Ухвала суду № 97584028, 10.06.2021, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа №750/6169/21

Провадження №1-кс/750/1724/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., слідчого Жайворонко Г.Б., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Жайворонко Григорія Борисовича про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42021270000000052 від 05.05.2021, -

в с т а н о в и в:

10.06.2021 старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Жайворонко Г.Б., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Чернігівської обласної прокуратури Крупко С.В., в якому слідчий просить винести ухвалу, якою надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021270000000052 від 05.05.2021 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021270000000052 від 05.05.2021 на проведення обшуку в службовому приміщенні без номера та таблички, яке розташоване справа від входу в одноповерховій адміністративній будівлі, що розташована між службовими блоками, де здійснюється митний та прикордонний контроль при в`їзді на територію України зі сторони Республіки Білорусь в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі», що розташоване за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54 та використовується співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» (код ЄДРПОУ 23697280) з метою проведення різного роду банківських операцій, належить на праві власності Державі України в особі Державної митної служби України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів та SIM-карток, що не належать співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» та використовуються працівниками митних та прикордонних підрозділів для злочинної діяльності, відеозаписів (шляхом зняття копії) за період часу з 05.05.2021 по теперішній час щодо передачі працівниками митних та прикордонних підрозділів, будь-якими іншими особами грошових коштів, мобільних терміналів або будь-яких інших предметів, що є предметами неправомірної вигоди працівникам ПАТ АБ «Укргазбанку», грошових коштів або інших речей, що були предметом неправомірної вигоди, а також інших знарядь, предметів, документів, що матимуть значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021270000000052 від 05.05.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а саме, посадові особи митниці та військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону ДПС України, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, протиправно використовуючи своє службову становище, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст. 336, 339, 374 Митного кодексу України, п.п. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.16, 5.1, 5.2 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення, здійснюють безперешкодний (без сплати митних платежів та притягнення осіб до адміністративної відповідальності) пропуск на митну територію України партій товарів, що завдає істотної шкоди державному бюджету України у вигляді несплати митних зборів і платежів на суму понад 300 тис. грн..

Як зазначено слідчим у клопотанні, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби та невстановлені військовослужбовці відділу прикордонної служби «Добрянка» Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, протиправно використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст.ст. 336, 339, 374 Митного кодексу України, п.п. 2.16, 5.1, 5.2 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі», затвердженої наказом Чернігівського прикордонного загону від 04.12.2018 №164-ОД (зі змінами внесеними наказом Чернігівського прикордонного загону № 69-ОД від 27.06.2019), посадових обов`язків, здійснюють систематичний безперешкодний (без сплати митних платежів та притягнення осіб до адміністративної відповідальності) пропуск на митну територію України партій товарів виробництва Республіки Білорусь (продукти харчування, алкоголь, косметика, біжутерія, одяг, запчастини, лікарські засоби), що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України у вигляді несплати митних зборів і платежів.

З матеріалів, наявних у органу досудового розслідування, зокрема й за показаннями свідка, слідує, що організацію незаконного ввезення товарів на митну територію України за попередньою змовою з посадовими особами митного поста «Нові Яриловичі» Північної митниці Державної митної служби, громадянином України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими військовослужбовцями відділу прикордонної служби «Добрянка» Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, здійснює громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З цією метою ОСОБА_3 залучає в якості водіїв транспортних засобів, які здійснюють ввезення товарів на митну територію України, громадян Республіки Білорусь, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також подружжя Ярошенків - громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, перед прибуттям транспортних засобів з партією товарів виробництва Республіки Білорусь у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нові Яриловичі», ОСОБА_3 , як правило, слідує в пішому порядку на виїзд території з України. Під час проходження процедури прикордонно-митного оформлення ОСОБА_3 домовляється з посадовими особами митного органу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленими військовослужбовцями відділу прикордонної служби «Добрянка» Чернігівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України щодо порядку незаконного переміщення товарів на митну територію України, в`їзду на територію митного поста транспортних засобів з партією товарів, повідомляє відомості про осіб та транспортні засоби, що будуть здійснювати таке переміщення товарів, а також передає неправомірну вигоду безпосередньо посадовим особам митного органу та прикордонної служби або через посередників з числа невстановлених працівників відділення № 237/24 ПАТ АБ «Украгазбанк» (код ЄРДПОУ 23697280), які здійснюють банківську діяльність в одному з службових приміщень пункту пропуску «Нові Яриловичі» (вул. Лісна, 54, с. Скиток, Ріпкинського району, Чернігівської області). В свою чергу працівники банку здійснюють зберігання незаконно зібраних грошових коштів та наприкінці зміни передають їх посадовими особами митно-прикордонної служби. Після незаконного ввезення товарів на митну територію України, ОСОБА_3 здійснює безпосередній супровід транспортних засобів до місця накопичення для подальшої передачі замовникам.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в службовому приміщенні без номера та таблички, яке розташоване справа від входу в одноповерховій адміністративній будівлі, що розташована між службовими блоками, де здійснюється митний та прикордонний контроль при в`їзді на територію України зі сторони Республіки Білорусь в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі», що розташоване за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, та використовується співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» (код ЄДРПОУ 23697280) з метою проведення різного роду банківських операцій, що належить Державі Україна в особі Державної митної служби України, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Частиною першою статті 234 КПК України визначено, що метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, які були долучені до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №256689298 від 17.05.2021 - об`єкт нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3169.6 кв.м, державної форми власності, в частці 1 - належить Державі Україна в особі Державної Митної служби України, та земельна ділянка з кадастровим номером 7424486400:05:001:0055, площею 0.41 га, з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування за адресою: Чернігівська область, Ріпкинський район, с. Скиток, вулиця Лісна, будинок 54, надана у постійне користування Державній Митній службі України.

З огляду на необхідність встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, доведеності або спростування обставин, які є предметом досудового розслідування, слідчий суддя знаходить, що частина питань, порушених у клопотанні підлягають задоволенню, оскільки виключається інший порядок процесуальної перевірки тих.

В ході розгляду клопотання суд приходить до висновку, що у органу досудового розслідування зібрані достатні дані, які вказують на те, що в службовому приміщенні без номера та таблички, яке розташоване справа від входу в одноповерховій адміністративній будівлі, що розташована між службовими блоками, де здійснюється митний та прикордонний контроль при в`їзді на територію України зі сторони Республіки Білорусь в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі», що розташоване за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, та використовується співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» (код ЄДРПОУ 23697280) з метою проведення різного роду банківських операцій, можуть зберігатись мобільні термінали та SIM-картки, що не належать співробітникам відділення № НОМЕР_1 ПАТ АБ «Укргазбанку» та використовуються працівникам митних та прикордонних підрозділів для протиправної діяльності, відеозаписи передачі працівниками митних та прикордонних підрозділів, будь-якими іншими особами працівникам ПАТ АБ «Укргазбанку» грошових коштів, мобільних терміналів або будь-яких інших предметів, що є предметами неправомірної вигоди.

Отже, наявні в матеріалах кримінального провадження та доведені слідчими данні дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукувані речі та предмети, про які йдеться у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду та можуть знаходитися на території та в службовому приміщенні без номера та таблички, яке розташоване справа від входу в одноповерховій адміністративній будівлі, що розташована між службовими блоками, де здійснюється митний та прикордонний контроль при в`їзді на територію України зі сторони Республіки Білорусь в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі», що розташоване за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, та використовується співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» (код ЄДРПОУ 23697280) з метою проведення різного роду банківських операцій, а відтак, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та SIM-карток, що не належать співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» та використовуються працівникам митних та прикордонних підрозділів для протиправної діяльності, відеозаписів (шляхом зняття копії) передачі працівниками митних та прикордонних підрозділів, будь-якими іншими особами працівникам ПАТ АБ «Укргазбанку» грошових коштів, мобільних терміналів або будь-яких інших предметів, що є предметами неправомірної вигоди за період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021.

Разом з тим, суд не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення «грошових коштів або інших речей, що були предметом неправомірної вигоди», оскільки слідчим не наведено критеріїв, за якими слід визначити грошові кошти або інші речі, як такі, що були отримані внаслідок неправомірної вигоди та їх відмежування від інших грошових коштів, що не мають протиправного походження.

До того ж, суд не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення «інших знарядь, предметів, документів, що матимуть значення для кримінального провадження», оскільки за змістом п. 7 ч. 2 ст. 234 КПК України, на слідчого покладений обов`язок зазначати у клопотанні речі, документи або осіб, яких планується відшукати. Тобто, у клопотанні слідчого мають бути конкретно вказані речі, з посиланням на їх індивідуально - визначені ознаки (назва, серійний номер, дата тощо), що дозволяє ідентифікувати конкретну річ серед інших аналогічних, але такі не зазначені у клопотанні взагалі, що виключає можливість надання слідчим суддею дозволу на відшукання таких «інших знарядь, предметів, документів», індивідуальною ознакою яких є лише знаходження їх в приміщенні, яке використовується співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанк» з метою проведення різного роду банківських операцій.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, оскільки такий період є невизначеним, коли саме слідчим та прокурором буде проведено обшук, з огляду на строк дії ухвали суду, визначений відповідно до вимог КПК України, і чи будуть на той час факти відповідних порушень закону, чи відбудеться це у майбутньому - суду невідомо, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині також.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 233, 234, 237, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42021270000000052 від 05.05.2021 - Жайворонко Г.Б., Кожедубу Є.М., Касьяненко Я.М., Кравчина В.В., Чередніченко Б.Ю., Криніну О.І. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42021270000000052 від 05.05.2021 - Крупку С.В., Шмаровозу В.В., Розенко Д.О., Сухенку Ю.В., на проведення обшуку в службовому приміщенні без номера та таблички, яке розташоване справа від входу в одноповерховій адміністративній будівлі, що розташована між службовими блоками, де здійснюється митний та прикордонний контроль при в`їзді на територію України зі сторони Республіки Білорусь в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі», що розташоване за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54, та належить на праві власності Державі Україна в особі Державної митної служби України і використовується співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» (код ЄДРПОУ 23697280) для проведення різного роду банківських операцій, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів та SIM-карток, що не належать співробітниками відділення №237/24 ПАТ АБ «Укргазбанку» та використовуються працівникам митних та прикордонних підрозділів для протиправної діяльності, відеозаписів (шляхом зняття копії) передачі працівниками митних та прикордонних підрозділів, будь-якими іншими особами працівникам ПАТ АБ «Укргазбанку» грошових коштів, мобільних терміналів або будь-яких інших предметів, що є предметами неправомірної вигоди за період часу з 05.05.2021 по 09.06.2021, та які мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь