Ухвала суду № 97678179, 14.06.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2021 Справа №607/10474/21

(провадження № 1-кс/607/3397/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Н.М., при секретарі Романів В.В., за участі слідчого Поляк О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури Вікаруком Ю.Ю., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211040000030 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні туристичної агенції «Дельфін», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить Міністерству соціальної політики України (код ЄДРПОУ:37567866), Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області (код ЄДРПОУ: 41316723), ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), Приватному малому підприємству «Скіфи», ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), приватному підприємству «Стелла» (код ЄДРПОУ:21349118), ОСОБА_6 ((РНОКПП: НОМЕР_6 ), Хмельницькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (код ЄДРПОУ: 26093163), Територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема:

- печаток, голографічних захисних елементів, бланків довідок приватної медичної установи ПП «Клініка Медіком», довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19, інших документів, їх копій, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які пов`язані із досудовим розслідуванням вказаного провадження та можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин правопорушення, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, що можуть містити інформацію, їх копії, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12021211040000030 від 26 січня 2021 року, а також можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- засобів зв`язку - мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційного модуля абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення);

- інших речей та документів, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВБКОЗ УСБ України в Тернопільській області про те, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами налагодили функціонування у м. Тернополі так званого візового центру та, серед іншого, здійснюють збут підроблених довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19, нібито виданих ліцензованою приватною медичною установою ПП «Клініка Медіком (код ЄРПОУ: 31521356, м. Київ), які в подальшому використовуються приватними особами в ході виїзду з України під час перетину кордону з іноземними державами для уникнення обсервації. З метою отримання візуально схожих на оригінал бланків на яких, роздруковуються довідки та розміщуються голографічні захисні елементи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вступили у змову із керівником комунального підприємства Львівської обласної ради «Кам`янка-Бузька районна друкарня» - ОСОБА_12 , який на їхнє замовлення, за допомогою виробничих потужностей підприємства, виготовляє ідентифікуючі голографічні захисні елементи та бланки приватної медичної установи ПП «Клініка Медіком». Згідно з наявними даними ОСОБА_11 , ОСОБА_10 виконують функцію з прийому клієнтів, отримання замовлень, підроблення довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19, проставляння на таких довідках підроблених печаток нібито ПП «Клініка Медіком», ведення обліку виданих довідок, пересилання підроблених довідок зацікавленим особам. Тобто, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на замовлення, як окремих громадян, так і туристичних фірм здійснюють реалізацію підроблених довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19.

Також слідчий зазначає, що встановлено, що свою протиправну діяльність вказані особи здійснюють у офісних приміщеннях НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а отже там можуть знаходитись печатки, бланки довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19, грошові кошти, інші речі, предмети, документи, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження. Окрім того, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також причетна ОСОБА_13 , яка будучи представником туристичної агенції « Дельфін », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , пропонує клієнтам, що планують виїжджати за межі України, за матеріальну винагороду виготовити вищевказані довідки про результати ПЛР-тестів на Covid-19. В свою чергу дані довідки ОСОБА_13 отримує з м. Тернополя від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Посилаючись на вищевикладене, а також зібрані в ході проведення досудового розслідування матеріали, з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей і документів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення зазначеною групою осіб, а також встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщенні туристичної агенції « Дельфін », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить Міністерству соціальної політики України (код ЄДРПОУ:37567866), Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області (код ЄДРПОУ: 41316723), ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), Приватному малому підприємству «Скіфи», ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), приватному підприємству «Стелла» (код ЄДРПОУ:21349118), ОСОБА_6 ((РНОКПП: НОМЕР_6 ), Хмельницькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (код ЄДРПОУ: 26093163), Територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради, ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ).

У судовому засіданні слідчий Поляк О.А. клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо), які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000030 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення та збуту офіційних документів, які видаються підприємством, з метою використання їх іншими особами, вчинене за попередньою змовою групою осіб на території м. Тернополя, а також, за фактом виготовлення, зберігання, пересилання та збуту незаконно виготовлених голографічних захисних елементів на території м. Тернополя.

Постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю. від 27 січня 2021 року матеріали досудових розслідувань № 12021211040000030 за ч. 3 ст. 358 КК України та № 12021211040000031 за ч. 1 ст. 199 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер № 12021211040000030.

Як зазначає слідчий у клопотанні, встановлено, що свою протиправну діяльність вказані особи здійснюють у офісних приміщеннях НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а отже там можуть знаходитись печатки, бланки довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19, грошові кошти, інші речі, предмети, документи, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження. Окрім того, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також причетна ОСОБА_13 , яка будучи представником туристичної агенції « Дельфін », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , пропонує клієнтам, що планують виїжджати за межі України, за матеріальну винагороду виготовити вищевказані довідки про результати ПЛР-тестів на Covid-19. В свою чергу дані довідки ОСОБА_13 отримує з м. Тернополя від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Однак, слідчим не конкретизовано перелік об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , дозвіл на огляд яких він просить надати.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №260492635 від 08 червня 2021 р. Міністерству соціальної політики України належить нежитлове приміщення, загальною площею 177,6 кв.м.; Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області належить нежитлове приміщення, загальною площею 198,2 кв.м.; ОСОБА_1 належить нежитлове приміщення, загальною площею 96,9 кв.м.; ОСОБА_2 належить нежитлове приміщення, загальною площею 45,7 кв.м.; ОСОБА_3 належить земельна ділянка 6810100000:01:006:0233 площею 0,0101; Приватному малому підприємству «Скіфи» належить нежитлове приміщення, загальною площею 119,1 кв.м.; ОСОБА_4 належить нежитлове приміщення, загальною площею 112,6 кв.м.; ОСОБА_5 належить реконструйована покрівля з надбудованим третім мансардним поверхом для службових приміщень, загальною площею 120,4 кв.м.; приватному підприємству « ОСОБА_14 » належить нежиле приміщення, загальною площею 77,2 кв.м.; ОСОБА_15 та ОСОБА_16 належить нежитлове приміщення, загальною площею 45,56 кв.м. з визначенням частки 1/2; Хмельницькому обласному відділенню Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить нежитлове приміщення, загальною площею 198,2 кв.м.; Територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради належить нежитлове приміщення, загальною площею 135,0 кв.м.; ОСОБА_17 належить нежитлове приміщення, загальною площею 86,4 кв.м; ОСОБА_7 належить нежитлове приміщення, загальною площею 91,8 кв.м.; ОСОБА_3 належить нежитлове приміщення, загальною площею 9,2 кв.м. - по АДРЕСА_2 .

Однак, у якому саме конкретному об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність проведення обшуку, з клопотання не вбачається.

З протоколу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21 січня 2021 року убачається факт телефонної розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 з приводу замовлених ОСОБА_13 тестів у ОСОБА_8 із зазначенням у дужках Туристична агенція «Дельфін Тур», м. Хмельницький, при цьому адресу не конкретизовано, власне як і офісних приміщень.

Як убачається з протоколу огляду від 20 травня 2021 року, начальником відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. було проведено огляд сайту https://www.delfin.net.ua/ з якого встановлено, що туристична агенція « Дельфін » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Із зазначених протоколів не вбачається яке саме це офісне приміщення за адресою, на яку вказує слідчий, як місця здійснення вищевказаною особою своєї протиправної діяльності.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити такі обставини неможливо.

Долучений до клопотання рапорт оперуповноваженого 3 сектору відділу БКОЗ Управління СБ України в Тернопільській області Терещука Д. відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України не є процесуальним джерелом доказів.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим не доведено достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні туристичної агенції « Дельфін », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де слідчий бажає провести обшук, знаходяться відшукувані речі та документи, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури Вікаруком Ю.Ю., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211040000030 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. М. Сташків