Ухвала суду № 97593115, 04.06.2021, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/4463/21

Провадження № 1-кс/932/2336/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Кубрак К.В., слідчого Фурки В.П. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області Фурки В.П. про проведення обшуку приміщення, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Фурка В.П. із клопотанням про проведення обшуку місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Шпаком О.О.

Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2020 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління СБ України у Дніпропетровській області, щодо невстановленої групи осіб, які з 2019 року по теперішній час вчиняють шахрайські дії відносно клієнтів банківських установ іноземних країн, а саме незаконно через мережу інтеренет отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках. Так станом на 12.03.2020 невстановленою групою осіб за допомогою несанкціонованого зарахування грошових коштів на рахунки відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) завдано збитків фізичним особам у особливо великому розмірі.

Слідчий вказує, що згідно повідомлення УСБУ у Дніпропетровській області з`ясовано, що невстановлені особи використовуючи електронно - обчислювальну техніку та програмний продукт «MONOBANK» здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля зазначеного додатку (функція «Поповнити картку») що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні їм рахунки, емітовані в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352).

В період з грудня 2019 року по січень 2020 року, невстановленими особами били здійснені несанкціоновані списання коштів з іноземних банківських карток, а саме: картка № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , картка № НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 , картка № НОМЕР_8 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_11 , картка № НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_14 , картка № НОМЕР_15 , картка № НОМЕР_16 , картка № НОМЕР_17 , картка № НОМЕР_18 , картка № НОМЕР_19 , картка № НОМЕР_20 , картка № НОМЕР_21 , картка № НОМЕР_22 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_23 , картка № НОМЕР_24 картка № НОМЕР_24 , що підтверджується відповіддю ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА» (№55 від 27.02.2020 року) де зазначено, що вказані фінансові операції визначені як шахрайські. Встановлено, що для викрадення коштів з вищевказаних іноземних банківських карток невстановленими особами використовувались банківські картки емітовані в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352).

У клопотанні вказано, що допитаний співробітник банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) підтвердив вищевикладені обставини, та повідомив, що станом на теперішній час вказані банківські рахунки заблоковані банківською установою.

В ході аналізу отриманого тимчасового доступу у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) встановлено, що переважна більшість шахрайських фінансових операцій, здійснювались з використанням банківських рахунків АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), доступ до яких здійснювався з використанням ІР-адрес, що належить ТОВ «ТРК «БРІЗ».

Відповідно до даних провайдера ТОВ «ТРК «БРІЗ» ІР-адреси, які використовувались під час вчинення шахрайських операцій з банківськими картками, були надані громадянці ОСОБА_2 за місцем підключення до мережі інтернет: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_1 постійно проживає за вищевказаною адресою із своїм чоловіком ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні вказано, що в ході аналізу отриманого тимчасового доступу у АТ «ОщадБанк» за відкритими банківськими картками ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено системні зарахування грошових коштів від ОСОБА_2 , крім того ОСОБА_3 в 2018 був звільнений в АТ «КБ «ПриватБанк», у зв`язку із притягненням до кримінальної відповідальності за ст. 191 КК України, за проведення незаконних операцій з банківськими картками, що може свідчити про його причетність до даного кримінального провадження.

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_3 має на праві приватної власності нерухомість: АДРЕСА_2 . Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що згідно ст. 480 КПК України, до суб`єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не застосовується.

З врахуванням зазначеного, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, у тому числі банківських карток.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується право на недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Аналогічне положення містить і ст. 13 КПК України, яка передбачає, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вказане клопотання подається в межах кримінального провадження № 12020040000000255 від 12.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає положенням ст.234 КПК України.

Так, відповідно до наданих матеріалів клопотання їх сукупності, вбачається достатні підстави вважати причетність особи до злочину за фактом вчинення якого здійснюється розслідування.

Так, фінансовими установами виявлено вчинення шахрайських дій із банківськими картками, слідим отримано тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається номера IP адрес, з використанням яких вчинялись ці дії. За інформацією інтернет провайдера, даними адресами користувалась ОСОБА_2 . В свою чергу остання перебуває у близьких стосунах із гр. ОСОБА_3 , який є колишнім працівником АТ КБ "Приватбанк" та раніше вже мав проблеми із законом, зокрема був причетним до несанкцінованих переводів грошових коштів із банківських рахунків.

Відтак, за наявної інформації та з врахуванням наданих в судовому засіданні пояснень, слідчий суддя вважає, що на даний час та на цьому етапі розслідування, підтверджується наявність підстав вважати, що кримінальне правопорушення мало місце, а речі і документи про які зазначено в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитись за вказаною адресою, а тому проведення обшуку буде співмірним та пропорційним переслідуваній меті.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого, що здобути ці докази, зокрема банківські картки, окрім проведення обшуку, не видається можливим, оскільки ймовірність того, що особи їх нададуть добровільно, без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, є очевидно низькою.

Обгрунтованим є також твердження слідчого щодо доцільності вилучення компютерної техніки та мобільних телефонів, оскільки через такі здійснювався вхід до мережі інтернет і за їх допомогою вчинялись ймовірно протиправні дії з банківськими картками та грошовими коштами. Відтак, проведення експертного дослідження таких є однією з необхідних умов у даному випадку.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 2, 7-9, 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області Фурки В.П. про проведення обшуку приміщення - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, у тому числі банківських карток:

- НОМЕР_25 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- НОМЕР_26 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_27 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_28 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_29 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_30 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_31 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_32 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_33 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_34 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_35 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_36 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_37 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_38 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_39 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_40 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- НОМЕР_41 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_42 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- НОМЕР_43 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- НОМЕР_44 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- НОМЕР_45 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19

- НОМЕР_46 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- НОМЕР_47 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_48 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- НОМЕР_49 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- НОМЕР_50 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- НОМЕР_51 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_52 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- НОМЕР_53 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- НОМЕР_54 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- НОМЕР_55 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянки України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- НОМЕР_56 , емітована АТ «Універсал Банк» громадянина України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , а також банківські картки відкриті на ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , або тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки які оформлені на вищевказаних осіб, чорнові записи, печатки та штампи банку АТ «Універсал Банк», незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до володіння особи лише один раз.

Роз`яснити, що при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський