Ухвала суду № 97677916, 01.06.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28727/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Пітей О.Д., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Сльоти Є.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Сластіна Юрія Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Сластіна Юрія Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000682 від 27.08.2020 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливих неправомірних дій службових осіб територіальних підрозділів Національної академії аграрних наук України.

Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

В ході виконання доручення прокурора в рамках кримінального провадження №42020000000001289 від 10.07.2020 ВБ ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що службові особи державного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» інституту тваринництва НААН», код 01203834 (далі - ДП «Готарівка»), ймовірно, зловживають службовим становищем та здійснюють розтрату ввіреного майна підприємства.

З матеріалів кримінального провадження №42020000000001289 від 10.07.2020 постановою прокурора від 26.02.2021 за вказаним фактом виділено кримінальне провадження №22021000000000059 від 26.02.2021, а постановою прокурора від 19.03.2021 кримінальні провадження №22021000000000059 від 26.02.2021 та № 62020000000000682 від 27.08.2020 об`єднанні в одне провадження за № 62020000000000682 від 27.08.2020 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Гонтарівка» у змові зі службовими особами суб`єктів господарювання укладають завідомо збиткові договори на обробку землі та збір урожаю поза встановленою Земельним кодексом України процедурою. В подальшому здійснюється заниження об`ємів зібраного врожаю, а надлишки продукції реалізуються за готівку. Крім того, здійснюється маніпулювання з програмним комплексом «1С: Бухгалтерія» в частині обліку податків та заниження податкових зобов`язань.

Крім того, слідством встановлено, що службовими особами ГУ ДПС у Харківській області у листопаді-грудні 2019 року проведено документальну планову виїзну перевірку ДП «Гонтарівка» та, серед інших, не встановлено порушення підприємства під час декларування та сплати податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб.

Разом з цим, як вказує прокурор в клопотанні, досудовим розслідуванням зібрано фактичні данні, які свідчать про допущенні підприємством порушення податкового законодавства під час роботи з програмою «1С: Бухгалтерія», ухилення від сплати податків, заволодіння грошовими коштами підприємства тощо. За результатами проведених слідчих дій встановлено, що «лояльний» висновок документальної перевірки податковим органом обумовлений корупційною складовою з боку керівника ДП «Гонтарівка» ОСОБА_1 .

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщень державного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» інституту тваринництва НААН», код 01203834 (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фактична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Гонтарівка, вул. Дмитрівська, 102).

Прокурор вказує, що документи які необхідно вилучити можуть містити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: факт ухилення службових осіб ДП «Гонтарівка» від сплати податків, розтрати грошових коштів державного підприємства, інші порушення фінансової дисципліни, що призвели до завдання збитків державі в особі НААН України.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора Сластіну Юрію Олександровичу, Сльоті Євгенію Сергійовичу, Чапляну Сергію Євгеновичу, Сандуляк Аллі Василівні, Салайчуку Тарасу Івановичу, Вітвіцькому Роману Сергійовичу та слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 62020000000000682 від 27.08.2020, на проведення обшуку службових приміщень державного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» інституту тваринництва НААН», код 01203834, (фактична адреса: Харківська область, Вовчанський район, с. Гонтарівка, вул. Дмитрівська, 102), з метою відшукання та вилучення наступних документів фінансово-господарської діяльності за 2011-2021 роки:

- договорів поставок, купівлі - продажу, оренди, відповідального зберігання, оренди земельних ділянок, додатки та додаткові угоди до них, специфікації, що є невід`ємними частинами договорів;

- видаткових накладних, товарно - транспортних накладних (форма №1-ТН), актів приймання - передачі сільськогосподарської продукції, актів виконаних робіт (наданих послуг), дорожні листи вантажних автомобілів, талони комбайнерів, облікові листи тракториста-машиніста, лімітно-заборних карток на отримання матеріальних цінностей, книг складського обліку, лімітно - заборних карток на отримання запчастин, актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, акти витрат насіння, акти приймання - передачі основних засобів (внутрішнє переміщення), актів на списання основних засобів, схеми розташування земельних ділянок;

- договорів матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційних описів товарно - матеріальних цінностей, матеріальних звітів;

- складських квитанцій, реєстрів товарно-транспортних накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості за середньодобовим зразком, переліків реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження сільськогосподарської продукції, приймальних актів на надходження сільськогосподарської продукції залізничним або водним транспортом, накладних на внутрішнє переміщення сільськогосподарської продукції, накладних на відвантаження сільськогосподарської продукції, актів на знищення непридатних відходів, актів зачистки, актів-розрахунків до акту-зачистки, розпорядження та акти на очищення, сушіння сільськогосподарської продукції, журнали кількісно - якісного обліку сільськогосподарської продукції, звітів про рух сільськогосподарської продукції на елеваторах і складах, картки аналізу сільськогосподарської продукції, журналів реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні сільськогосподарської продукції, журнали розрахунку середньозважених показників якості сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, розпорядження на відпуск сільськогосподарської продукції в переробку, накладних на відпуск сільськогосподарської продукції в переробку, накладні на здачу продукції з виробництва на склад, актів про зачищення виробничого корпусу і результатів переробки сільськогосподарської продукції, виробничих актів-звітів про використання сировини і виробленню готової продукції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписок банків, прибуткових (видаткових) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків;

- штатного розкладу, наказів на прийняття працівників на роботу;

- технічних паспортів на сільськогосподарську техніку;

- документів, у тому числі в електронній формі, щодо даних синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігово - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу доходів від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), інших доходів, собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг), включення до складу податкових зобов`язань чи податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з суб`єктами господарської діяльності товарів (продукції, робіт, послуг);

- комп`ютерної техніки, яка містить інформацію, про вказані господарські операції, а також програмне забезпечення «1С:Бухгалтерія».

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова