Ухвала суду № 97731062, 16.06.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/20545/20

н/п 1-кс/953/5941/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Вареник К.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Гури Єлизавети Олександрівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000109 від 17.12.2019, -

встановив:

14.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000109 від 17.12.2019 на 6 місяців, тобто до 17.12.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами забезпечила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ «ВО «Енергія» (код 40216135), ТОВ «Торгсбут» (код 42561075), ТОВ «Домторг» (код 42560899) завідомо неправдиві відомості.

Крім того, встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами забезпечено внесення в документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сіггма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131) завідомо неправдивих відомостей.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32019100110000109 від 17.12.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

В ході досудового розслідування: направлено запит до ТОВ «Контент делівері нетворк» щодо надання інформації по ip-адресам; проведено огляд податкової звітності ТОВ «Торгсбут»; допитано у якості свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , директора ТОВ «Діс-Експерт» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; проведено огляд адреси: м. Харків, вул. Суздальські Ряди, буд. 12,12/1,12/2,12/3,12/4; проведено огляд єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих ip-адрес; проведено огляд адреси: м. Київ, вул. С. Стрільців, буд. 37-41; направлено лист до Державної податкової служби щодо вирішення питання про зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ «Торгсбут», ТОВ «Східторг»; направлено лист до ГУ ДПС у Харківській області щодо вирішення питання про зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ «Торгсбут», ТОВ «Східторг»; направлено запит до ФОП ОСОБА_7 щодо надання інформації по ip-адресам, якими користуються ТОВ «Армінос», ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сіггма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131) та інших; направлено запит щодо надання документів в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Східторг 2018», ТОВ «Ліон Трейд ЛТД», ТОВ «Опта Трейд»; підготовлено, погоджено та подано до Київського районного суду клопотання про продовження строку досудового розслідування; засобами поштового зв`язку направлено повістку про виклик на допит ОСОБА_1 ; направлено постанову в порядку ст. 218 КПК України до СУ ГУ ДФС у м. Києві для допиту засновника, директора ТОВ «ВО «Енергія» (код 40216135), ТОВ «Торгсбут» (код 42561075), ТОВ «Домторг» (код 42560899) ОСОБА_1 та засновника, директора ОСОБА_6 ТОВ «Ділан - Інвест» (код 42369966) щодо їх причетності до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств; направлено до ГУ ДПС у Харківській області та ГУ ДПС у м. Києві листи щодо надання інформації та копій підтверджуючих документів щодо наявних у ТОВ «ВО «Енергія» (код 40216135), ТОВ «Торгсбут» (код 42561075), ТОВ «Домторг» (код 42560899), ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сіггма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131) розрахункових рахунків у банківських установах; податкової звітності, чисельності працюючих за формою 1-ДФ, актів документів перевірок та винесених за результатами їх проведення податкових повідомлень - рішень; інформацію щодо відповідності вищезазначених платників податку критеріям ризиковості та вжитих за результатами цього заходів; до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направлено постанову в порядку ст. 218 КПК України щодо допиту службових осіб ТОВ «Ультратрейдінг»; проведено огляд реєстраційних справ ТОВ «ВО «Енергія» (код 40216135), ТОВ «Торгсбут» (код 42561075), ТОВ «Домторг» (код 42560899), ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сіггма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.12.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000109 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 17.06.2021 включно.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 17.06.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: з метою встановлення фактичних обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ТОВ «ВО «Енергія» (код 40216135), ТОВ «Торгсбут» (код 42561075), ТОВ «Домторг» (код 42560899) допитати засновника цих підприємств ОСОБА_1 ; з метою відпрацювання інформації щодо наявності ознак фіктивності у підприємств ТОВ «Трейдмар» (код 40561120), ТОВ «Максі Софт» (код 40476439), ТОВ «ТД Сігма Торг» (код 42208021), ТОВ «Ділан-Інвест» (код 42369966), ТОВ «Скайбуд» (код 42606236), ТОВ «Сінтез Форвард» (код 42557184), ТОВ «Ультратрейдінг» (код 42487573), ТОВ «Ю-М-Групз» (код 42460071), ТОВ «НВП «Укрстрой» (код 42315397), ТОВ «Кедмон» (код 42208131), встановити їх службових осіб, допитати їх щодо ведення ними фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання; з метою встановлення справжності підписів в реєстраційних та фінансово-господарських документах зазначених підприємств відібрати зразки почерку та підписів службових осіб зазначених підприємств та провести судово-почеркознавчу експертизу.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32019100110000109 від 17.12.2019 на 6 місяців, тобто до 17.12.2021, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000109 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 17.12.2021 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шаренко С.Л.