Ухвала суду № 97686249, 14.06.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7572/21

Провадження № 1-кс/234/4076/21

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

14 червня 2021 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Малушка С.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко В.Ю. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старший лейтенант податкової міліції Кононенко В.Ю. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України. Клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Ільєнко С.Д.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020110000000075 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, 04.06.2020 року внесли в документи, які відповідно подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Виробниче підприємництво «Суми Олія» (код ЄДРПОУ 42989758) завідомо неправдиві відомості, на підставі яких державним реєстратором 04.06.2020 були внесені зміни власника та керівництва підприємства.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

У ході проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_1 встановлено, що 11 липня 2019 року ним на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу в розмірі 100% було придбано корпоративні права ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія». 04.06.2020 року відбулись події, які мають ознаки протиправного заволодіння майном підприємства 100% часткою статутного капіталу ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія», а саме: Громадянин ОСОБА_1 , зайшовши до електронного кабінету побачив, що не являється директором підприємства. Після даної інформації громадянин ОСОБА_1 зайшов на сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і побачив, що з 04.06.2020 у ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія» відбулися зміни засновника та директора.

Директором та одноособовим засновником ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія» являється ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією, яка була отримана з витягу ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 09.06.2020 року, внесення змін до складу засновників та зміни керівника в ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія» було зареєстровано 04.06.2020 року та проведені ОСОБА_3 , яка являється державним реєстратором Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області.

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_3 , яка являється начальником відділу державної реєстрації та державним реєстратором Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області. З 2018 року вона перебуває на посаді начальника відділу державної реєстрації, а також державним реєстратором в Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області. В її обов`язки входить здійснювати керівництво діяльності відділу, нести персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, забезпечувати виконання Законів України: "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на території Бахмутського району та покладених на відділ завдань, розподіляти обов`язки між працівниками відділу, очолювати, координувати та контролювати їх роботу, виконувати дії щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно відповідно до Закону. 04.06.2020 до неї звернувся громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , оскільки за цією адресою знаходиться відділ державної реєстрації Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області та надав документи для реєстрації змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія» код ЄДРПОУ 42989758, а саме зміну складу або інформації про засновників, зміна керівника юридичної особи, зміна виду діяльності, інші зміни, ОСОБА_3 всі ці документи взяла на перевірку, в цей час ОСОБА_2 перебував поряд із нею, під час перевірки вона паралельно вносила зміни відомостей про юридичну особу і побачила, що реєстраційна справа ТОВ « Виробниче підприємство «Суми Олія» код ЄДРПОУ 42989758, знаходиться у Вишгородській районній державні адміністрації Київської області, що не дає їй право проводити реєстраційні дії даної юридичної особи, згідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у зв`язку з чим для не допущення будь-яких наслідків, стосовно попередніх її дій, вона внесла відомості до ЄДР, щодо скасування реєстраційних дій, як «помилково», але в цей час стався збій програми і вона автоматично обрала «за судовим рішенням», але скасувала певні дії, змінити та доповнити ОСОБА_3 вже не змогла. Також 19.06.2020 наказом Міністерством Юстиції України №2125/5, всі її реєстраційні дії стосовно ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія», також було скасовано, а її було покарано шляхом анулювання доступу до ЄДР по теперішній час, що не призвело до тяжких наслідків. Після чого ОСОБА_3 пояснила ОСОБА_2 , що не може виконати реєстраційні дії, з вище наведених причини і повернула йому документи із якими він прийшов до неї для реєстрації змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія» код ЄДРПОУ 42989758. Тобто, оригіналів даних документів, вона не надсилали до місця де знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Виробниче підприємство «Суми Олія» код ЄДРПОУ 42989758 і щоб він їх туди надав вона також вказівку не надавала. Одночасно ОСОБА_3 пояснила, що надані документи ОСОБА_2 для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, нею було перевірено і неправдивих відомостей там не було, все було відповідно до закону, оскільки, якщо б вони містили неправдиві відомості, вона б це побачила і доповіла до відповідних органів.

31.03.2021 винесено постанову про закриття кримінального провадження за № 32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити у зв`язку з відсутністю в діях громадянина ОСОБА_2 та інших осіб, складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

08.04.2021 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження, у зв`язку з тим, що не допитано ОСОБА_2 , з підстав його перебування у м. Бахмут та перереєстрації підприємства ТОВ «Суми Олія».

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що йому взагалі не відомо про ТОВ «Суми Олія», він ніколи там не працював, не яких реєстраційних дій не проводив, 05.05.2020 та 04.06.2020 у місті Бахмуті не перебув, що може підтвердити ОСОБА_4 , хто міг від його імені проводити будь-які операції стосовно ТОВ «Суми Олія», йому не відомо.

Для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадження необхідно встановити місце знаходження документів, які використовувались для перереєстрації ТОВ «Суми Олія», та осіб, які причетні до цих дій.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження № 32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України не можливо закінчити у строк до 17.06.2021, необхідно продовжити строк досудового розслідування. У подальшому планується отримати результати проведених тимчасових доступів до речей та документів, провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на збір необхідних доказів та прийняття об`єктивного процесуального рішення.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на шість місяців, тобто до 17.12.2021.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, просив клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020110000000075 від 17.06.2020 року задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з вимогами ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четверної статті 219 цього Кодексу.

Слідчим надано достатньо доказів відповідно до яких є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення. Доведена обґрунтованість заявленого клопотання та судом не встановлена його протиправність.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 17.06.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко В.Ю. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України– задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020110000000075 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на 6 місяців, тобто до 17.12.2021 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО. Ю. Кравченко