Ухвала суду № 97738455, 11.06.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20480/20

1-кс/569/4207/21

УХВАЛА

11 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. слідчого Кухарчука М.П. розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції Кухарчука Миколи Петровича яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - начальник відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури Пилипівим В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Кухарчук Микола Петрович звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - начальник відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури Пилипівим В. про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відповідно до матеріалів провадження, протягом 2018-2020 років службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук, код ЄДРПОУ 00729586, адреса: Рівненська обл., Володимирецький район, с. Городець, вул. Коломійця, 170 (далі - ДП «ДГ «Городецьке») , вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Вест Активс» та ТОВ «Рентком Сервіс», спрямовану на розтрату та привласнення коштів і майна вказаного державного підприємства.

За вказаний період часу ДП «ДГ «Городецьке» уклало ряд договорів з ТОВ «Вест Активс» та ТОВ «Рентком Сервіс» про поставку товарно-матеріальних цінностей вартістю значно вище середньої ринкової, що завдало істотну шкоду інтересам державного підприємства.

Так, службовими особами ДП «ДГ «Городецьке» протягом 2019-2020 років з ТОВ «Вест Активс» укладались договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме соняшника та кукурудзи, вирощеної на землях, що перебувають у користуванні Державного підприємства, за цінами, значно нижче ринкових, а саме договори №23/09/2019С від 23.09.2019, №27/09/2019С від 27.09.2019, №01/10/2019К від 01.10.2019, №03/10/2019К від 03.10.2019, №03/10/2019К від 03.10.2019.

Зокрема, у жовтні 2019 року ДП «ДГ «Городецьке» поставило для ТОВ «Вест Активс» 273,75 т соняшника врожаю 2019 року за ціною 4333,33 грн/т та 1390,69 т кукурудзи врожаю 2019 року за ціною 1458,33 грн/т.

В той же час, відповідно до інформації Державної служби статистики України, станом на жовтень 2019 року середні ціни на соняшник складали 7212,40 грн/т, на кукурудзу - 3245 грн/т.

Також, ДП «ДГ «Городецьке» на підставі договору № 070520/05 ПР від 07.05.2020 поставило для ТОВ «Вест Активс» ріпак озимий за цінами, значно нижче ринкових.

Крім того, 31.03.2020 ДП «ДГ «Городецьке» уклало договір поставки №31/03 з ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», код ЄДРПОУ 00952214, адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 236, на поставку 4000 тон зерна кукурудзи врожаю 2020 року за ціною 1966,67 грн/т (без ПДВ), на загальну суму 9440016 грн.

Разом з тим, відповідно до інформації, яка міститься на ресурсі Кабінету Міністрів України «Аграрна біржа», середня ціна на кукурудзу 3-го класу на території Рівненської області станом на 31.03.2020 становила 4840 грн/т.

Крім того, відповідно до матеріалів провадження, в постійному користуванні ДП «ДГ «Городецьке» згідно державних актів на право постійного користування землею знаходиться земельні ділянки загальною площею 4723,86 га, категорії сільськогосподарського призначення.

Так, в березні - травні 2021 між ДП «ДГ «Городецьке» та ТОВ «Жолудськ-Агро» досягнуто домовленостей щодо протиправної передачі державних земель держпідприємства у користування вказаному товариству під прикриттям укладення низки удаваних правочинів у сфері надання сільськогосподарських послуг державному підприємству із подальшим погашенням штучно утворених заборгованостей, які виникнуть перед афілійованими суб`єктами господарювання, за рахунок урожаю 2021 року.

Незважаючи на відсутність укладених договорів, станом на червень 2021 року вказані земельні ділянки протиправно використовуються представниками ТОВ «Жолудськ-Агро» під виглядом надання послуг з виконання сільськогосподарських робіт, а саме фактично засіяно, внесено добрива та вирощуються посіви сільськогосподарських культур, які в подальшому планують зібрати та реалізувати за заниженими цінами, дохід від чого привласнити собі. Така діяльність призводить до недоотримання державним підприємством прибутку, нанесення шкоди економічній безпеці держави та фактичного незаконного використання державних земель приватними комерційними структурами.

Допитаний як свідок ОСОБА_1 показав, що незважаючи на проведений тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських відносин між ДП «ДГ «Городецьке» та вищевказаними суб`єктами господарювання, частина цих документів була прихована службовими особами державного підприємства з метою недопущення документування протиправної діяльності та на даний час зберігаються за місцем знаходження ТОВ «Вест Активс» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_1, належать державі, АТ «Альфа-Банк», ПАТАКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Інститут паперу».

Таким чином за вказаною адресою знаходяться фінансово-господарська документація, статутні документи, чорнова «бухгалтерія», записи, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування і які можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказують на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, право власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_1, належать державі, АТ «Альфа-Банк», ПАТАКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Інститут паперу».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які належать державі, АТ «Альфа-Банк», ПАТАКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Інститут паперу», та які використовує ТОВ «Вест Активс»(код ЄДРПОУ 41137306) та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які належать державі, АТ «Альфа-Банк», ПАТАКБ «Індустріалбанк», ПАТ «Інститут паперу», та які використовує ТОВ «Вест Активс»(код ЄДРПОУ 41137306), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації щодо господарських відносин ДП «ДГ «Городецьке» та ТОВ «Вест Активс», ТОВ «Рентком Сервіс», статутних документів, чорнової «бухгалтерії», записів, комп`ютерної техніки, магнітних та інших носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування і які можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказують на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян