Ухвала суду № 97554441, 09.06.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/5700/21

Провадження № 1-кс/201/1823/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

слідчого судді Федоріщева С.С.

з секретарем: Максимовою О.В.

за участю слідчого Давидюка В.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Давидюка В.О., погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Ботнаром А.В. про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Давидюка В.О., погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра Ботнаром А.В. про надання дозволу на проведення обшуку у службовому приміщенні «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 25913523) № 126 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, та який належить ТОВ «Інтерпайп НІКО ТЬЮБ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу ВП № 5 Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021041650000043 від 05.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора по економічній безпеці ТОВ «Інтерпайп Україна» ОСОБА_1 про те, що службою економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» було проведено службове розслідування, в ході якого було встановлено, що голова ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" (далі ППОМГУ) ОСОБА_2 у змові з головним бухгалтером ОСОБА_3 , неправомірно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з рахунків профспілки отримують грошові кошти, які використовують в особистих потребах.

Будучи допитаним в якості свідка, провідний спеціаліст управління економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_4 повідомив, що разом зі співробітником служби економічної безпеки ОСОБА_5 , за дорученням керівника служби, проводили службове розслідування відносно отриманої інформації щодо ймовірної протиправної діяльності голови профспілкової організації ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ОСОБА_2 та головного бухгалтера ОСОБА_3 . Інформація надійшла на телефон довіри ПАТ «Інтерпайп НТЗ», під час розмови особа відмовилась називати своє прізвище, назвала лише ім`я - ОСОБА_6 . Так, вона вказала, що вже тривалий час ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою свого незаконного збагачення, створили схему з отримання грошей з розрахункового рахунку профспілки. Начебто вони відкрили банківський рахунок, кожного місяця перераховують кошти профспілки, а нараховані проценти знімають і витрачають на свої особисті потреби. Купують коштовні речі, продукти харчування, заправляють особисті автомобілі, а головний бухгалтер купує квартири та машини. У своєму найближчому оточенні вони вихваляються тим, що їх ніхто не має право перевіряти. ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_3 влаштувала дружину свого брата ОСОБА_7 на посаду бібліотекаря профспілки. Перевіркою отриманої інформації було підтверджено, що ОСОБА_7 , користуючись родинними зв`язками за 2020 та з січня по березень 2021 року здійснила 139 діб прогулів. Належного оформлення прогулів ніхто не здійснював і ОСОБА_7 отримувала за це незаконну зарплатню.

Встановлено, що ОСОБА_3 офіційно працює головним бухгалтером профспілки ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" і за час роботи з 2004 року придбала 8 квартир у м. Дніпро та 2 легкових автомобіля. Орієнтовна вартість майна складає 7 966 000 грн. Співвідношення доходів та розходів ОСОБА_3 , явно свідчить про отримання нею додаткових коштів. У зв`язку з тим, що для перевірки надходжень коштів та зняття їх з розрахункових рахунків профспілки, обхідно отримати дозвіл суду, а підтвердити або спростувати інформацію під час розслідування не представилось можливим, то за результатами службового розслідування було прийнято рішення звернутись з відповідною заявою до правоохоронних органів. У відповідності до п. 8.6 Колективного договору ПАТ «Інтерпайп НТЗ» перераховує 0,5% від фонду оплати праці. Так, за 2019 було перераховано 4 820 401,06 грн., а за 2020 - 3 520 000 грн. У відповідності до п. 7.3 Статуту ПМГУ відраховується 1% від заробітної плати членів профспілкової організації. За 2019 було відраховано 7 319 960,76 грн, а за 2020 рік - 6 636 461,59 грн. Також на рахунки профспілки, за окремим клопотанням ОСОБА_2 , від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» надходить безоплатна грошова допомога.

Аналогічні покази надав і ОСОБА_5 - спеціаліст з економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Дніпропетровські області від 19.03.2021, у юридичної особи «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"» (ЄДРПОУ 25913523), відкрито розрахункові рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) у м. Києві.

27.04.2021 слідчим, на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєва О.В. від 13.04.2021, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків, відкритих юридичною особою «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"» (ЄДРПОУ 25913523), та встановлено, що у вказаному банку був відкритий основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який перераховуються усі перерахування грошових коштів. В лютому 2019 року був відкритий депозитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Згідно банківської угоди № MBBS18329401, відсотки від депозиту автоматично переводились на рахунок № НОМЕР_3 , з вказівкою призначення платежу: «нарахування відсотків по поточним рахункам». Далі вказані платежі перераховуються на основний рахунок НОМЕР_1 (без вказівки платежу) і розчиняються в загальному масиві коштів. Маючи доступ до вказаних рахунків, головний бухгалтер ОСОБА_3 , кожного року, річну суму коштів процентних накопичень, перераховує на рахунковий рахунок № НОМЕР_3 , до якого підв`язані корпоративні картки, але вже з вказівкою на господарські потреби.

Проаналізувавши витрати за даними рахунками та отримавши відповіді на запити до відповідних торгівельних установ встановлено, що грошові кошти використовувались не за цільовим призначенням, а для власних потреб було придбано значну кількість товару, так було встановлення придбання наступних речей які мають ідентифікуючі ознаки:

смартфон Apple Iphone 8 64 Gb Space Gray, imei НОМЕР_4 вартістю 14514 гривень.

миша бездротова LOGITECH M 171 - EMEA- RED вартістю 378,96 гривень.

БФП лазерний HP LJ Pro M28a вартістю 4698,96 гривень.

Voombox-Power black D ivoom Акустическая система портативная вартістю 1399 гривен.

27.04.2021 до слідчого підрозділу відділу поліції №5 Дніпровського районного управління від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» надійшло клопотання про проведення обшуків в службових приміщеннях ППОМГУ № 108,110,112,114,116,118,120,122,124,126 розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Каштанова, 35..

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщеннях ППОМГУ №108,110,112,114,116,118,120,122,124,126 (будівля інженерного корпусу літ. А-9), розташованих за адресом: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, та які належать, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ТОВ «Інтерпайп НІКО ТЬЮБ» (ЄДРПОУ 35537363).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які можуть бути в подальшому визнаними речовими доказами у даному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозволити слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12021041650000043 від 05.03.2021р., Пальок Вікторії Юріївні, Давидюку Віталію Олександровичу, Шевченко Максиму Вікторовичу, Кірієвському Віталію Олександровичу, та іншим слідчим слідчої групи, а також групі прокурорів, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні, а також оперативним підрозділам слідчо-оперативної групи дозвіл на проведення обшуку у службовому приміщенні «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 25913523) № 126 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 35, та який належить ТОВ «Інтерпайп НІКО ТЬЮБ», з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ППОМГУ(ЄДРПОУ 25913523) по взаємовідносинам з усіма контрагентами, (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжні документи; документи здачі товару, робіт (послуг), право установчих документів ППОМГУ, клопотань про надання фінансової допомоги, банківських карток; печаток, штампів, факсиміле, мобільних телефонів, серверів, системних блоків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, інших предметів й цінностей (грошових коштів, ювелірних та антикварних виробів), здобуті злочинним шляхом; смартфон Apple Iphone 8 64 Gb Space Gray, imei НОМЕР_4 ,миша бездротова LOGITECH M 171 - EMEA- RED,БФП лазерний HP LJ Pro M28a,"Voombox-Power black D ivoom Акустическая система портативная" також інші предмети й документи, що свідчать про противоправну діяльність службових осіб ППОМГУ(ЄДРПОУ 25913523), що мають першочергове значення для кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев