:

-Обсяги та вартість фактично виконаних ФОП ОСОБА_1 робіт (послуг) за договором №261 від 20.05.2019, відповідають частково обсягам та вартості, визначеними актами виконаних робіт форми КБ-2В. Сума завищення складає 2 195,03грн.;

-Виконані будівельні роботи за договором №237/1 від 08.05.2019, укладеним між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 частково не відповідають нормативно-правовим актам у галузі будівництва, а саме порушені норми ДБН В.2.2.2-2017:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення» п.п.4.1., п.4.3.;

-Обсяги та вартість фактично виконаних ФОП ОСОБА_1 робіт (послуг) за договором №237/1 від 08.05.2019, відповідають частково обсягам та вартості, визначеними актами виконаних робіт форми КБ-2В. Сума завищення складає 2 010, 54грн.;

-Обсяги та вартість фактично виконаних ФОП ОСОБА_1 робіт (послуг) за договором №262 від 20.05.2019, відповідають обсягам та вартості, визначеними актами виконаних робіт форми КБ-2В, але є деякі невідповідності стосовно будівельних матеріалів.

Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №6076-6078 від 04.11.2020 встановлено ринкову вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, фактично використаних ФОП ОСОБА_1 під час виконання робіт за договорами, укладеними з Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради №237/1 від 08.05.2019, №261 від 20.05.2019 та №262 від 20.05.2019.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено проведення судово-економічно експертизи, згідно висновку якої №СЕ-19/113-21/1-ЕК від 10.02.2021:

-Документально підтверджується з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.05.2020 №19/113/9/4-20е, надлишково сплачені кошти за договором №261 від 20.05.2019, укладеного між Відділом освіти Свєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 2195,03грн.;

-Документально підтверджується з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.05.2020 №19/113/9/4-20е, надлишково сплачені кошти за договором №237/1 від 08.05.2019, укладеного між Відділом освіти Свєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 2010,54грн.;

-Документально підтверджується з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи від 04.11.2020 №6074-6078, надлишково сплачені кошти за договором №261 від 20.05.2019, укладеного між Відділом освіти Свєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 198 900,70грн.;

-Документально підтверджується з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи від 04.11.2020 №6074-6078, надлишково сплачені кошти за договором №262 від 20.05.2019, укладеного між Відділом освіти Свєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 15 800,37грн.;

- Документально підтверджується з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи від 04.11.2020 №6074-6078, надлишково сплачені кошти за договором №237/1 від 08.05.2019, укладеного між Відділом освіти Свєродонецької міської ради та ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 70 416,39грн.

Окрім того, встановлено, що упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «СБК Стройсервіс» укладено 5 договорів щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах освіти на загальну суму 2 350 688,74 грн., по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних ремонтних робіт, а саме:

-договір між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК Стройсервіс» щодо поточного ремонту дощової каналізації спортивної зали в навчально-виховному комплексі «Гармонія», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності, 1 на суму 71 562,19 грн.;

-- договір між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК Стройсервіс» щодо капітального ремонту м`якої покрівлі даху прибудови початкового корпусу та переходу Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37 на суму 517 535,95 грн.;

-- договір між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК Стройсервіс» щодо капітального ремонту покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15 на суму 790 847,40 грн.;

-- договір між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК Стройсервіс» щодо капітального ремонту пожежних сходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок», розташованого за адресою: вул. Гагаріна, 101-в на суму 329 979,04 грн.;

-договір між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «СБК Стройсервіс» щодо капітального ремонту сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк», розташованого за адресою: вул. Курчатова, 27-в на суму 640 764,16 грн.

При цьому, згідно відомостей, отриманих Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань, сума грошових коштів, на яку виконавці робіт за договорами завищують реальну вартість виконаних робіт та наданих послуг, складає щонайменше 15%, з урахування чого сума спричинених місцевому бюджету збитків може складати понад 350 тис грн.

24.07.2020 заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Рибалкіним В.О. призначено проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи за вказаними вище об`єктами, проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ МЮУ.

Так, упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 01 вересня 2020 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_2 укладено 18 договорів щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах освіти на загальну суму 5 710 316,77 грн., по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних робіт, а саме:

- Договір № 105 від 28.02.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Журавлик», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр?т Гвардійський, 63-в, на суму 571 105грн.;

- Договір № 106 від 28.02.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 16, на суму 506 882 грн.;

- Договір № 121 від 12.03.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо поточного ремонту підлоги харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росинка», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 10, на суму 99 798 грн.;

- Договір № 168 від 05.04.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту оглядового балкону ДЮСШ № 1, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 107 452 грн.;

- Договір № 179 від 12.04.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ № 8 розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, на суму 108 285 грн.;

- Договір № 180 від 12.04.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Автомобільна, 7-а, на суму 526 082 грн.;

- Договір № 184 від 15.04.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Автомобільна, 7?а, на суму 732 169 грн.;

- Договір № 217 від 02.05.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-а, на суму 415 190 грн.;

- Договір № 218 від 02.05.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-а, на суму 688 215 грн.;

- Договір № 354 від 29.07.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-а, на суму 352 982 грн.;

- Договір № 357 від 29.07.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Автомобільна, 7?а, на суму 695 826 грн.;

- Договір № 358 від 29.07.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Світлячок», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28-а, на суму 156 211 грн.;

- Договір № 92 від 13.03.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росинка», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 10, на суму 156 240,97 грн.;

- Договір між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо поточного ремонту системи витяжної вентиляції приміщень харчоблоку середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ № 13 розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19, на суму 133 000 грн.;

- Договір № 93 від 13.03.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо поточного ремонту (заміна віконних блоків та дверей) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ № 8 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 197 578,95 грн.;

- Договір № 94 від 13.03.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо поточного ремонту приміщень санітарно-гігієнічного призначення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ № 13 розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19, на суму 133 000 грн.;

- Договір № 140 від 08.04.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо поточного ремонту (заміна конструкцій вхідного блоку та дверей будівлі) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ № 18 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 199 999,86 грн.;

- Договір № 253 від 17.07.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_1 ) щодо поточного ремонту системи опалення будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок», розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 49 999,99 грн.;

Крім того, упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 01 вересня 2020 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 , укладено 10 договорів щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах освіти на загальну суму 4 564 133,60 грн., по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних робіт, а саме:

- Договір № 219 від 02.05.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 1 417 279 грн.;

- Договір № 220 від 02.05.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , на суму 1 418 298 грн.;

- Договір № 260 від 20.05.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо поточного ремонту (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, на суму 199 957грн.;

- Договір № 272 від 24.05.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9 на суму 156 222 грн.;

- Договір № 311/1 від 27.06.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19 на суму 121 727грн.;

- Договір № 312/1 від 27.06.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 7 на суму 154 439 грн.;

- Договір № 421 від 27.08.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 42 "Червона квіточка", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 17-а на суму 312 469 грн.;

- Договір № 111 від 19.03.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо поточного ремонту (заміна конструкцій вхідного блоку та дверей будівлі) НВК Гармонія, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , на суму 199 998,65 грн.;

- Договір між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 39, на суму 291 857,48 грн.;

- Договір між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_3 » (ІПН НОМЕР_2 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27 б, на суму 291 886,47 грн.

Також, упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , укладено 3 договори щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах освіти на загальну суму 1 212 297 грн., по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних робіт, а саме:

- Договір № 355 від 29.07.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 39 на суму 156 124 грн.;

- Договір № 356 від 29.07.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 25 на суму 152 637 грн;

- Договір № 420 від 27.08.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ) щодо капітального ремонту приміщень господарчого блоку (харчоблоку, пральні) комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 24 «Сніжинка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на суму 903 536 грн.

Крім того, упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , укладено 3 договори щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах освіти на загальну суму 3 329 547 грн., по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних робіт, а саме:

- Договір № 484 від 22.10.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо капітального ремонту системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 460 268,77 грн.;

- Договір № 483 від 22.10.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо капітального ремонту (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,9, на суму 1 408 510,21 грн.;

- Договір № 510 від 08.11.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо капітального ремонту приміщень басейну середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27-б на суму 1 460 768,99 грн.

Також, упродовж періоду з 01 січня 2019 року по 01 вересня 2020 року службовими особами Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , укладено 9 договорів щодо виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах освіти на загальну суму 2 260 260,45 грн., по яким, за матеріалами кримінального провадження, завищено обсяги та вартість виконаних робіт, а саме:

- Договір № 475 від 16.10.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 90 на суму 235 770,04 грн.;

- Договір № 474 від 16.10.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту підлоги середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №17, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 34 на суму 390 384 грн.;

- Договір № 528 від 21.11.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 111 на суму 286 944,98 грн.;

- Договір № 529 від 21.11.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27-б на суму 175 516,79 грн.;

- Договір № 547 від 06.12.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок», розташованого за адресою: вул. Сметаніна, 16 на суму 198 883,60 грн.;

- Договір № 562 від 11.12.2019 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хміків,18 на суму 277 705,89 грн.;

- Договір між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів Сєвєродонецького багатопрофільного Ліцею, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97 на суму 111 289,60 грн.;

- Договір між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів Навчально-виховного комплексу «ГАРМОНІЯ» (шкільний підрозділ), розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Юності, 1 на суму 291 882,89 грн.;

- Договір № 162 від 15.04.2020 між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ 02141973) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 ) щодо капітального ремонту сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18 на суму 291 882,66 грн.

При цьому, згідно відомостей, отриманих Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань, сума грошових коштів, на яку виконавці робіт за договорами завищують реальну вартість виконаних робіт та наданих послуг, складає щонайменше 15%, з урахування чого сума спричинених місцевому бюджету збитків може складати понад 2,5 млн грн.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, які за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 , ТОВ «СБК Стройсервіс», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету м. Сєвєродонецька у значному розмірі.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

07.06.2021 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури Шабельським А.М. складено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні за слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області на підставі не встановлення причетності до вчинених кримінальних правопорушень працівників правоохоронного органу під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зазначену постанову спрямовано для виконання слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіально управління ДБР, розташованого у м. Краматорську Костюкову О.А. за вих. №1209вих-21 від 07.06.2021.

18.08.2021 на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження №42019130000000142 від 27.12.2019, які пройшли відповідну реєстрацію 22.06.2021.

23.06.2021 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Маракуці І.І.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В силу положень ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 42019130000000142 від 27 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та спливає 27.06.2021.

Разом з тим, положеннями ч. 1 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, якщо досудове розслідування особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк.

Під час досудового розслідування необхідно виконати таке:

-призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи;

-призначити та провести комплексні експертизи (судові будівельно-технічні та економічні експертизи) за договорами, укладеними між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

-проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єктах будівництва;

-проведення процесуальних дій, спрямованих на дослідження подальшого руху бюджетних коштів (отримання тимчасового доступу до інформації по рахункам всіх контрагентів підрядних підприємств);

-отримання тимчасового доступу до інформації щодо податкової звітності підрядних підприємств, встановлення їх фактичного місцезнаходження та допит відповідних службових осіб (з метою перевірки відповідних фінансових та господарських операцій на предмет їх фіктивності);

-завершення досудового розслідування згідно з напрямками, визначеними положеннями ч. 2 ст. 283 КПК України, із дотриманням відповідних вимог цього Кодексу.

Результати цих процесуальних дій та рішень мають вирішальне значення у зв`язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Вказані дії не можливо було виконати раніше в зв`язку зі складністю провадження, значним обсягом процесуальних дій (враховуючи кількість фігурантів-учасників відповідних договірних відносин, під час яких вчинялися кримінально карані діяння; розподіл ролей та обов`язків між ними, їх місцеперебування тощо), та проведенням інших процесуальних дій (зокрема, тривалістю проведення призначених будівельно-технічної, товарознавчої, комплексної експертизи, що пов`язане з завантаженістю експертів, ненаданням вільного доступу до приміщень об`єктів дослідження; складність та заплутаність банківських операцій з бюджетними грошовими коштами). Ці обставини перешкодили раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину.

Тому з метою зібрання доказів, які мають значення для кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не надається можливим.

Крім того, вказаний перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій не є вичерпним та, за необхідності, у кримінальному провадженні можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для чого потрібен строк не менше 12 місяців. Тобто найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, становить 12 місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення злочину. Проведення цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, ретельно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1)одного місяця з дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 295-1 КПК Україниу випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуца І.І., погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури Буйленко С.М. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 4201913000000142 від 27.12.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 4201913000000142 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 27 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко